收入和利润（同比环比） - 营业收入601.64亿元人民币，同比增长83.66%[24][35] - 营业收入601.64亿元人民币，同比增长83.66%[43] - 归属于上市公司股东的净利润6888.94万元人民币，同比下降33.65%[24][35] - 归属于上市公司股东的扣非净利润6722.79万元人民币，同比增长26.64%[24][35] - 主营业务收入43.81亿元人民币，同比增长37.39%[35][42] - 销售之经销营业收入同比增长96.41%至24.63亿元[66] - 销售之加盟连锁营业收入同比增长131.92%至9.21亿元[66] - 投资金条营业收入同比增长118.82%至4.50亿元[66] - 纯金制品营业收入同比增长46.50%至29.90亿元[66] - 西南地区营业收入同比增长150.58%至2.03亿元[68] - 华中地区营业收入同比增长122.44%至4.78亿元[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本558.27亿元人民币，同比增长92.76%[43] - 财务费用8425.08万元人民币，同比增长30.47%，主要因银行借款和黄金租赁量增加[43] - 财务费用同比增长30.47%至8,425.08万元[59] - 经销业务成本同比增长97.46%至2,297,407,188.68元[55] - 投资金条成本同比增长113.27%至433,127,341.34元[56] 业务运营表现 - 销量同比增长69.27%，产量同比增长93.69%[35] - 销售量同比增长69.27%至2,139,241件[52] - 生产量同比增长93.69%至3,057,505件[52] - 库存量同比增长95.21%至1,882,706件[52] - 加盟连锁店达309家，年增长率494.23%[45] - 研发人员112人，占员工总数12.90%[46] - 年度新产品开发736款，新增外观专利26项[46] - 公司2015年将重点开发珠宝玉石和黄金镶嵌类产品[107] - 公司2015年将加强首饰类小克重产品的研发投入[107] - 公司通过收购越王珠宝扩大零售渠道业务规模[108] - 公司2015年将尝试互联网、微博、微信、O2O等多元化营销平台[108] - 公司黄金珠宝文化产业园项目2015年正式运营[109] - 公司将通过输出研发设计、原材料、资金等资源打造平台化公司[110] - 公司将通过股权绑定形式激发骨干员工二次创业热情[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6704.16万元人民币，同比下降165.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降165.04%至-67,041,563.92元[62] - 经营活动现金流量净额-6704.16万元人民币，同比下降165.04%，主要因应收账款增加[43] - 经营活动现金流入同比增长89.41%至6,640,459,537.60元[62] - 投资活动现金流量净额-7968.75万元人民币，同比改善38.09%[45] - 筹资活动现金流量净额1.66亿元人民币，同比增长1287.35%，主要因新股发行[45] - 现金及等价物净增加额1889.24万元人民币，同比增长147.72%[45] 资产和负债 - 总资产30.53亿元人民币，同比增长51.33%[24] - 货币资金占总资产比例同比增长12.49个百分点至17.26%[69] - 存货占总资产比例同比下降10.44个百分点至23.24%[69] - 短期借款金额同比增长54.49%至9.64亿元[71] - 应付账款金额同比增长441.81%至9695.24万元[73] 对外投资和子公司表现 - 报告期对外投资额1750万元，较上年同期增长100%[83] - 公司持有深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司2.33%股权[83] - 公司持有金一科技有限公司15%股权[83] - 江苏金一文化发展有限公司总资产18.07亿元，营业收入26.87亿元，净利润4765.38万元[100] - 深圳金一文化发展有限公司总资产9.62亿元，营业收入22.42亿元，净利润1380.44万元[100] - 江苏金一黄金珠宝有限公司营业收入28.57亿元，净利润781.65万元[100] - 上海金一黄金银楼有限公司营业收入9.95亿元，净利润1947.01万元，同比增长97.94%[101][102] - 金一黄金珠宝文化产业园计划投资2.5亿元，本期投入1.06亿元，累计投入2.02亿元，项目进度100%[103] - 公司转让上海金一20%股权价格为人民币600万元[193] - 公司出资1000万元参股深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司[193] - 公司出资750万元设立金一科技有限公司[194] 募集资金使用 - 募集资金总额23084.86万元，报告期已全部投入[90][91] - 变更用途募集资金总额6900万元，占募集资金总额比例29.89%[91] - 中国农业银行营销渠道项目投资8493万元，实现收益1629.15万元[94] - 招商银行营销渠道项目投资4245万元，实现收益749.45万元[94] - 中国工商银行营销渠道项目投资5827万元，实现收益530.76万元[94] - 邮政营销渠道项目投资1420万元，实现收益66.41万元[94] - 江阴研发中心创意亚洲项目投资3100万元[94] - 公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹资金6237.37万元，并以募集资金置换3100万元[95] - 中国农业银行营销渠道建设与发展项目募集资金投入8493万元，投资进度100%，实现效益1629.15万元[97] - 招商银行营销渠道建设与发展项目募集资金投入4245.3万元，投资进度100%，实现效益749.45万元[98] - 变更后银行营销渠道项目总募集资金投入12738.3万元，累计实现效益2378.6万元[98] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2014年度现金分红总额为21,601,200元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.36%[122][123] - 2013年度现金分红金额为16,725,000元，占当年净利润的16.11%[122] - 2012年度未进行现金分红，分红金额为0元[122] - 2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润为68,889,410.30元[122][123] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东净利润为103,828,946.22元[122] - 2012年度合并报表归属于上市公司股东净利润为78,099,245.95元[122] - 2014年分红以总股本216,012,000股为基数，每10股派发现金股利1元[123][124] - 截至2014年末累计滚存未分配利润为359,673,331.05元[123] 重大资产重组和收购 - 收购越王珠宝100%股权交易价格为90,000万元[133] - 金一文化拟以发行股份及支付现金方式收购浙江越王珠宝有限公司100%股权[160] - 金一文化拟向特定对象发行股份募集配套资金[160][162] - 本次交易构成上市公司重大资产重组[162] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购浙江越王珠宝100%股权[164] - 金一文化以发行股份及支付现金方式收购浙江越王珠宝有限公司100%股权[168] - 标的资产浙江越王珠宝有限公司100%股权被收购[156][158] - 浙江越王珠宝2014年承诺扣非归母净利润不低于4500.64万元[165] - 2014-2015年累计承诺扣非归母净利润不低于10375.63万元[165] - 2014-2016年累计承诺扣非归母净利润不低于18376.48万元[165] - 若交易延期则2015年承诺扣非归母净利润不低于5874.99万元[165] - 若交易延期则2015-2016年累计承诺扣非归母净利润不低于13875.84万元[165] - 若交易延期则2015-2017年累计承诺扣非归母净利润不低于24007.14万元[165] - 业绩补偿方陈宝芳/陈宝康/陈宝祥/合赢投资持股比例分别为43.55%/34.64%/12.72%/9.09%[166] - 业绩补偿采用股份补偿为主现金补偿为辅方式[166] - 补偿计算涉及标的资产交易作价及发行价格调整机制[166] - 补偿期限为2014至2016年度（若2014年未完成则顺延至2015-2017年度）[156] - 股份解锁分三期：第一期解锁20%对价股份[156] - 第二期解锁50%对价股份[156] - 第三期解锁100%对价股份[156] - 绍兴越王投资发展有限公司认购配套资金来源于向股东陈宝芳和陈宝康的借款[168] - 陈宝芳、陈宝康、陈宝祥及绍兴合赢投资承诺其持有的越王珠宝股权权属清晰无瑕疵[170] 股东和股权结构 - 公司总股本为216,012,000股[6] - 公司控股股东为上海碧空龙翔投资管理有限公司[10] - 实际控制人为钟葱[10] - 公司董事长及实际控制人钟葱直接持股17.96%并通过控股股东间接持股30.63%[158] - 四方股东（深创投等）合计持有公司股份8.92%[174] - 公司公开发行新股2525万股[200] - 公司老股东公开发售股份1656.25万股[200] - 公司总股本由14200万股增至16725万股[200] - 有限售条件股份由14200万股减至12543.75万股[199] - 无限售条件股份增至4181.25万股[199] - 境内法人持股由7628.18万股减至6738.45万股[199] 风险因素 - 原材料价格波动为主要风险因素，主要原材料为黄金和白银[15] - 黄金租赁业务产生公允价值变动损失2183.02万元人民币[42] - 中国黄金消费总量886.09吨，同比下降24.68%[34] - 公司全资子公司江苏金一租赁房产存在潜在风险，出租方已将该房产抵押给中国工商银行无锡市分行[188] - 江苏金一在抵押权人行使抵押权时存在无法继续租赁房产的风险[188] 承诺和协议 - 控股股东碧空龙翔及实际控制人钟葱承诺共同补偿因抵押权行使导致江苏金一无法继续租赁所产生的一切损失[188] - 江苏金一租赁协议期限为2009年1月1日至2018年12月31日[186] - 出租方江阴市力发彩印包装有限公司以零租金将房产租赁给江苏金一[186] - 抵押权人承诺在行使抵押权决定之日起三日内通知江苏金一[188] - 对抵押房产进行变卖时江苏金一拥有优先购买权[188] - 相关承诺于2013年12月18日做出并长期有效[186] - 控股股东和实际控制人的避免同业竞争承诺长期有效[179] - 公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司承诺避免同业竞争，承诺函出具于2011年06月15日[179] - 公司实际控制人钟葱承诺避免同业竞争，承诺函出具于2011年06月15日[179] - 公司承诺当股价连续5个交易日低于最近一期经审计每股净资产的120%时，将在10个工作日内召开投资者见面会[181] - 公司承诺当股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时，将启动稳定股价方案[181] - 稳定股价措施包括实施利润分配或资本公积转增股本方案以降低每股净资产[181] - 稳定股价措施包括公司以自有资金回购股份，回购价格不超过最近一期经审计每股净资产[181] - 股份回购方式包括集中竞价交易、要约方式或监管部门认可的其他方式[181] - 股价稳定承诺由公司、控股股东及全体董事和高级管理人员共同作出[181] - 公司股价稳定措施中股份回购资金为人民币2000万元[182] - 控股股东增持公司股份资金承诺为人民币1000万元[182] - 董事及高管增持股份资金上限为个人上年度税后收入30%[182] - 增持股份价格上限不超过公司最近一期审计每股净资产[182] - 未履行股价稳定措施时控股股东股份转让将受限制[182][183] - 未履行承诺的董事及高管所持公司股份不得转让[183] - 钟葱承诺以自有资金承担金一文化或其控股子公司因补缴社会保险费或住房公积金而产生的全部补缴义务及相关罚款或损失[185] - 金一文化承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并影响发行条件，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[185] - 控股股东碧空龙翔承诺在招股说明书存在虚假记载等情况下，将依法购回其已转让的全部原限售股份[185] - 股份回购价格将不低于首次公开发行股份的发行价格，并根据除权除息情况进行复权处理[185] - 股份购回价格将不低于原转让价格，并依据相关法律法规及监管规则确定[185] - 若购回股份触发要约收购条件，碧空龙翔承诺将依法履行要约收购程序及信息披露义务[185] - 金一文化及碧空龙翔承诺若因招股说明书问题导致投资者损失，将依法承担赔偿责任[185] - 招股说明书相关责任方承诺承担个别及连带法律责任[183] - 保荐机构招商证券对招股说明书真实性承担法律责任[183] - 法律服务机构北京国枫凯文律所承担专业文件法律责任[183] - 审计机构瑞华会计师事务所对审计报告内容承担法律责任[183] - 所有相关承诺均被报告为严格履行且未违反[179][181] - 承诺人保证所提供资料真实准确完整并承担法律责任[162] - 承诺人保证不以不正当手段干扰并购重组委审核工作[161] - 承诺人保证电子版与书面申请文件完全一致[160] - 承诺人保证关联交易遵循公平公允等价有偿原则[160] - 承诺有效期自2014年9月17日起长期有效[160] - 承诺有效期自2014年10月9日起长期有效[160][161] - 违反承诺将承担全额现金赔偿责任[160] - 金一文化全体董事、监事及高级管理人员承诺公司债申请文件真实准确完整[170] - 金一文化承诺不以任何方式干扰发审委对公司债券发行的审核工作[170] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东碧空龙翔股份锁定期为2014年1月27日至2017年1月26日[172] - 碧空龙翔锁定期满后6个月内减持不超过公司首次公开发行后股份总数的5%[172] - 碧空龙翔锁定期满后12个月内累计减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[172] - 碧空龙翔锁定期满后24个月内累计减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[172] - 实际控制人钟葱锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价[172][174] - 四方股东股份锁定期为2014年1月27日至2015年1月26日[174] - 四方股东锁定期满后12个月内减持不超过所持首次公开发行后股份总数的50%[174] - 钟葱担任董监高期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[172] - 钟葱离职后半年内不转让所持股份[172] - 控股股东上海碧空龙翔承诺减持价格不低于金一文化首次公开发行价[176] - 上海碧空龙翔承诺在锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[176] - 上海碧空龙翔承诺在锁定期满后12个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[176] - 上海碧空龙翔承诺在锁定期满后24个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[176] - 实际控制人钟葱承诺减持价格不低于金一文化首次公开发行价[178] - 钟葱承诺在锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[178] - 钟葱承诺在锁定期满后12个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[178] - 钟葱承诺在锁定期满后24个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[178] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[178] - 未履行减持承诺将导致6个月内不得减持股份[176][178] - 募集配套资金认购方承诺所持股份自上市后36个月内不转让[155] 关联交易和担保 - 公司实际控制人钟葱以现金认购非公开发行股份构成关联交易[141][142] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[137] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[138] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[139] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[140] - 关联交易披露标准包含与董事/监事/高管单笔超5万元交易[158] - 公司对外担保额度为3000万元，实际发生额为0[146][147] - 公司对子公司江苏金一担保总额为112,200万元，实际担保金额为66,895.96万元[148] - 公司对子公司深圳金一担保总额为86,000万元，实际担保金额为47,546.08万元[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为17.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.35亿元人民币，同比增长33.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3195.56万元人民币，同比增长363.22%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2270.51万元人民币，同比增长33.20%[10] - 基本每股收益为0.16元人民币/股，同比增长299.96%[10] - 营业收入增长33.18%至1,335,481,687.27元，主要由于收购浙江越王珠宝有限公司[18] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9035.24万元人民币，同比下降251.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额下降251.05%至-90,352,436.60元，主要由于应收账款增加导致销售收现减少[18] 资产和负债变化 - 总资产为46.86亿元人民币，较上年度末增长53.47%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为19.59亿元人民币，较上年度末增长120.06%[10] - 货币资金增长49.70%至788,724,426.49元，主要由于子公司增资及贷款保证金增加[18] - 预付账款增长164.63%至400,727,116.71元，主要由于业务拓展及新增供应商[18] - 存货增长86.40%至1,322,806,037.98元，主要由于收购浙江越王珠宝有限公司[18] - 商誉新增280,519,482.72元，主要由于收购浙江越王珠宝有限公司[18] 收购和重组活动 - 金一文化收购浙江越王珠宝有限公司100%股权[38][40] - 收购方式为发行股份及支付现金并募集配套资金[38][40] - 收购浙江越王珠宝有限公司100%股权，交易方式为发行股份及支付现金相结合[42] - 向特定对象发行股份募集配套资金[42] - 公司完成重大资产重组，总股本由167,250,000股变更为216,012,000股[20] - 公司计划收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权，尚待股东大会及商务部批准[21] - 公司收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权[30] 业绩承诺和补偿安排 - 越王珠宝2014年承诺扣非归母净利润不低于4500.64万元[44] - 越王珠宝2014-2015年累计承诺扣非归母净利润不低于10375.63万元[44] - 越王珠宝2014-2016年累计承诺扣非归母净利润不低于18376.48万元[44] - 若交易2014年未完成，2015年承诺扣非归母净利润不低于5874.99万元[44] - 若交易2014年未完成，2015-2016年累计承诺扣非归母净利润不低于13875.84万元[44] - 若交易2014年未完成，2015-2017年累计承诺扣非归母净利润不低于24007.14万元[44] - 标的资产补偿期限为2014年度、2015年度、2016年度若未完成则延至2015-2017年度[34] - 业绩承诺补偿股份计算公式为（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷承诺净利润总和×标的资产交易作价÷发行价格-已补偿股份[46] - 现金分红返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销股份数量[46] - 股份补偿不足部分以现金补足 现金金额=不足股份数×发行价[46] - 期末标的资产减值额＞已补偿股份总值+已补偿现金时触发减值补偿[48] - 资产减值补偿股份数=期末减值额/发行价-已补偿股份总数-已补偿现金/发行价[48] - 补偿股份数量计算需考虑分红配股等因素调整[46] - 减值测试需由具备证券从业资格会计师事务所执行[46] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,752名[14] - 前10名普通股股东中上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例为23.72%，持股数量为51,235,035股[14] - 钟葱直接持有金一文化17.96%股份并通过上海碧空龙翔间接持有30.63%股份[36] - 股东深圳市创新投资集团有限公司等四方合计持有公司8.92%股份[54] - 补偿方持股比例：陈宝芳43.55% 陈宝康34.64% 陈宝祥12.72% 合赢投资9.09%[46] 融资和担保活动 - 公司获准发行不超过3亿元公司债券，但尚未启动发行[19] - 公司公开发行公司债券于2015年01月15日获得中国证监会核准[30] - 公司为经销商客户提供银行借款担保总额度不超过3000万元人民币[28] - 公司实际发生对经销商客户担保金额为1750万元人民币[28] - 为深圳市一品翠珠宝有限公司提供600万元人民币连带责任保证担保[28] - 为深圳市金恒丰珠宝有限公司提供550万元人民币授信额度担保[28] - 为深圳市跃进珠宝有限公司提供600万元人民币授信额度担保[28] 子公司和对外投资 - 全资子公司深圳金一增资扩股引入外部投资人，股权结构调整为北京金一持股60%[26][27] - 公司全资子公司深圳金一文化发展有限公司进行增资扩股[30] - 公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司对外投资设立控股子公司[30] 承诺和协议履行 - 所有承诺均严格履行未违反[34][36] - 截至报告日所有承诺均严格履行未违反[38][40] - 承诺方包括上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱、陈宝芳等[38] - 承诺避免与金一文化业务竞争并规范关联交易[38] - 关联交易承诺要求公平公允并履行信息披露义务[38] - 承诺期限为长期有效起始于2014年09月17日[38] - 公司承诺申请文件电子版与书面版完全一致[40] - 公司承诺不以不正当手段干扰并购重组委审核工作[40] - 全体董事保证申请文件无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[40] - 交易对方承诺提供资料真实准确完整并承担法律责任[42] - 交易对方承诺最近五年无违法行为及内幕交易行为[42] - 陈宝芳、陈宝康、陈宝祥及绍兴合赢投资合伙企业承诺拟注入金一文化之越王珠宝股权资产权属清晰无质押抵押担保或第三方权益限制[50] - 陈宝芳等承诺方声明越王珠宝股权不存在法院冻结查封或信托持股委托持股等权属纠纷[50] - 金一文化全体董事监事及高级管理人员承诺2014年公司债券申请文件无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[50] - 金一文化承诺不以任何方式干扰发审委审核工作并保证陈述内容真实客观准确[50] - 金一文化承诺公司债券申请文件的电子版与书面文件完全一致[52] - 控股股东碧空龙翔承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[52] - 碧空龙翔承诺锁定期满后6个月内减持不超过公司首次公开发行后股份总数的5%[52] - 碧空龙翔承诺锁定期满后12个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[52] - 碧空龙翔承诺锁定期满后24个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[52] - 实际控制人钟葱承诺担任董监高期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[52] - 股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过其持有首次公开发行后股份总数的50%[56] - 控股股东上海碧空龙翔承诺减持价格不低于首次公开发行价[56] - 股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理所持股份[54][56] - 一致行动人四方股东锁定期为2013年12月19日至2015年1月26日[54] - 控股股东延长股份锁定安排期限为2017年1月27日至2019年1月26日[56] - 股东承诺锁定期满后两年内减持价格需经除权除息复权处理[56] - 股东减持前需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[56] - 违反承诺将导致6个月内不得减持股份的约束措施[56] - 减持方式包括二级市场集中竞价、大宗交易及协议转让[56] - 承诺方钟葱减持金一文化股份在上市后36个月起的6个月内不超过首次公开发行后股份总数的5%[58] - 承诺方钟葱减持在上市后36个月起的12个月内不超过首次公开发行后股份总数的10%[58][60] - 承诺方钟葱减持在上市后36个月起的24个月内不超过首次公开发行后股份总数的20%[58][60] - 若股价触发条件（连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价）则股份锁定期自动延长6个月[58][60] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持所持股份[58][60] - 减持前需提前3个交易日公告并在6个月内完成[58][60] - 控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司承诺避免同业竞争[60] - 避免同业竞争承诺自2011年6月15日起长期有效[60] - 减持价格承诺不低于首次公开发行股票时的发行价[58] - 未履行承诺需在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[58][60] - 公司实际控制人钟葱于2011年6月15日出具避免同业竞争承诺函，承诺长期有效且未违反[62] - 公司控股股东及全体董事高管于2013年12月18日承诺股价稳定机制，触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[64] - 股价稳定预案设置预警条件：连续5个交易日收盘价低于最近一期每股净资产的120%[64] - 公司承诺用于股份回购的资金金额为2000万元人民币[64] - 回购股份价格上限为最近一期经审计的每股净资产[64] - 回购方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[64] - 承诺方包括北京金一文化、上海碧空龙翔及钟葱等全体董事高管[64] - 稳定股价措施实施后需确保公司股权分布符合上市条件[64] - 回购触发条件满足时公司需在5个工作日内召开董事会审议方案[64] - 利润分配或资本公积转增股本可作为稳定股价的措施选项[64] - 控股股东承诺用于增持股份的资金金额为1000万元[66] - 公司董事及高级管理人员承诺用于增持股份的资金金额为上一年度税后收入的30%[66] - 控股股东增持公司股份价格承诺不高于最近一期经审计每股净资产[66] - 公司董事及高级管理人员增持股份价格承诺不高于最近一期经审计每股净资产[66] - 控股股东需在5个交易日内提出增持方案并在获批后3个交易日内通知公司[66] - 增持计划需在公司披露后3个交易日后开始实施[66] - 首次公开发行相关责任主体承诺对招股说明书真实性承担法律责任[68] - 保荐机构招商证券承诺对文件真实性承担相应法律责任[68] - 律师事务所北京国枫凯文承诺对法律文件准确性承担法律责任[68] - 会计师事务所瑞华承诺对审计报告与招股说明书一致性负责[68] - 瑞华会计师事务所对招股说明书及非经常性损益明细表内容承担法律责任，若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[70] - 钟葱承诺以自有资金承担金一文化及其控股子公司2011年6月14日前社会保险及住房公积金的补缴义务及相关罚款损失[70] - 金一文化及控股股东碧空龙翔承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股及已转让原限售股份，回购价格不低于发行价格[72] - 碧空龙翔购回股份若触发要约收购条件将依法履行要约收购程序[72] - 钟葱及全体董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[72] - 金一文化承诺严格履行招股说明书披露事项，若未履行将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[72] - 公司控股股东碧空龙翔承诺如未履行招股说明书披露事项将承担赔偿责任[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为630.45万元人民币[11] 资金和交易来源 - 钟葱认购资金来源于首次公开发行股份转让所得、股利分配及股份质押借款[36] - 绍兴越王投资声明与上市公司无关联关系 认购资金来源于股东借款[48] - 越王投资认购资金不存在结构化资管产品参与情形[48] 关联交易和关系 - 钟葱与金一文化及其关联方24个月内无重大交易金额超过3000万元或净资产5%以上[36] - 钟葱与金一文化董事监事高管无交易金额超过人民币5万元[36] 锁定期和股份解锁安排 - 第一期可解锁股份为本次发行取得股份的20%减去已补偿股份[34] - 第二期可解锁股份为本次发行取得股份的50%减去累计已补偿股份[34] - 第三期可解锁股份为本次发行取得股份的100%减去累计已补偿及减值补偿股份[34] - 陈宝芳等因送红股转增股本所获股份同样遵守锁定期约定[34] 业绩预测和展望 - 公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长793.49%至1,205.88%[76] - 公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为6,500万元至9,500万元[76] - 公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为727.48万元[76] - 公司一季度银行、经销商及加盟连锁销售收入增长带来营业利润增加[76] - 公司收购浙江越王珠宝有限公司带来新增利润[76] - 公司黄金租赁业务受金价波动产生的公允价值变动损益较上年同期影响较小[76] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[77] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[78]

收入和利润表现 - 营业收入601.64亿元人民币，同比增长83.66%[24][35] - 归属于上市公司股东的净利润6888.94万元人民币，同比下降33.65%[24][35] - 扣除非经常性损益的净利润6722.79万元人民币，同比增长26.64%[24][35] - 营业收入人民币601.64亿元，同比增长83.66%，主要因加盟连锁拓展及上海黄金交易所会员资质带来的收入增长[43] - 珠宝首饰销售量同比增长69.27%至2,139,241件[52] - 生产量同比增长93.69%至3,057,505件[52] - 销量同比增长69.27%，产量同比增长93.69%[35] - 前五名客户销售金额合计1,001,738,169.53元占年度销售总额16.65%[52] - 经销业务收入同比增长97.46%至2,297,407,188.68元[55] - 经销渠道营业收入大幅增长96.41%至24.63亿元，营业成本增长97.46%至22.97亿元[66] - 零售渠道营业收入下降72.55%至1.09亿元，毛利率显著提升39.48个百分点至51.69%[66] - 加盟连锁渠道营业收入激增131.92%至9.21亿元，营业成本增长131.29%至8.82亿元[66] - 纯金制品营业收入增长46.50%至29.90亿元，毛利率下降1.55个百分点至9.70%[66] - 投资金条营业收入大幅增长118.82%至4.50亿元，毛利率提升2.51个百分点至3.65%[66] - 华中地区营业收入大幅增长122.44%至4.78亿元，营业成本增长135.40%[68] 成本和费用表现 - 营业成本人民币558.27亿元，同比增长92.76%，原因同营业收入增长[43] - 纯金制品成本同比增长49.05%至2,700,256,855.99元[56] - 投资金条成本同比增长113.27%至433,127,341.34元[56] - 前五名供应商采购金额占比91.84%达4,971,598,890.40元[57] - 财务费用同比增长30.47%至84,250,800元[59] - 研发投入人民币1,412万元，同比增长14.15%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6704.16万元人民币，同比下降165.04%[24] - 经营活动现金流量净额人民币-6.70亿元，同比下降165.04%，主要因应收账款增加导致销售收现减少[43] - 经营活动现金流量净额同比下滑165.04%至-67,041,563.92元[62] - 筹资活动现金流量净额人民币1.66亿元，同比增长1,287.35%，主要因新股发行及短期借款增加[45] - 筹资活动现金流入同比增长82.41%至1,421,554,024.91元[62] - 现金及现金等价物净增加额人民币1,889万元，同比增长147.72%，主要因新股发行所致[45] 资产和负债结构 - 总资产30.53亿元人民币，同比增长51.33%[24] - 归属于上市公司股东的净资产8.90亿元人民币，同比增长47.18%[24] - 加权平均净资产收益率8.15%，同比下降10.65个百分点[24] - 货币资金占总资产比例从4.77%大幅上升至17.26%，增加12.49个百分点[69] - 存货占总资产比例下降10.44个百分点至23.24%[69] - 短期借款占总资产比例增加0.64个百分点至31.57%[71] - 应付账款占总资产比例上升2.29个百分点至3.18%[73] 业务线表现 - 公司通过银邮（银行/邮政）、电购（电视购物）、网购（互联网）及加盟连锁等多渠道销售产品[10][12] - 加盟连锁店达309家，年增长率494.23%[45] - 研发人员112人，占员工总数12.90%[46] - 年度完成新产品开发736款，新增外观设计专利26个[46] - 公司主要原材料为黄金和白银，价格波动对存货价值及黄金租赁业务损益产生重大影响[15] - 黄金租赁业务产生公允价值变动损失2183.02万元人民币[42] 子公司和投资表现 - 江苏金一文化发展有限公司总资产18.07亿元，营业收入26.87亿元，净利润4765.38万元[100] - 深圳金一文化发展有限公司总资产9.62亿元，营业收入22.42亿元，净利润1380.44万元[100] - 江苏金一黄金珠宝有限公司营业收入28.57亿元，净利润781.65万元[100] - 上海金一黄金银楼有限公司净利润1947.01万元，同比增长97.94%[101][102] - 报告期对外投资额为1750万元人民币，较上年同期增长100%[83] - 公司持有深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司2.33%的股权[83] - 公司持有金一科技有限公司15.00%的股权[83] - 公司出资1000万元参股深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司[191] - 公司出资750万元设立金一科技有限公司[192] - 公司转让上海金一20%股权给张福泉价格为人民币600万元[191] 募集资金使用 - 募集资金总额为23084.86万元人民币，已全部投入[90][91] - 变更用途的募集资金总额为6900万元人民币，占募集资金总额的29.89%[91] - 中国农业银行营销渠道项目投资8493万元人民币，实现收益1629.15万元人民币[94] - 招商银行营销渠道项目投资4245万元人民币，实现收益749.45万元人民币[94] - 中国工商银行营销渠道项目投资5827万元人民币，实现收益530.76万元人民币[94] - 邮政营销渠道项目投资1420万元人民币，实现收益66.41万元人民币[94] - 江阴研发中心创意亚洲项目投资3100万元人民币[94] - 公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹资金6237.37万元，并以募集资金置换3100万元[95] - 中国农业银行营销渠道建设项目募集资金投入8493万元，投资进度100%，实现效益1629.15万元[97] - 招商银行营销渠道建设项目募集资金投入4245.3万元，投资进度100%，实现效益749.45万元[98] - 银行营销渠道变更项目总募集资金投入12738.3万元，累计实现效益2378.6万元[98] - 金一黄金珠宝文化产业园项目计划投资2.5亿元，累计投入2.02亿元，进度100%[103] 管理层讨论和业务指引 - 中国黄金消费总量886.09吨，同比下降24.68%[34] - 中国珠宝行业2014年销售总额约5000亿元，预计2020年达8000亿元[104] - 中国黄金珠宝首饰行业龙头企业占据全国30%多的市场份额[106] - 公司2015年将重点开发珠宝玉石、黄金镶嵌类产品及小克重首饰产品[107] - 公司2015年通过收购越王珠宝扩大零售渠道业务规模[108] - 公司黄金珠宝文化产业园项目2015年正式运营并延伸至生产加工环节[109] - 公司2015年将通过股权绑定方式激励骨干员工并设立子、孙公司[111] 收购和重大交易 - 收购越王珠宝100%股权，拓展浙江区域市场[50] - 收购越王珠宝100%股权交易价格为90,000万元[132] - 公司拟发行股份及支付现金收购浙江越王珠宝有限公司100%股权[160] - 公司拟向特定对象发行股份募集配套资金[160] - 交易构成上市公司重大资产重组[160] - 金一文化以发行股份及支付现金方式收购浙江越王珠宝有限公司100%股权[166] - 绍兴越王投资发展有限公司认购资金来源于向自然人股东陈宝芳和陈宝康借款[166] - 越王珠宝2014年承诺扣非归母净利润不低于4500.64万元[163] - 2014-2015年累计承诺扣非归母净利润不低于10375.63万元[163] - 2014-2016年累计承诺扣非归母净利润不低于18376.48万元[163] - 若交易延期则2015年承诺扣非归母净利润不低于5874.99万元[163] - 2015-2016年累计承诺扣非归母净利润不低于13875.84万元[163] - 2015-2017年累计承诺扣非归母净利润不低于24007.14万元[164] - 业绩补偿方持股比例：陈宝芳43.55% 陈宝康34.64% 陈宝祥12.72% 合赢投资9.09%[164] - 补偿股份数量计算公式包含累计承诺与实现净利润差额及标的交易作价因素[164] - 现金分红需按应补偿股份数量同比例返还[164] - 股份补偿不足部分需以现金补足 现金金额=不足股份数×发行价[164] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为上海碧空龙翔投资管理有限公司[10] - 实际控制人为钟葱[10] - 董事长及实际控制人直接持有金一文化30.63%的股份[156] - 公司总股本为216,012,000股[6] - 四方股东（深创投等）合计持有公司8.92%股份[172] - 首次公开发行新股2525万股[197] - 老股东公开发售股份1656.25万股[197] - 发行后总股本由14200万股增至16725万股[197] - 有限售条件股份由14200万股减至12543.75万股[197] - 无限售条件股份增至4181.25万股[197] - 境内法人持股由7628.18万股减至6738.4495万股[197] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[116] - 公司2012年制定股东分红回报规划（2012-2014年）并2013年进一步修订[117][118] - 公司近3年现金分红政策符合章程规定且决策程序完备[119] - 2014年度现金分红总额为21,601,200元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.36%[122][123] - 2013年度现金分红金额为16,725,000元，占当年净利润比例为16.11%[122] - 2012年度未进行现金分红，分红比例为0%[122] - 2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润为68,889,410.30元[122] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东净利润为103,828,946.22元[122] - 2012年度合并报表归属于上市公司股东净利润为78,099,245.95元[122] - 公司以总股本216,012,000股为基数实施每10股派1元的分红方案[122][123] - 截至2014年末累计滚存未分配利润为359,673,331.05元[122] - 2014年母公司实现净利润33,608,891.97元[122] 关联交易和担保 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[136] - 公司报告期内未发生资产收购或出售的关联交易[137] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[138] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[139] - 公司实际控制人钟葱以现金认购非公开发行股份构成关联交易[140][141] - 与金一文化及其子公司资产交易金额高于3000万元或高于最近经审计合并财务报表净资产5%以上[156] - 与金一文化董事监事高级管理人员交易金额超过人民币5万元[156] - 公司报告期内审批对外担保额度合计3000万元，实际发生额为0[145][146] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计167378.55万元，实际发生额179139.82万元[147] - 公司报告期末实际担保余额合计79238.73万元，占净资产比例89.01%[148] - 公司为子公司江苏金一提供30000万元保证担保及房地产抵押担保[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] 承诺事项 - 上海碧空龙翔等承诺方无未来12个月内增减持金一文化股份计划[153] - 配套融资认购方承诺所获股份锁定36个月不转让[153] - 陈宝芳等以资产认购取得的股份承诺锁定12个月[153] - 股份解锁安排分三期执行与业绩承诺挂钩[154] - 钟葱承诺关联关系及资金来源合规性[154] - 标的资产补偿期限涵盖2014至2016三个会计年度[154] - 若交易未在2014年完成则补偿期顺延至2015-2017年度[154] - 认购资金来源于2014年首次公开发行A股股票所得股份转让所得及股利分配所得[156] - 避免同业竞争承诺在金一文化合法存续且作为股东期间持续有效[158] - 规范关联交易承诺自签署日起具有持续不可撤销法律效力[158] - 电子文件与书面文件一致性承诺于2014年10月9日生效[158] - 保证不影响并购重组审核委员会审核的承诺长期有效[158] - 关联交易承诺要求按公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[158] - 公司全体董事承诺申请文件无虚假记载或重大遗漏[160] - 交易相关方承诺提供资料真实准确完整[160] - 交易相关方承诺最近五年未受行政处罚或涉及重大民事诉讼[162] - 交易相关方承诺不存在内幕交易行为[162] - 相关承诺于2014年9月17日签署并长期有效[160][162] - 陈宝芳、陈宝康、陈宝祥及绍兴合赢投资承诺越王珠宝股权无质押抵押等权利限制[168] - 陈宝芳等承诺越王珠宝股权资产权属清晰无信托持股等安排[168] - 金一文化全体董事监事及高级管理人员承诺公司债券申请文件真实准确完整[168] - 金一文化承诺不以任何方式干扰发审委审核工作[168] - 金一文化承诺公开发行公司债券申请文件电子版与书面文件一致[168] - 控股股东碧空龙翔股份锁定期为2014年1月27日至2017年1月26日[170] - 碧空龙翔锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[170] - 碧空龙翔锁定期满后12个月内累计减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[170] - 碧空龙翔锁定期满后24个月内累计减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[170] - 实际控制人钟葱锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[170] - 四方股东（深创投等）合计持有公司8.92%股份[172] - 四方股东股份锁定期为2014年1月27日至2015年1月26日[172] - 四方股东锁定期满后12个月内减持不超过所持首次公开发行后股份总数的50%[172] - 碧空龙翔减持价格承诺不低于首次公开发行价[170] - 钟葱减持价格承诺不低于首次公开发行价[170] - 控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司承诺减持价格不低于金一文化首次公开发行价[174] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司计划在锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[174] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司计划在锁定期满后12个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[174] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司计划在锁定期满后24个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[174] - 实际控制人钟葱承诺减持价格不低于金一文化首次公开发行价[176] - 钟葱计划在锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[176] - 钟葱计划在锁定期满后12个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[176] - 钟葱计划在锁定期满后24个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[176] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[176] - 未履行减持承诺的约束措施包括6个月内不得减持股份[174][176] - 公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司承诺避免同业竞争，若违反则6个月内不减持股份[177] - 公司实际控制人钟葱承诺避免同业竞争，若违反则6个月内不减持股份[177] - 公司股价连续5个交易日低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[179] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时需启动稳定股价方案[179] - 稳定股价措施包括利润分配或资本公积转增股本方案[179] - 稳定股价措施包括以不超过每股净资产价格回购股份[179] - 股份回购资金为自有资金，金额未具体披露[179] - 回购方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[179] - 所有承诺自2011年6月15日起长期有效且未违反[177][179] - 稳定股价预案适用于公司上市后三年内[179] - 公司股价稳定措施中回购股份资金上限为2000万元[180] - 控股股东增持公司股份资金上限为1000万元[180] - 董事及高管增持股份资金上限为上年度税后收入的30%[180] - 控股股东增持价格不高于最近一期审计每股净资产[180] - 董事及高管增持价格不高于最近一期审计每股净资产[180] - 未履行股价稳定措施需公开说明原因并道歉[180] - 控股

收入和利润（同比环比） - 营业收入38.82亿元人民币，同比增长63.92%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3436.35万元人民币，同比下降48.39%[8] - 营业收入从5.47亿元增至18.24亿元，同比增长233.19%[18] - 净利润从亏损4057.64万元转为盈利3038.50万元，同比增长174.88%[18] - 加权平均净资产收益率4.66%，同比下降7.93个百分点[8] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计为6000万元至8500万元[39][40] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降42.21%至18.13%[39] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为10382.89万元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从4.89亿元增至17.40亿元，同比增长256.10%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3588.04万元人民币，同比增长693.34%[8] - 经营活动现金流量净额从-604.71万元转为3588.04万元，同比增长693.34%[20] - 筹资活动现金流量净额从5496.52万元增至1.25亿元，同比增长127.33%[20] - 现金及现金等价物净增加额从44.68万元增至9627.21万元，同比增长21448.57%[20] 资产和负债关键指标变化 - 总资产30.11亿元人民币，较上年度末增长49.25%[8] - 货币资金4.65亿元人民币，较年初增长382.62%[16] - 应收账款10.04亿元人民币，较年初增长33.02%[16] - 短期借款8.91亿元人民币，较年初增长42.79%[16] - 交易性金融负债8.77亿元人民币，较年初增长50.23%[16] - 应付账款1.86亿元人民币，较年初增长941.47%[16] - 资本公积从1.45亿元增至3.51亿元，同比增长141.32%[17] - 少数股东权益从805.44万元增至1552.72万元，同比增长92.78%[17] - 递延所得税负债从2018.72万元降至952.71万元，同比下降52.81%[17] - 公允价值变动收益从-5862.07万元转为5065.02万元，同比增长186.40%[18] 管理层讨论和指引 - 钟葱及碧空龙翔承诺12个月内不增持或减持金一文化股份[25] - 钟葱认购配套融资股份锁定36个月不转让[25] - 钟葱承诺提供资料真实准确完整且长期有效[25][26] - 钟葱承诺最近五年无违法行为及内幕交易行为[26] - 钟葱及碧空龙翔承诺避免同业竞争且长期有效[26] - 钟葱及碧空龙翔承诺规范关联交易且长期有效[26] - 所有承诺截至报告期均严格履行未违反[25][26] - 公司拟收购浙江越王珠宝有限公司100%股权[27][28] - 关联交易承诺确保交易金额不高于3000万元或净资产5%[28] - 钟葱现金认购股份锁定36个月[27] - 配套融资交易构成重大资产重组[27][28] - 前24个月内与金一文化无重大资产交易[28] - 承诺关联交易遵循公平市场价格原则[27] - 电子申请文件与书面文件完全一致[28] - 承诺不干扰并购重组委员会审核工作[28] - 所有承诺均声明严格履行且未违反[27][28] - 重大资产重组申请文件承担真实性法律责任[28] - 控股股东碧空龙翔承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理其发行前所持股份[29] - 控股股东碧空龙翔承诺锁定期满后6个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的5%[29][30] - 控股股东碧空龙翔承诺锁定期满后12个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的10%[29][30] - 控股股东碧空龙翔承诺锁定期满后24个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的20%[29][30] - 控股股东碧空龙翔承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[29][30] - 实际控制人钟葱承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%[29] - 实际控制人钟葱承诺离职后半年内不转让股份[29] - 实际控制人钟葱承诺离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[29] - 公司承诺若股价触发特定条件（上市后6个月内连续20日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价）则锁定期自动延长6个月[30] - 控股股东碧空龙翔承诺减持前需提前3个交易日公告并在6个月内完成减持[30] - 实际控制人钟葱承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[31] - 上市后36个月后的6个月内减持股份不超过首次公开发行后股份总数5%[31] - 上市后36个月后的12个月内减持股份不超过首次公开发行后股份总数10%[31] - 上市后36个月后的24个月内减持股份不超过首次公开发行后股份总数20%[31] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[31] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[32] - 控股股东碧空龙翔承诺若招股书存在虚假记载将购回已转让原限售股份[32] - 回购价格不低于首次公开发行价且依法进行复权处理[32] - 购回价格不低于原转让价格且依法确定[32] - 若因虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[32] - 公司用于回购股份的资金金额为2000万元[34] - 控股股东用于增持股份的资金金额为1000万元[34] - 公司董事及高管增持资金上限为个人上年度税后收入的30%[34] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[33] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[33] - 回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[34] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[34] - 公司董事及高管增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[34] - 稳定股价措施包含利润分配或资本公积转增股本方案[33] - 稳定股价措施实施后需确保公司股权分布符合上市条件[33][34] - 公司控股股东碧空龙翔于2011年6月15日出具避免同业竞争承诺函[36] - 碧空龙翔承诺不从事与金一文化主营业务构成竞争的业务或活动[36] - 碧空龙翔承诺将商业机会让予金一文化或其下属企业[36] - 公司控股股东及实际控制人钟葱承诺招股说明书真实性准确性完整性[35] - 招商证券作为保荐机构对招股说明书承担法律责任[35] - 北京国枫凯文律师事务所对招股说明书法律内容承担法律责任[36] - 瑞华会计师事务所对招股说明书审计内容承担法律责任[36] - 公司承诺在未采取稳定股价措施时向股东和公众道歉[35] - 控股股东未采取稳定股价措施时股份不得转让[35] - 董事及高级管理人员未采取稳定股价措施时股份不得转让[35] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担子公司租赁房产可能产生的全部损失[37][38] - 实际控制人承诺承担公司及子公司可能补缴的社会保险及住房公积金费用[37] - 实际控制人出具避免同业竞争承诺函长期有效且未违反[37] - 公司承诺发行申请文件电子版与书面版完全一致[38] - 公司承诺不以任何方式干扰发审委审核工作[38] 重大资产重组与收购 - 浙江越王珠宝有限公司100%股权被收购[25][26] - 公司拟收购浙江越王珠宝有限公司100%股权[27][28] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资行为[41] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.58亿元人民币，同比增长13.03%[19] - 公司营业收入同比增长13.03%至20.58亿元[26][28] - 营业总收入同比增长13.0%至20.58亿元[129] - 归属于上市公司股东的净利润为727.48万元人民币，同比下降93.27%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3795.43万元人民币，同比增长20.54%[19] - 净利润同比下降88.9%至1238万元[130] - 归属于母公司净利润同比下降93.3%至727万元[130] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降92.11%[19] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降92.11%[19] - 基本每股收益同比下降94.7%至0.04元[130] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降18.5个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.25%至18.50亿元[28] - 营业成本同比增长15.2%至18.50亿元[129] - 销售费用同比下降31.38%至6572.64万元[28] - 销售费用同比下降31.4%至6573万元[129] - 财务费用同比上升32.51%至4144.32万元[28] - 所得税费用同比下降91.5%至319万元[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6775.69万元人民币，同比增长240.06%[19] - 经营活动现金流量净额同比增加240.06%至6775.69万元[26][28] - 经营活动现金流量净额转正为6776万元（上期为-4838万元）[136] - 投资活动现金流量净额同比下降406.74%至-5491.57万元[26][27][28] - 投资活动产生的现金流量净额为负5491.57万元，较上期负1083.70万元扩大406.8%[137] - 筹资活动现金流量净额同比增加101.68%至2.03亿元[27][28] - 母公司经营活动现金流量净额负2942.54万元，连续两期为负[139] - 母公司投资支付现金1.52亿元，较上期3204万元增长374.5%[139] 业务线表现 - 珠宝首饰业务收入3.89亿元同比增长72.28%[42] - 经销业务收入7.91亿元同比增长106.78%[41] - 加盟连锁业务收入4.55亿元同比增长82.98%[42] - 纯金制品收入10.95亿元同比下降11.71%[42] 地区表现 - 华东地区收入10.04亿元占总收入主要份额[42] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.67亿元，较期初0.96亿元增长489%[123] - 应收账款期末余额为9.76亿元，较期初7.55亿元增长29.3%[123] - 存货期末余额为7.95亿元，较期初6.79亿元增长17%[123] - 流动资产合计期末余额为25.8亿元，较期初17.38亿元增长48.4%[124] - 固定资产期末余额为3.18亿元，较期初1.18亿元增长169.6%[124] - 短期借款期末余额为9.09亿元，较期初6.24亿元增长45.7%[124] - 交易性金融负债期末余额为8.1亿元，较期初5.84亿元增长38.8%[124] - 实收资本期末余额为1.67亿元，较期初1.42亿元增长17.8%[125] - 资本公积期末余额为3.53亿元，较期初1.45亿元增长143%[125] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为8.45亿元，较期初6.05亿元增长39.7%[125] - 总资产为29.74亿元人民币，同比增长47.42%[19] - 总资产同比增长33.5%至7.88亿元[129] - 归属于上市公司股东的净资产为8.45亿元人民币，同比增长39.76%[19] 子公司表现 - 子公司江苏金一文化发展有限公司总资产17.95亿元，营业收入12.23亿元，净利润1226.81万元[60] - 子公司深圳金一文化发展有限公司总资产10.98亿元，营业收入9.66亿元，净利润183.08万元[60] - 子公司江苏金一黄金珠宝有限公司总资产6.52亿元，营业收入7.65亿元，净亏损839.43万元[60] - 上海金一黄金银楼有限公司子公司报告期商品销售额为348,320,375.4元[61] 募集资金使用 - 银行渠道建设投入募集资金8700.06万元，占项目总额46.86%[29] - 募集资金总额2.31亿元已使用1.18亿元[51] - 变更募集资金用途6900万元占比29.89%[51] - 中国农业银行营销渠道建设与发展项目投资进度61.26%，累计投入金额5202.68万元[54] - 招商银行营销渠道建设与发展项目投资进度9.54%，累计投入金额405万元[54] - 中国工商银行营销渠道建设与发展项目投资进度53.07%，累计投入金额3092.38万元[54] - 零售营销渠道建设与发展项目已变更，原计划投资6900万元，调整后投资额0元[54][55] - 邮政营销渠道建设与发展项目投资进度0.00%，报告期内暂未投入[54][55] - 江阴研发中心创意亚洲项目投资进度100.00%，已投入3100万元[54] - 公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹资金6237.37万元，后以募集资金置换3100万元[55] 对外投资和项目 - 对外投资1000万元持有珠宝贷公司2.33%股权[44] - 金一黄金珠宝产业园项目计划投资总额40,000万元 本报告期投入16,070.5万元 累计实际投入25,705.81万元[63] - 项目进度达64.26%[63] - 公司与泸州老窖智同商贸签订黄金原料购买协议[91] - 公司转让股权给张福泉交易价格为400万元[91] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额合计为101,292.12万元[89] - 公司实际担保总额占净资产比例为119.83%[89] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为126,877.88万元[89] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为126,877.88万元[90] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为110,500万元[89] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为228,170万元[89] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为58,331.83万元[90] - 江苏金一获得最高额保证担保额度为30,000万元[90] 非经常性损益和特殊项目 - 黄金租赁业务因金价上涨产生公允价值变动损失6799.14万元[26] - 非经常性损益同比增加146.58%至-3067.95万元[26] - 母公司投资收益大幅增长267%至5503万元[133] - 母公司取得投资收益5371.8万元，为上期1500万元的358.1%[139] 股东结构和持股变化 - 控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持股5123.5万股，占比30.63%[110] - 实际控制人钟葱持股3003.4万股，占比17.96%，其中质押1351万股[110] - 深圳市创新投资集团与无锡红土创业投资为一致行动人，合计持股671.2万股，占比4.02%[111] - 董事钟葱期末持股3003.4万股，较期初减持396.57万股[117] - 董事孙戈期末持股353.35万股，较期初减持46.65万股[117] - 监事周燕华期末持股349.26万股，较期初减持46.12万股[117] - 首次公开发行新股2525万股，老股东公开发售股份1656.25万股，合计发行4181.25万股[106][107] - 发行后总股本由14200万股增至16725万股，增幅17.8%[106][107] - 有限售条件股份由14200万股减至12543.75万股，减少1656.25万股[106] - 无限售条件股份增至4181.25万股，占总股本25%[106] - 境内法人持股由7628.18万股减至6738.45万股，减少889.73万股[106] - 境内自然人持股由6571.82万股减至5805.30万股，减少766.52万股[106] - 控股股东碧空龙翔持股比例由53.72%降至40.29%[106] - 实际控制人钟葱持股比例由46.28%降至34.71%[106] - 公司首次公开发行A股新股4181.25万股，其中公开发行新股2525万股，股东公开发售股份1656.25万股[108] - 首次公开发行后公司总股本由14200万股增加至16725万股，增幅17.8%[108] - 发行后有限售条件股份12543.75万股，非限售条件股份4181.25万股[108] - 报告期末普通股股东总数20563人[110] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东净利润同比下降71%至65%[64] - 预计2014年1-9月净利润区间为1,930万元至2,330万元[64] - 2013年1-9月净利润为6,658.22万元[64] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[67] - 2013年度现金分红总额16,725,000元 占可分配利润16.11%[65] 承诺和协议 - 控股股东碧空龙翔承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[94] - 碧空龙翔锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[94][95] - 碧空龙翔锁定期满后12个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[94][95] - 碧空龙翔锁定期满后24个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[94][95] - 实际控制人钟葱承诺锁定期满后6个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的5%[94][95] - 实际控制人钟葱承诺锁定期满后12个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的10%[94][95] - 实际控制人钟葱承诺锁定期满后24个月内减持不超过首次公开发行后股份总数的20%[94][95] - 控股股东碧空龙翔承诺减持价格不低于首次公开发行价[95] - 实际控制人钟葱承诺减持价格不低于首次公开发行价[95] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[95] - 控股股东钟葱承诺锁定期满后减持股份数量不超过首次公开发行后股份总数的10%[96] - 控股股东钟葱承诺锁定期满后24个月内减持股份数量不超过首次公开发行后股份总数的20%[96] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[96] - 若招股书存在虚假记载公司将依法回购全部新股[96] - 若招股书存在虚假记载控股股东将依法购回已转让的原限售股份[96] - 公司承诺当股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价方案[97] - 稳定股价措施包括实施利润分配或资本公积转增股本以降低每股净资产[97] - 公司承诺在触发稳定股价条件时5个工作日内召开董事会讨论相关方案[97] - 控股股东碧空龙翔承诺若触发购回条件将依法履行要约收购程序[97] - 公司及控股股东承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[97] - 公司用于回购股份的资金金额为2000万元人民币[98] - 控股股东用于增持股份的资金金额为1000万元人民币[98] - 董事及高管增持资金上限为个人上年度税后收入的30%[98] - 回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[98] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[98] - 董事及高管增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[98] - 未履行稳定股价措施时控股股东股份转让将受限制[99] - 未履行稳定股价措施时董事及高管股份转让将受限制[99] - 回购股份方式包括集中竞价交易或要约方式[98] - 所有承诺主体需对招股说明书真实性承担法律责任[99] - 控股股东及实际控制人承诺承担江苏金一租赁损失连带责任[101] 研发和知识产权 - 研发人员163人占员工总数18.91%[34] - 拥有商标47项、专利73项、著作权14项[34] 风险因素 - 江苏金一租赁房产存在抵押风险，出租方已抵押给工商银行无锡分行[101]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.03亿元人民币，同比下降2.63%[9] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1214.03万元人民币，同比下降149.84%[9] - 公允价值变动收益亏损7583.14万元人民币，同比下降1630.13%，主要因黄金价格上升对黄金租赁业务产生较大损失[18] - 投资收益1899.62万元人民币，同比增长144.76%，主要因黄金价格波动导致归还的黄金租赁业务产生收益[18] - 营业外收入1794.06万元人民币，同比大幅增长15600.12%，主要因收到政府补助增加[18] - 少数股东损益同比增长67.00%至199.36万元[19] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为400万元至800万元[42] - 2014年1-6月净利润同比变动幅度预计为-96.30%至-92.59%[42] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为10,802.36万元[42] - 2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,214.03万元[42] - 2014年第二季度预计归属于上市公司股东净利润为1,500万元-2,000万元[42] 成本和费用（同比环比） - 业绩变动主要受黄金租赁业务财务费用及黄金价格波动影响[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5981.75万元人民币，同比大幅改善152.14%[9] - 经营活动现金流量净额由-1.15亿元转为正5,981.75万元，增幅152.14%[19] - 投资活动现金流量净额扩大至-3,709.14万元，同比下降1,148.40%[19] - 筹资活动现金流量净额同比增长103.71%至2.23亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额达2.46亿元，同比上升3,070.24%[19] 资产和负债变动 - 货币资金3.30亿元人民币，较上年同期增长242.45%，主要因上市募集资金到账[18] - 交易性金融负债8.35亿元人民币，同比增长43.08%，主要因黄金租赁业务量增加所致[18] 业务运营和风险 - 黄金价格大幅波动会对公司经营业绩产生重大影响[42] - 公司正研究降低黄金租赁业务对业绩影响的方法[42] - 江苏金一租赁房产存在因抵押给工商银行无锡分行而无法续租的风险[40] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额2.31亿元，发行价每股10.55元[21] - 变更募集资金用途，将6,900万元从零售渠道转投银行渠道项目[22] - 对子公司深圳金一增资至7,246万元，江苏金一增资至1.49亿元[22] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东承诺上市后36个月内锁定股份，减持价格不低于发行价[26] - 实际控制人钟葱承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[27][30] - 控股股东碧空龙翔承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[28] - 钟葱承诺锁定期满后6个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的5%[27][30] - 钟葱承诺锁定期满后12个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的10%[27][30] - 钟葱承诺锁定期满后24个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的20%[27][30] - 碧空龙翔承诺锁定期满后6个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的5%[28] - 碧空龙翔承诺锁定期满后12个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的10%[28] - 碧空龙翔承诺锁定期满后24个月内减持数量不超过首次公开发行后股份总数的20%[28] - 董监高在任期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[27] - 若股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月条款[28][30] - 公司控股股东碧空龙翔若违反承诺则6个月内不得减持股份[31] 公司治理和法律承诺 - 公司承诺若招股书虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[31] - 公司控股股东碧空龙翔承诺若招股书虚假记载将购回已转让原限售股份[32] - 公司实际控制人钟葱承诺若招股书虚假记载将依法赔偿投资者损失[32] - 所有承诺主体需对招股说明书真实性承担法律责任[37] - 瑞华会计师事务所承诺对因文件虚假记载造成投资者损失依法承担赔偿责任[38] 股价稳定措施 - 公司股价连续5日低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[33] - 公司股价连续20日低于每股净资产时需启动股价稳定方案[33] - 公司稳定股价措施包括利润分配或资本公积转增股本方案[33] - 公司稳定股价措施包括回购社会公众股东股份[33] - 公司股价稳定措施实施后需确保股权分布符合上市条件[33] - 公司承诺在股价稳定措施启动后5个工作日内召开董事会[33] - 公司计划使用自有资金回购股份金额为2000万元[34] - 公司回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[34] - 控股股东承诺增持股份资金金额为1000万元[36] - 控股股东增持股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[36] - 公司董事及高管增持资金为上一年度税后收入的30%[36] - 股份回购方式包括集中竞价交易或要约方式[34] - 启动股价稳定措施需满足特定前提条件[36] - 未履行稳定股价承诺将导致控股股东股份转让受限[36] - 董事及高管未履行承诺将导致其持有股份转让受限[36] 控股股东和实际控制人相关安排 - 控股股东迁址上海并更名为上海碧空龙翔投资管理有限公司[23] - 公司控股股东碧空龙翔及实际控制人钟葱承诺共同承担子公司租赁房产抵押权行使导致的损失补偿连带责任[40] - 实际控制人钟葱承诺以自有资金承担公司及子公司社会保险和住房公积金的补缴义务及罚款[40] - 控股股东碧空龙翔承诺避免与公司主营业务构成竞争的商业活动[38][39] - 实际控制人钟葱承诺将其控制企业的商业机会优先让予公司[39] - 控股股东碧空龙翔2011年6月15日出具避免同业竞争承诺函[38] - 实际控制人钟葱2011年6月15日出具避免同业竞争承诺函[39] - 公司控股股东及实际控制人所有承诺均被确认为严格履行且未违反[38][39][40] 资产和租赁事项 - 全资子公司江苏金一以零租金租赁江阴市力发彩印包装有限公司房产至2018年12月31日[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3275782697.38元同比增长11.77%[27][34] - 归属于上市公司股东的净利润103828946.22元同比增长32.94%[27][34] - 营业利润156011202.24元同比增长65.73%[34] - 加权平均净资产收益率18.8%同比上升1.8个百分点[27] - 公司2013年营业收入总额为327,578.27万元，主营业务收入占比97.35%[45] - 主营业务收入318,889.20万元，同比增长8.94%[45] - 纯金制品营业收入增长31.06%至20.41亿元，毛利率11.25%[64] - 珠宝首饰业务收入激增4340.49%至5.77亿元，但毛利率仅1.34%[65] - 2013年实现营业收入3,275,782,700元，利润总额145,902,200元，净利润108,951,700元[113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2896133675.95元同比增长14.5%[34] - 经销业务成本同比增长172.34%至11.63亿元[50] - 珠宝首饰类成本同比激增4,470.23%至5.70亿元[52] - 纯金制品成本占比62.56%，同比增长31.84%[52] - 投资金条成本同比下降75.66%至2.03亿元[52] - 销售费用下降3203.07万元，降幅16.48%，主要因市场费减少1896.66万元[54][55] - 财务费用增加2520.95万元，增幅64.04%，因短期贷款和黄金租赁量增加[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额103080284.24元同比大幅改善143.33%[27][34] - 投资活动产生的现金流量净额-128717365.64元同比下降259.35%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额-13948828.19元同比下降104.88%[34] - 经营活动现金流量净额改善14.33个百分点，从上年度-2.38亿元转为1.03亿元[60][61] - 投资活动现金流出激增258.79%至1.29亿元，主要因产业园建设投入[60][61] 资产和负债结构 - 总资产2017651462.98元同比增长21.1%[27] - 归属于上市公司股东的净资产604851412.01元同比增长20.99%[27] - 应收账款占比上升14.11个百分点至37.42%，因经销商渠道回款期延长[67] - 存货占比下降14.02个百分点至33.68%，公司主动降低铺货量[67] - 短期借款金额6.24亿元，占总资产比例30.93%，较上年下降2.68个百分点[70] - 应付账款金额1789.84万元，占总资产比例0.89%，较上年下降3.71个百分点[70] - 应交税费金额1844.64万元，较上年增加191%，主要因销售量增加导致销项税增加[70] - 递延所得税负债金额2018.72万元，占总资产比例1%，较上年增加0.9个百分点[70] - 金融负债期末余额5.84亿元，期初余额4.34亿元，本期增加黄金租赁业务[72] 业务线表现 - 纯金制品营业收入增长31.06%至20.41亿元，毛利率11.25%[64] - 珠宝首饰业务收入激增4340.49%至5.77亿元，但毛利率仅1.34%[65] - 公司主要业务定位于产业链中附加值较高的研发和销售环节[119] - 公司采用委托加工方式进行生产且生产经营无化工材料[119] - 公司每个销售部门自行评定顾客满意度并采用部门间竞争方式[118] - 公司设立上海金一负责加盟连锁渠道运营管理[141] - 江苏金一黄金珠宝公司从事商业银行品牌金业务[142] 地区表现 - 江苏金一营业收入26.29亿元，净利润1.14亿元[81] - 深圳金一营业收入9.02亿元，净亏损1225.56万元[81] - 江苏金一黄金珠宝营业收入9.84亿元，净利润849.77万元[81] - 上海金一黄金银楼营业收入5.72亿元，净利润983.65万元[81] - 江苏金一文化发展有限公司净利润同比增长115.07%[82] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济调整可能带来的周期性波动风险，对主营业务发展和盈利能力产生不利影响[18] - 公司主要原材料黄金和白银价格波动会对产品销售价格、存货价值及黄金租赁业务损益产生重大影响[15] - 公司自2010年下半年起开展黄金租赁业务，若金价波动可能导致经营业绩出现较大波动甚至上市当年营业利润下滑50%以上[16] - 黄金租赁业务规模较大且金价波动大会导致业绩较大波动[98] - 黄金工艺品年市场增长率超过50%[86] - 2010-2012年中国黄金工艺品市场年均复合增长率达52.48%[86] - 2012年中国黄金工艺品销售额达414.97亿元[86] 投资项目进展 - 金一黄金珠宝文化产业园项目计划投资总额2.5亿元[84] - 金一黄金珠宝文化产业园项目报告期投入金额约9635.31万元[84] - 金一黄金珠宝文化产业园项目进度达70%[84] - 产业园完成消防弱电暖通装修土建等基础建设[142] - 江苏金一黄金珠宝有限公司以1,827万元人民币成交土地出让，总面积33,634平方米[130] - 土地出让总投资额要求不低于15,135万元人民币[130] - 江苏金一黄金珠宝有限公司签订建筑工程合同，总金额15,500万元人民币，总面积约68,000平方米[130] 公司治理和股东承诺 - 控股股东碧空龙翔承诺锁定期36个月（2014年1月27日至2017年1月26日）[131] - 碧空龙翔锁定期满后6个月内减持不超过公司首次公开发行后股份总数的5%[131] - 碧空龙翔锁定期满后12个月内累计减持不超过股份总数的10%[131] - 碧空龙翔锁定期满后24个月内累计减持不超过股份总数的20%[131] - 实际控制人钟葱承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[131] - 钟葱离职后半年内不转让所持股份，后续12个月内通过交易所出售比例不超过50%[131] - 控股股东碧空龙翔承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[132] - 实际控制人钟葱承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[133] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[133] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将购回已转让原限售股份[133] - 公司股价稳定预案启动条件为连续5个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%[135] - 公司股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[137] - 控股股东及董事高管承诺若未履行股价稳定措施则其持有公司股份不得转让[138] - 控股股东碧空龙翔于2011年6月15日出具避免同业竞争承诺函[139] - 实际控制人钟葱于2011年6月15日出具避免同业竞争承诺函[139] 担保情况 - 报告期末公司对外担保实际余额总计37,668.58万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额总计107,083.18万元[128] - 公司担保总额（对外+对子公司）实际余额为144,751.76万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例高达239.32%[128] - 报告期内审批对外担保额度合计32,500万元[128] - 报告期内对外担保实际发生额合计59,668.58万元[128] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计140,083.18万元[128] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额达148,542.41万元[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为169,509.19万元[129] - 江苏金一获30,000万元授信担保含资产抵押[129] 子公司和合并范围 - 2013年新纳入合并范围主体2个：上海金一黄金银楼有限公司（持股90.2%）和江苏金一黄金珠宝有限公司（持股100%）[102] - 江苏金一黄金珠宝有限公司年末净资产58,497,650.08元，净利润8,497,650.08元[103] - 上海金一黄金银楼有限公司年末净资产29,836,488.50元，净利润9,836,488.50元[103] - 成都金一注销手续仍在办理中[141] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2013年现金分红总额16,725,000元，占归属于上市公司股东净利润的16.11%[111] - 累计未分配利润310,869,809.95元，分红后剩余未分配利润294,144,809.95元[111] - 分红方案以总股本167,250,000股为基数，每10股派发现金股利1元[111] 研发和人员 - 研发人员177人，占员工总数21.02%[39] - 研发设计人员177人，占员工总数21.02%[73] - 公司员工总数842人，其中销售人员占比43.82%[174] - 研发技术人员177人，占员工总数21.02%[174] - 员工学历构成以大专为主占比37.05%[175] - 30岁以下员工占比70.90%[177] 供应商和客户 - 前五名客户销售占比36.44%，总额11.94亿元[48] - 前五名供应商采购总额为22.24亿元，占年度采购总额的87.53%[53] - 上海黄金交易所为最大供应商，采购额20.49亿元，占比80.63%[53] 渠道和销售网络 - 直营店4家，加盟连锁店52家[37] - 库存量964,442件，同比增长48.44%[46] 关联交易和授信 - 公司关联方江阴第可文化产业投资有限公司为江苏金一提供最高额度6200万元贷款授信抵押担保[124] - 子公司上海金一投资发展有限公司向浦发银行申请授信额度3500万元[191] - 子公司江苏金一文化发展有限公司向中信银行申请综合授信额度1.6亿元[191] - 子公司江苏金一文化发展有限公司向交通银行申请借款额度3000万元[191] - 公司及下属子公司向平安银行申请综合授信额度3亿元[191] - 子公司上海金一投资发展有限公司向招商银行申请授信额度3000万元[191] - 子公司江苏金一文化发展有限公司向工商银行申请授信额度6亿元[192] - 公司向广发银行申请授信额度1亿元[192] - 子公司深圳金一文化发展有限公司向浦发银行申请黄金租赁额度1亿元[192] - 控股子公司上海金一黄金银楼有限公司向浦发银行申请授信额度1亿元[192] - 子公司深圳金一文化向建设银行申请授信额度3.5亿元人民币[193] 公司社会责任 - 公司2013年向社会累计捐款148.68万元[121] - 公司向江苏建筑职业技术学院捐赠10万元用于产学研建设和奖助学金[121] - 公司2013年举办数十场员工专项讲座[115] - 公司建立员工保障体系并办理医疗养老失业工伤生育等社会保险[114] - 公司为外地员工提供居住条件并成立春节抢票小组[114] 审计和合规 - 公司通过ISO9001:2000国际质量体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证[117][119] - 境内会计师事务所审计报酬为125万元[141] - 会计师事务所已连续提供5年审计服务[141] - 公司聘请中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构[199] - 薪酬与考核委员会认为公司董事及高级管理人员薪酬相对合理[200] - 招股说明书相关责任主体承诺承担虚假记载误导性陈述或重大遗漏的连带法律责任[138] - 保荐机构招商证券承诺对招股说明书真实性准确性完整性承担相应法律责任[138] - 律师事务所北京国枫凯文承诺对招股说明书引用的法律文件内容承担法律责任[139] - 会计师事务所瑞华承诺对招股说明书引用的审计报告等文件承担法律责任[139] 股东和高管持股 - 上海碧空龙翔投资管理有限公司为控股股东持股比例为40.85%持股数量为58,000,000股[149] - 实际控制人钟葱持股比例为23.94%持股数量为34,000,000股[149] - 股东赵智杰持股比例为4.64%持股数量为6,588,100股[149] - 股东陈昱持股比例为3.17%持股数量为4,494,400股[149] - 股东隋启海持股比例为2.99%持股数量为4,247,200股[149] - 股东孙戈持股比例为2.82%持股数量为4,000,000股[149] - 深圳市创新投资集团与无锡红土创业投资为一致行动人合计持股比例为5.36%[149] - 董事长兼总经理钟葱期末持股34,000,000股，占披露高管总持股的75.6%[153][154] - 董事孙戈期末持股4,000,000股，占披露高管总持股的8.9%[153][154] - 监事周燕华期末持股3,953,800股，占披露高管总持股的8.8%[153][154] - 监事刘娜期末持股2,881,000股，占披露高管总持股的6.4%[153][154] - 离任监事梁红梅期末持股134,400股，占披露高管总持股的0.3%[153][154] - 董事缪文彬、盛波及三位独立董事期末持股均为0股[153] - 公司现任董事、监事及高管期末总持股数为44,969,200股[154] - 报告期内所有高管均无增持或减持操作（增持0股，减持0股）[153][154] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为290.29万元[170] - 董事长兼总经理钟葱从公司获得报酬总额68.5万元[169] - 副总经理黄翠娥从公司获得报酬总额31.4万元[170] - 副总经理兼财务总监范世锋从公司获得报酬总额30.5万元[170] - 董事会秘书徐巍从公司获得报酬总额22.5万元[170] - 独立董事津贴为每人每年12万元人民币含税[168] 公司基本信息和联系方式 - 公司注册地址位于北京市西城区榆树馆一巷4幢202号，办公地址位于北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦17层1706室[21] - 公司董事会秘书徐巍及证券事务代表宋晶联系方式为电话010-68567301，电子信箱jyzq@1king1.com[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部，信息披露网站为巨潮资讯网[23] - 公司股份总数1.42亿股全部为有限售条件股份[146] - 境内法人持股7628.18万股占总股本53.72%[146] - 境内自然人持股6571.82万股占总股本46.28%[146]