证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-010 广东小崧科技股份有限公司 关于2023年第四季度工程施工业务经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年第四季度末，公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不 第四季度新中标订单 截至第四季度末累计已签约 未完工订单 截至第四季度末累计已中 标未签约订单 数量（个） 金额（亿 元） 数量（个） 金额（亿 元） 数量 （个） 金额（亿 元） 4 3.72 31 8.51 - - 一、2023 年第四季度订单情况 存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体 可控。 三、特别提示 1.上述数据仅为公司财务部门统计的阶段性数据，未经审计，与后续定期报 告披露的数据有可能存在差异，仅供投资者参考，最终以定期报告披露数据为准， 敬请注意投资风险。 2.项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求 不能如约达成带来不能及时验收的风险，敬请注意投资风险。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 ...

广东小崧科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《广东小崧科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在董事会中设置审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由公司董事会任命三名或者以上董事会成员组成，委员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-009 广东小崧科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议名称：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-006 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 17 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯 钻英女士主持，本次会议的召开符合《中行人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规则，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 监事会认为：公司 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是 出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象 的生产经营及资金管理情况，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-007 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、担保情况概述 为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要， 2024 年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 116,500 万元的担保额度， 任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内。具体情况如下： 单位：万元 | 序 号 | 被担保公司名称 | 与公司关系 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 截至目前 | 拟担保额 | 担保额度 占上市公 司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-004 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称"国海建设"） 与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称"江西国控保理"）签署了《保理 协议》，协议约定国海建设将其与鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司签署的关于 "江西省上饶市鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设 PPP 项目"的《建筑工程施工合同》中部分应收账款转让给江西国控保理，江西国控 保理向国海建设提供保理融资金额人民币 9,500 万元，期限为 6 个月。 上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范 围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 2024 年 1 月，公司与江西国控保理签署了《保证协议》，公司为国海建设签 订的主协议项下债务提供保证担保，担保最高金额合计为人民币 9,500 万元。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-003 广东小崧科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 30 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 7.股权登记日：2023 年 1 月 8 日（星期一） 8.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧 科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规 定，合法有效。 三、会议出席情况 1. 出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，所持有表决权的股份数为 68,809,214 股，占公司有表决权股份总额的 27.3835% ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 电话：010-88004488 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0023 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-002 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购佛山普希 100% 股权的议案》，公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称"金莱 特智能"）将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计持有佛山市普希智能 电器有限公司（以下简称"佛山普希"或"标的公司"）100%股权，本次交易金 额为 3,800 万元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的 《关于收购佛山普希 100%股权的公告》（公告编号：2023-101）。 2024 年 1 月 8 日，公司与标的公司及标的公司自然人股东袁楚天、李凡签 订了《股权转让协议》，具体情况如下： 一、《股权转让协议》的主要内容 受让方（甲方）：广东金莱特智能科技有限公司 转让方（乙方） 乙方 1：袁楚天 乙方 2：李凡 广东小崧科技股份有限公司 关于收购佛山普希 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 标的公司（ ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-001 广东小崧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 114），公司将于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一），其中： 关于召开 ...