委员会组成 - 战略投资与 ESG 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[4] 委员补选与撤销 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议要求 - 会议应提前三日通知并提供资料信息[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他事项 - 会议记录保存期不得少于十年[14] - 工作细则依法律法规和章程执行，抵触时以章程为准[17] - 细则由董事会负责解释修订，自审议通过生效[17] - 公司为物产中大金轮蓝海股份有限公司，时间为 2025 年 6 月[18]

关联方定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会[7] - 公司及控股子公司与关联法人交易（获赠资金和提供担保除外），金额高于公司最近经审计净资产绝对值0.5%（含）且低于5%或低于3000万元，经董事会审议[10] - 公司及控股子公司与关联自然人交易（获赠资金和提供担保除外），金额高于30万元且低于公司最近经审计净资产绝对值的5%或低于3000万元，经董事会审议[11] - 公司及控股子公司与关联人交易（获赠资金和提供担保除外），金额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，经董事会、股东会审议[11] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议，还需出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[11] - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由控股股东等控制的关联参股公司提供资助，经全体非关联董事过半数和出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[12] 其他关联交易规定 - 公司与关联人共同投资，以公司投资额作为交易金额适用相关规定[12] - 公司放弃对控股子公司等优先购买或认缴出资权利致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标适用规定[12] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易应及时披露[16] - 与关联法人（或其他组织）发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易应及时披露[16] - 与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应及时披露并提交股东会审议[17] - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺的，公司应说明原因等[19] - 公司与关联人进行委托理财，以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] - 每年发生数量众多的日常关联交易，可按类别合理预计年度金额，实际执行超出预计金额的，以超出金额为准履行程序并披露[17] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年的，应每三年重新履行相关审议程序并披露[17] - 公司应在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[18] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[22] - 本制度的解释权归董事会[22]

股东会审议交易标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[3] - 资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[4] - 营业收入占最近一年经审计营收50%以上且超5000万元[4] - 净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元[4] - 成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[4] - 产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元[4] 董事会审议交易标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[4] - 资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[4] - 营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元[4] - 净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元[4]

募集资金支取与置换 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[5] - 以自筹资金预先投入，6个月内可用募集资金置换[12] 募投项目论证 - 搁置超1年，重新论证可行性和预计收益[9] - 超投资计划期限且投入未达50%，重新论证[9] 闲置资金管理 - 现金管理投资产品期限不超授权且不超12个月[12] - 补充流动资金单次不超12个月[13] 内部审计 - 每季度至少报告一次工作情况和问题，每年提交一次报告[3] 监管协议 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[5] - 银行3次未及时出具对账单，可终止协议注销专户[5] - 提前终止，1个月内签新协议并公告[6] 超募资金使用 - 每12个月内用于永久补充或还贷累计不超总额30%[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[15] - 全部完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露[16] - 全部完成后，节余超10%，股东会审议[16] 核查与报告 - 董事会每半年核查进展，出具报告并公告[23] - 二分之一以上独立董事可聘会计师鉴证，公司配合承担费用[23] - 保荐人或独立财务顾问每半年现场调查[24] - 年度结束出具专项核查报告提交深交所[24] 违规处理 - 擅自改变用途等违规追究责任[27] - 违规使用责任人受处分担责[27]

定期报告 - 年度报告需经符合规定的会计师事务所审计，半年度报告一般可不审计但特定情形应审计[8] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内完成并披露[8] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所提出书面申请[9] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告经董事会审议后应及时向深交所报送并提交相关文件[11] - 定期报告披露前出现业绩泄漏或异常波动应及时披露本报告期相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作出专项说明并提交相关文件[12] 交易披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[22] - 购买或出售资产交易按资产总额和成交金额较高者计算，连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30%需披露[24] - 对外投资以协议约定全部投资额为标准适用相关披露规定[24] 关联交易 - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）应及时披露[27] - 公司与关联法人（或者其他组织）发生交易金额300万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[28] - 对于日常关联交易可按类别合理预计年度金额，实际执行超出预计金额的应以超出金额为准及时履行审议程序并披露[31] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应每三年重新履行相关审议程序并披露[31] 其他事项披露 - 公司发生重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元的应及时披露[33] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司需及时披露担保事项[26] - 公司拟变更募集资金投资项目的，应自董事会审议后及时披露并提交股东会审议[33] - 公司应在董事会审议通过利润分配或资本公积金转增股本方案后，及时披露方案具体内容[33] - 股票交易发生异常波动，公司应及时报告并公告[34] - 公共媒体传播的消息可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，公司应及时报告并公告[34] 信息管理与责任 - 各部门和下属公司负责人应在获知应报告信息12小时内向董事会秘书报告重大信息[38] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[42] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[43] - 董事、高级管理人员、持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[43] - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[36] - 临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项提请审议后披露[36] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，提交审定或审批后披露[38] - 公司信息发布需经制定、审核、报送、公告、归档流程[38] - 公司与特定对象沟通应要求其签署承诺书并核查文件[40] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[49] - 公司董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一责任人[50] - 公司实行内部审计制度并配备专职审计人员进行监督[52] - 公司各部门和下属子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[53] - 董事会秘书收到特定监管文件应第一时间向董事长报告[56] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[57] - 各部门、子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[57] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查并处分责任人[57] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》规定处罚[57]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2] 决策审议 - 年度计划由经营管理层制定，提交董事会或股东会审议[7] - 特定金额条件需提交股东会审议[7] 部门职责 - 财务部门经办并组织实施[8] - 协作部门提供基础信息资料[9] - 审计部监督业务及盈亏[9] - 证券部门审核合规并披露信息[9] 信息披露 - 汇率波动财务分析上报[12] - 亏损达一定金额需信息披露[12]

独立董事提名 - 阮超被提名为物产中大金轮蓝海股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6] - 最近十二个月无不符合任职情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 担任境内上市公司独董不超三家[9] - 在该公司连续任独董未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[10] - 不符任职资格及时报告辞职[11]

提名信息 - 物产中大元通实业集团有限公司提名伍争荣为物产中大金轮蓝海股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[6] - 被提名人及其直系亲属在持股和任职方面有相关限制[6][7] - 被提名人在最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

提名信息 - 物产中大元通实业集团提名阮超为物产中大金轮蓝海第7届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月17日[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关不良记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量和时长符合要求[9][11]

独立董事提名 - 伍争荣被提名为物产中大金轮蓝海股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[10] - 任职不符资格及时报告并辞任[11]