董事会换届选举 - 公司第七届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，成员包括朱清波（董事长）、吕圣坚、高誉、王君旸、周海生（非独立董事），伍争荣、阮超、董望（独立董事），黄春辉（职工代表董事）[1] - 董事会成员均符合法律法规要求，独立董事占比不低于三分之一，无连续任职超六年情形，且深交所已审核无异议[1] - 董事会下设五个专门委员会：战略投资与ESG委员会（朱清波任主任）、审计委员会（董望任主任）、薪酬与考核委员会（伍争荣任主任）、提名委员会（阮超任主任）、投资者关系管理委员会（朱清波任主任）[2] 高级管理人员聘任 - 聘任汤华军为总经理，邱九辉、高誉、刘韶为副总经理，其中邱九辉兼任董事会秘书，高誉兼任财务负责人，任期三年[2] - 邱九辉已取得深交所董事会秘书资格证，联系方式为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号，电话0513-80776888[3][4] 其他关键岗位任命 - 聘任陆甦为审计部负责人，其具备注册会计师资格及丰富审计管理经验[4] - 聘任潘黎明为证券事务代表，持有董事会秘书资格证书，联系方式与邱九辉一致[4] 离任人员情况 - 原董事长朱清波等多名董事任期届满离任，未持有公司股份且无未履行承诺事项[5] - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[5] 人员背景摘要 - 总经理汤华军持有公司2万股，历任金轮针布副总经理等职[15] - 独立董事阮超现任文艺馥欣财务顾问CEO，曾任华泰联合证券并购部负责人[14] - 审计部负责人陆甦曾任立信会计师事务所项目经理，具备高级会计师职称[17]

董事会换届 - 物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届董事会任期届满 近期召开职工代表大会选举黄春辉为第七届董事会职工董事 [1] - 第七届董事会将由5名非独立董事 3名独立董事及职工董事黄春辉组成 任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [1] - 黄春辉具备合法任职资格 无《公司法》《公司章程》规定的禁止情形 未被证监会列为市场禁入者 [1][4] 高管人员结构 - 第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求 [2] 新任董事背景 - 黄春辉现任南通海门森达装饰材料总经理 曾任巨洋电池新材料总经理 金轮针布销售经理 总经理等职 具有丰富管理经验 [4] - 黄春辉持有工商管理硕士学位 无公司股份 非失信被执行人 近三年无监管处罚记录 [4]

人事变动 - 2025年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举议案，第七届董事会由9名董事组成[2][3] - 公司聘任汤华军为总经理，邱九辉、高誉、刘韶为副总经理[6] - 邱九辉任董事会秘书，高誉任财务负责人，任期三年[6] - 公司聘任陆甦为审计部负责人，任期至第七届董事会任期届满[7] - 公司聘任潘黎明为证券事务代表，任期至第七届董事会任期届满[8] 制度变更 - 公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接[9][10] 人员持股 - 汤华军直接持有公司股份20,000股，其余新任职人员未直接持股[22]

董事会选举 - 公司选举黄春辉为第七届董事会职工董事[2] - 第七届董事会由1名职工董事、5名非独立董事、3名独立董事组成[2] - 第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效[2] 董事信息 - 黄春辉1977年出生，现任南通海门森达装饰材料有限公司总经理[6] - 黄春辉历任巨洋电池新材料等公司多个职位[6] - 黄春辉未直接持有本公司股份，无相关处罚惩戒等[6] 董事会构成规则 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3]

股东大会信息 - 公司于2025年6月17日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 现场会议于7月7日14点30分召开[3] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00，交易系统投票时间有三段[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共92人，代表有表决权股份91,541,280股，占比44.4624%[6] - 现场出席4人，代表有表决权股份91,171,159股，占比44.2826%[6] - 网络投票88人，代表有表决权股份370,121股，占比0.1798%[6] 议案表决结果 - 选举朱清波等三人为非独立董事，同意占比均超99.5%[11][12][13] - 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》同意占比99.9352%[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案同意占比超99.9%[20][21][23][24][25][27][28][29][30] 律师意见 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[32]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及授权代理人92名，所持表决权股份91,541,280股，占比44.4624％[5] - 现场会议股东及代理人4名，所持表决权股份91,171,159股，占比44.2826％[5] - 网络投票股东88名，所持表决权股份370,121股，占比0.1798％[6] 选举情况 - 选举朱清波等5人为第七届董事会非独立董事，同意票占比超99.59％[7][8] - 选举伍争荣等3人为第七届董事会独立董事，同意票占比99.5984％[9][10] 议案表决情况 - 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》同意票占比99.9352％[11] - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》同意票占比99.9774％[12] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意票占比99.9738％[14] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意91,518,359股，占比99.9750％[15] 会议相关信息 - 现场会议于2025年7月7日14:30召开，网络投票时间为当天[4] - 会议地点为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室[4] - 北京海润天睿律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[25] - 公告发布时间为2025年7月8日[27]

董事会会议 - 公司第七届董事会2025年第一次会议于2025年7月7日召开，9名董事实到[3] 人事任免 - 选举朱清波为董事长及法定代表人[4] - 选举五个专门委员会委员及主任委员[5][6] - 聘任汤华军为总经理[7] - 聘任邱九辉、高誉、刘韶为副总经理[8] - 聘任邱九辉为董事会秘书[9] - 聘任高誉为财务负责人[10] - 聘任陆甦为审计部负责人[11] - 聘任潘黎明为证券事务代表[12] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月8日[14]

公司信息 - 证券代码为002722，证券简称为物产金轮[1] - 债券代码为128076，债券简称为金轮转债[1] 债券情况 - 金轮转债自2025年6月26日至2025年7月8日暂停转股[3] - 金轮转债将于2025年7月9日起恢复转股[3]

可转债发行上市概况 - 公司于2019年10月获证监会核准发行可转债，发行总额21,400万元 [1] - 可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称"金轮转债"，代码128076 [2] - 初始转股价格为14.96元/股，转股期为2020年4月20日至2025年10月14日 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月因每10股派2元现金分红，转股价由14.96元下调至14.76元 [2] - 2021年5月因每10股派1元现金分红，转股价由14.76元下调至14.66元 [2] - 2022年7月因每10股派1.5元现金分红，转股价由14.66元下调至14.51元 [2] - 2023年2月因非公开发行31,070,831股，转股价由14.51元下调至13.87元 [3] - 2023年7月因每10股派1.1元现金分红，转股价由13.87元下调至13.76元 [3] - 2024年7月因每10股派1.9元现金分红，转股价由13.76元下调至13.57元 [4] - 2025年7月将因每10股派2.3元现金分红，转股价拟由13.57元下调至13.34元 [4] 可转债回售情况 - 2023年9月因变更募集资金用途触发回售条款，实际回售10张债券 [4] 转股及股份变动情况 - 2025年第二季度共有15,636张可转债转为股票 [4] - 截至2025年6月30日，公司总股本由206,588,727股增至206,604,363股 [4] - 限售流通股中高管锁定股15,000股（占比0.01%），首发后限售股31,070,831股（占比15.04%） [4]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，拟回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] - 回购股份价格不超过15元/股，按上限测算预计可回购约133.33万股，占公司总股本的0.8% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内，若触发相关条件则提前届满 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购实施进展 - 截至公告日已累计回购719,500股，占总股本0.43% [1] - 累计支付回购金额10,005,342元（不含交易费用） [1] - 回购实施符合既定方案及法律法规要求 [1] 合规性说明 - 回购操作时间、数量、价格及委托时段均符合深交所监管指引要求 [2] - 回购委托价格未突破当日涨幅限制 [2] - 未在开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [2] - 公司将根据市场情况择机实施后续回购 [2]