审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 委员补选与任期 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 聘请或更换外部审计机构，应形成审议意见并向董事会提建议[10] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项和大额资金往来情况检查一次[12] - 审阅财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见，关注重大会计和审计问题[12] - 评估内部控制有效性，包括制度设计、自我评价报告、外部审计报告等[13] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通[14] 会议相关规定 - 会议召开需提前三日通知全体委员[16] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[16][17] - 决议必须经全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[18] - 会议记录等书面文件、电子文档保存期为10年[19] - 对所议事项采取集中审议、依次表决规则[18] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采取通讯方式召开[18][19] 工作细则说明 - 由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效[24] - 如与《公司章程》抵触，以《公司章程》规定为准[24]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属内幕信息知情人[10] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[13] - 内幕信息知情人档案一事一记，不同事项分别记录[23] - 重大事项进程备忘录需记录关键节点等并签名确认[25] 报送要求 - 公司重大事项内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案至深交所[13] - 公司自查内幕信息知情人买卖股票情况，2个工作日内报送深交所备案[17] 保密与责任 - 公司应告知内幕信息知情人保密义务[15] - 内幕信息知情人违规致损失，董事会处分及处罚[17] - 擅自披露公司信息致损失，公司保留追究责任权利[17]

信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[7] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[8] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需披露[8] 重大风险与退市 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属重大风险[12] - 公司出现特定情形可能触及重大违法强制退市时应及时披露并每月公告[13] 信息报告与管理 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[4] - 内部信息报告义务人应在重大事项最先触及特定时点当日向董事会秘书预报信息[18] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[19] - 内部信息报告义务人知悉重大信息应在24小时内将书面文件递交或传真至董事会秘书[19] - 董事会办公室和秘书对上报信息分析判断，需披露时组织编制公告文稿[20] - 未达信息披露标准的重大信息由专门委员会跟踪督导，达标准时告知秘书披露[20] - 以书面形式报送重大信息需包含发生原因、协议书等相关材料[21] - 公司实行重大信息实时报告制度，内部信息报告义务人需将信息告知董事会秘书[23] - 内部信息报告义务人需指定信息披露联络人，负责收集、整理重大信息并报董事会办公室备案[23] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后送交董事会秘书[23] 保密与责任 - 公司相关人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易等[23] - 董事会秘书需对相关人员进行公司治理及信息披露方面的沟通和培训[23] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[24] - 信息披露违规由负有报告义务人员承担责任[24] - 给公司造成严重影响或损失可给予相关人员处分并要求承担赔偿责任[24] 制度相关 - 本制度经股东会审议通过后生效[26] - 本制度由公司董事会负责解释[26] - 控股股东、实际控制人信息告知及披露管理未尽事宜参照相关规定[16]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[6] 任职资格 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[4] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 解聘条件 - 连续三年未参加后续培训，公司应一个月内解聘[7] - 连续三个月以上不能履职，公司应一个月内解聘[7] 职责与支持 - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[10] - 公司应为其履职提供便利，董事等人员应配合[11] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[15]

信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[3] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报信息[4] 减持限制 - 董事和高管离职后六个月内不得减持股份[9] - 公司或本人因违法违规被调查未满六个月不得减持股份[9] - 公司年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖股份[10] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内董事和高管不得买卖股份[10] - 董事和高管任职及任期届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[10] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[11] 变动报告 - 董事和高管股份变动2个交易日内向公司报告并公告[15] - 减持股份至少提前十五个交易日书面告知董秘，每次减持不超三个月[15] - 减持计划完成或期限届满2个交易日内报告并披露完成公告[16] - 股份被强制执行2个交易日内披露公告[16] 增持披露 - 未披露增持计划首次增持且拟继续增持需披露后续计划[17] - 增持计划实施期限过半次一交易日前披露进展公告[17] - 完成或提前终止增持计划及时通知公司披露[17] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票公司收回所得收益并披露[18] 定期披露 - 定期报告披露董事、高管持股变动及增持计划实施情况[18] 检查机制 - 董秘每季度检查董事、高管买卖股票披露情况[20]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 董事提名与选举 - 持股3%以上股东可提名董事候选人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] 董事职责与义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[13][14] - 未经授权，董事不得代表公司或董事会行事[16] 董事会秘书 - 董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 秘书负责公司与监管机构沟通等职责[10] 董事会权限 - 对交易批准有多项权限指标[21] - 审批对外担保需特定董事同意[23] - 对股东会负责，行使多项职权[19] 公司事务决策 - 对外担保须经股东会或董事会审议[22] - 年度银行信贷计划经董事会批准实施[23] - 公司被收购时，董事会可采取反收购措施[26] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[26] - 2名独立董事可联名提议延期，董事会应采纳[26] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时会议[26] - 临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[27] - 会议由过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[30] - 会议一事一议，出席董事一票表决权[30] - 决议经出席董事签名，记录保存10年[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人，独立董事委托独立董事，每人最多接受一名委托[12] - 连续两次不出席视为未出席相关会议[13] - 采取集中审议、依次表决规则[21] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[22] 职责权限 - 负责制定、审查董事及高级管理人员薪酬计划与方案[8] - 闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职情况[17] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[17] - 可对非独立董事和高管提出质询[30] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] - 会议记录等书面文件保存期为10年[25] - 工作细则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[20] - 会议记录应记载会议日期、地点、召集人等内容[23] - 委员存在回避情形须回避[24] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[15]

ESG信息披露 - 5％以上股份股东和公司关联人为披露义务人[3] - 报告期为每年1月1日至12月31日，4个月内完成并公告[6] - 董事会办公室1月启动上一年度编制工作[15] - 报告经多部门审核批准后披露[16] 公司战略与责任 - 制定并实施“双碳”发展战略规划[8] - 优先采购节能节水节材原材料[8] - 将生态环境保护融入发展战略[8] - 集约高效利用资源[9] - 结合主营业务支持乡村振兴和公益事业[11] - 将可持续发展理念融入治理制度和流程[13] 信息保密与执行 - 知情人控制范围并保密，不得内幕交易[18] - 未公开信息指定媒体披露前不其他媒体披露[18] - 办法按法律法规和《公司章程》执行[18] - 办法由董事会制定解释，审议通过日实施[18]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息应坚守诚信，保证真实准确完整[4] - 回复不得涉及未公开重大信息[6] 责任与生效 - 董事会办公室负责信息发布和问题回复[10] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[14]

委员会设立 - 公司设立董事会投资者关系管理委员会并制定工作细则[2] - 委员会全部由公司董事组成，设主任委员一名[4] 任职规定 - 委员会委员需符合多项任职条件，任期与董事会一致[4] 职责与会议 - 委员会职责包括信息披露、与投资者沟通等多项内容[6] - 会议召开前需提前三日通知并提供相关资料[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 委员权益与惩罚 - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权[9] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] 其他规定 - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[10] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[13]