公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》[2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为执行事务董事[4] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[5] 股东权益与责任 - 股东滥用权利或法人独立地位造成损失应担责[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[8] 股东会相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[11] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事1名[25] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[28] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，应具有五年以上相关工作经验[29] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[38] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[38] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[44] 公司解散与清算 - 公司因章程规定事由或股东会决议解散，需10日内公示解散事由[44] - 公司解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[44]

公司制度 - 拟修订和新制定27项公司治理相关制度[2][3] - 8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 19项制度无需提交股东大会审议[2][3] - 新制定董事、高级管理人员离职等两项制度[3] 会议信息 - 2025年6月17日召开第六届董事会2025年第四次会议[2] - 公告发布日期为2025年6月18日[5] 文件信息 - 相关治理制度内容详见巨潮资讯网披露文件[3] - 备查文件包含第六届董事会2025年第四次会议决议[4]

提名事项 - 物产中大元通实业集团提名董望为物产中大金轮蓝海股份第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11]

董事辞职披露 - 公司需在收到董事辞职报告两个交易日内披露有关情况[4] 董事补选 - 公司应在董事提出辞任六十日内完成补选[4] 移交手续 - 董事、高级管理人员在离职生效后五个工作日内办理移交手续[7] 保密及股份转让 - 董事对公司商业秘密保密义务持续至秘密公开，其他忠实义务持续半年[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[9] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在收到通知十五日内向审计委员会申请复核[11]

人事提名 - 董望被提名为物产中大金轮蓝海股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 最近十二个月内无限制情形，三十六个月未受相关谴责批评[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，出现不符资格情形及时报告辞职[10][11]

上市信息 - 公司于2014年1月6日公开发行股票，1月28日在深交所上市[2] 股东与治理 - 股东按持股享有权利义务，同股同权[5] - 公司按章程召开股东会并履行表决程序，有《股东会议事规则》[7] - 控股股东支持公司制度改革，提名董事候选人应合规[12] - 公司重大决策由股东会和董事会依法作出，控股股东不得干预[13] 董事相关 - 董事选聘程序规范透明，选举采用累积投票制[16] - 董事应忠实履职，违法决议致损需担责[18] - 经股东会批准可为董事买责任保险，违法违规除外[19] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[21] - 2名以上独立董事可联名要求延期开会或审议，董事会应采纳[23] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人应为会计专业人士[28] 办公会议 - 办公会议成员为高管，由董事长召集主持[34] - 办公会决议须成员过半数通过，重大问题三分之二以上通过[36] - 办公会议纪要或决议自董事长签发保存10年[36] 报酬与聘任 - 董事报酬方案由董事会提报股东会决定，讨论时董事回避[70] - 公司高管聘任按法规和章程进行，控股股东不得干预[41] 其他 - 公司建立薪酬与绩效、个人业绩相联系的激励机制[43] - 鼓励机构投资者参与公司治理并公开情况[45] - 公司尊重利益相关者权利并合作，为维权提供条件[46] - 公司按规定真实、准确、完整、及时披露信息，董秘负责[49] - 本纲要2025年6月制定，股东会通过生效，董事会解释[51][53]

董事会换届 - 公司2025年6月17日召开会议审议换届选举议案[3] - 第七届董事会由9名董事组成[3] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议[5] 候选人提名 - 控股股东元通实业提名3非独3独董候选人[4] - 物产中大（浙江）产业投资提名1非独董候选人[4] - 南通金轮控股提名1非独董候选人[4] 人员情况 - 朱清波任物产中大元通实业董事长等职[7] - 高誉任物产金轮第六届董事等职[8] - 王君旸任物产中大元通实业职工监事[10] 人员合规 - 伍争荣、董望、阮超无关联关系且合规[13][14][15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月7日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月1日[4] 投票相关 - 累积投票提案应选非独立董事5人、独立董事3人[7] - 第4项议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[7] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] 登记与授权 - 现场股东大会登记时间为7月2 - 4日[9] - 网络投票代码“362722”，简称“金轮投票”[14] - 授权委托期限至大会结束[20]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第二次会议6月14日发通知，17日10时40分召开[3] - 应到监事3名，实到3名，由洪波主持[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] 公告情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》等同日在指定媒体公告[4]

会议信息 - 第六届董事会2025年第四次会议6月17日上午10时召开，由郑光良主持[3] - 会议采用现场及通讯表决形式，应到实到董事9名[3] 议案表决 - 多项换届选举、取消监事会等议案表决均全票通过[4][5][7][13] - 拟定第七届董事会独立董事津贴7.8万/年（含税）按月发放，6票同意[6] - 公司治理相关制度修订和新制定议案子议案全票通过[8][9][10][11][12]