广东小崧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-012 一、特别提示： 1.本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 18 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议主持人：董事长 彭国宇 3.会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4.现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14：30 5.网络投票时间：2023 年 2 月 2 日（星期五） 6.现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7.股权登记日：2023 年 1 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年1月18日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年2月2日14:30召开，网络投票时间为2月2日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共14人，代表股份68,371,114股，占公司有表决权股份总数的27.2091%[7] - 股东蒋小荣及其一致行动人放弃表决权股份共66,726,987股[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为68,371,114股，占比100.0000%[9][10][11][12][13] - 部分议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权相应比例通过[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员为19家机构投资者，包括天风证券、上海金辇投资等 [2] - 时间为2024年1月31日下午15:00 - 16:00 [2] - 地点为线上电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书梁惠玲女士、证券事务代表胡献文女士 [2] 公司业务布局 - 主营业务为家电业务、电子烟业务和工程施工业务 [2] - 家电业务定位健康环境电器，向中高端品类拓展 [2] - 电子烟业务已在国内具备较完整产业链，将扩大国内外市场份额 [3] - 工程施工业务将关注宏观经济政策，抓住机遇，巩固市场 [3] 自有品牌情况 - 早期家电产品ODM占比相对较高，主要客户为一带一路国家和地区的大品牌、大经销商 [3] - 2022年推出自有品牌“小崧”，目前大力推进建设推广 [3] 产品市场拓展 - 传统产品在巴基斯坦、尼日利亚等一带一路国家销售成熟 [3] - 电子烟产品在北美洲、欧洲、东南亚等地区销售，马来西亚、印度尼西亚销售收入占比较高 [3] - 短期集中资源布局东南亚市场，健康环境电器产品向欧美市场布局 [3] 产品毛利情况 - 通过调整产品结构和推行内部精细化管理提高毛利率 [4] - 空气净化器、加湿器等健康家电新品毛利率高于传统家电产品 [4] 电子烟业务情况 - 2023年第二季度陆续形成收入，截至第三季度累计实现营业收入6,062.64万元 [4] - 2024年将根据行业趋势和自身生产能力制定经营目标 [4] - 聚焦东南亚市场，从原有小家电销售团队转换、招募全球“合伙人”、组建专业海外销售团队三方面组建销售团队 [4] - 通过参与展会、接触渠道商等多方式多渠道组建完善销售端 [4][5] 客户重叠情况 - 已有家电业务客户增加了电子烟产品的采购 [5]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-011 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）， 公司将于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议名称：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-005 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 17 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要， 2024 年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 116,500 万元的担保额度， 任一时点的担保余额不得超过 ...

广东小崧科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一 ...

广东小崧科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部审计管理制度，规范内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作 》等相关法律法规以及《广东小崧科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司的内部审计工作是指依据国家有关法规、制度和本单位内部管理规定， 运用系统、规范的方法，对本单位各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有 效性进行独立的咨询、监督、确认和评价的活动，以促进完善治理、增加价值和实现 目标。 第四条 公司内部审计工作应当遵循以下原则： （一）坚持全面审计、突出重点的原则。内部审计工作将本单位的生产、经营和 各项管理工作都纳入审计范畴，同时在具体审计工作中重点关注主要生产经营领域、 重要投资项目和重大管理事项等。 （二）坚持依法 ...

广东小崧科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范 性文件和《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地 ...

广东小崧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 "）及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ） 规定、深圳证券交易所（以下简称" ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-008 广东小崧科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | …… | （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 | | --- | --- | | 本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投 | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 | | | 万 | | 资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供 | 收入的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 | | 财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同 | 元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 | | （含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产； | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 | | 债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许 | 收入的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万 | | 可协议。上述购买、出售的资产不含出售产品、商 | 元的，还应提交股东大会审议； | | 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 | …… | | 买、出售此类资产的，仍包含在内。 | 本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投 | | … ...