人员任期 - 经理人员每届任期三年，可连任[2] 资金运用 - 总经理可在授权范围内统筹安排公司资金运用[9] 会议安排 - 总经理办公会召开前2日送汇报及材料汇总提呈确定议题[14] - 总经理办公会召开前1日发会议通知及材料（紧急情况除外）[14] 报告制度 - 总经理应定期书面报告工作，接受监督检查[12] - 经营重大问题事发当日向董事长报告[20] - 遇重大事故等第一时间报告董事长[22] 薪酬与责任 - 总经理及经理人员薪酬方案需董事会批准并披露[16] - 经理人员违规致损失应承担赔偿责任[16] 细则实施 - 本细则自董事会批准之日起实施，修改亦同[18]

会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，会前三天通知[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 专门会议需全部独立董事出席方可举行[2] 决策流程 - 关联交易等经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[2][3] - 独立董事行使特别职权前经专门会议讨论且过半数同意[3] 信息披露 - 行使独立聘请中介机构等职权应及时披露，不能正常行使需说明[3] 公司保障 - 公司保障专门会议召开，提供条件、支持并承担费用[4] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[4] - 述职报告应包括专门会议工作情况[6] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行和修改[6]

内部审计制度适用范围 - 适用于公司本级各职能部门、合并报表范围内的全资子公司、控股子公司[2] 内部审计工作负责部门 - 公司董事会审计委员会下设审计部负责内部审计工作[4] 内部审计人员要求 - 应具备专业胜任能力、遵守职业道德[4][5] 内部审计对象与范围 - 对象包括公司各内部机构、子公司及其他指定事项和人员[6] - 范围涵盖内部控制、风险管理、绩效、财务收支等活动[6] 内部审计部门职责与权限 - 需拟订制度、编制计划、开展审计并报告工作[6][7] - 有权要求提供资料、审查查验、调查交流等[7][8] 内部审计工作流程 - 实施前3个工作日送达审计通知书，特殊业务除外[12] - 被审计单位有异议需在交换审计意见之日起7个工作日内提出书面意见[13] 审计问题整改与处理 - 单位应建立审计发现问题整改机制，将结果及整改情况作为考核等依据[16] - 被审计单位出现特定情形，由单位党组织等责令改正并处理相关人员[18] - 内部审计部门和人员出现特定情形，单位处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[22] 人员保护与制度实施 - 内部审计人员履职受打击，单位应保护并处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[19] - 本制度由物产金轮董事会负责修订与解释[21] - 本制度经物产金轮董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[21]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保[7] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼[7] - 业绩预告与年报实际变动方向不一致或幅度超20%认定为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告实际差异幅度达20%以上认定为重大差异[8] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[9] - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止从轻等处理[9] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘请有资格会计师事务所审计[6] - 年报信息披露重大差错由多部门调查并提交审计委员会审议[6][8] 责任追究形式 - 包括责令改正并检讨、内部通报批评等[11] - 董事会可对相关人员采取经济、行政处罚[11] - 董事等人员责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[11] 公告与适用 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[11] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[13] - 制度由董事会负责解释修订，适用于物产中大金轮蓝海股份有限公司，时间为2025年6月[13][15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈[8] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应两日内发补充通知[11] 通知股东时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] 延期或取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[17] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[17] 权利征集 - 公司董事会等可公开征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[17] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[21] 决议通过条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[21] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[21] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[20] 公司信息 - 公司为物产中大金轮蓝海股份有限公司[28] - 涉及文件时间为2025年6月[28]

投资者关系管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法以加强与投资者信息沟通[2] 基本原则与沟通内容 - 基本原则包括合规、主动、平等、诚实守信[3][5] - 沟通内容涵盖法定信息披露、发展战略等多项[6] 沟通方式与活动要求 - 沟通方式包括公告、股东会等多种[6] - 特定情形应及时召开投资者说明会[7] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并需提前公告[8] 活动准备与人员安排 - 活动开始前应确定提问可回答范围[10] - 董事会秘书为工作负责人[11] 人员素质与档案保存 - 从事人员需具备相关素质和技能[12] - 档案保存期限不少于十年[12]

提名委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议规定 - 会议召开前三日通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 文件保存与细则生效 - 会议记录等文件保存期10年[14] - 工作细则由董事会解释修订，审议通过之日起生效[18]

担保审批 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议同意[2] - 7种对外担保行为应在董事会审议后提交股东会审议[3] - 股东会审议担保事项有不同表决权通过要求[3][4] - 董事会对特定范围内担保事项有决策权[4] 担保执行 - 公司为特定对象提供担保对方应提供反担保[4] - 对外担保经董事会或股东会批准后授权董事长签署[8][9] 担保后续处理 - 被担保人未履约公司应及时了解情况并披露信息[14] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序[16] - 一般保证人特定情况未经董事会决定不得先行承担保证责任[16] 信息披露 - 公司审批通过的对外担保须及时披露相关内容[18] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同应追究责任[20] - 责任人造成损失应承担赔偿等责任[20][21] - 董事会有权视情况给予责任人处分[21] - 责任人违反刑法规定公司移送司法机关[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[23] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[23] - 制度由公司董事会负责解释[23]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，人数占比不低于董事会三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不超六年[9] 独立董事补选 - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[11] 专门委员会要求 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[3] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[18] 会议通知与资料 - 按时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[21] - 专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少10年[22] 述职报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 审议事项要求 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 履职协助与保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职[21] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[23] 风险降低与制度 - 可建立责任保险制度降低履职风险[22] 制度生效与解释 - 管理制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[25]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日获批发行3360万股人民币普通股，1月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为2.06588727亿元[9] - 公司股份总数为2.06588727亿股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 董事等人员任职、离职及公开发行股份前已发行股份转让有时间限制[31] - 违规买卖股份收益归公司，股东有权要求董事会执行收回规定[31][32] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议，有权就相关人员损失请求诉讼[38][39] - 审计委员会等收到请求应30日内诉讼，否则股东可自行起诉[40] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[50] - 多种担保情形须经股东会审议[51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数等情形公司应召开临时股东会[52] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[102] 交易权限 - 股东会、董事会批准交易权限有不同标准[97][98][99] 独立董事 - 独立董事任职有资格、任期等限制，行使部分职权需过半数同意[111][114][115][119] 委员会设置 - 审计、战略投资与ESG、提名、薪酬与考核委员会成员构成有规定[124][128][130] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，不同阶段有不同比例[149] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[157] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[166][168]