麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届监事会 第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、提供财务资助的对象：公司加盟商； 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-013 2024 年 4 月 20 日召开的第四届 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-015 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 8,150.00 21.85 5,416.10 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 112.00 6.64 4.43 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 358.00 179.50 341.57 合计 8,620.00 207.99 5,762.17 麦趣尔集团股份有限公司 | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | | 实际 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入7.09亿元，较上年降28.32%[2] - 2023年乳制品等产品销售有降有增[2] - 2023年度净利润 - 9709.85万元[2] 未来展望 - 2024年董事会将召集会议并执行决议[12] - 2024年发挥独董作用，规范治理完善内控[13] - 2024年加强董高人员培训[13]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄卫宁） （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会，本人是薪酬与考核委员会的委员，还是提名委员会主任委员。 报告期内，提名委员会未召开会议； 公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员， 根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对董事及高管2023年薪酬事项进行 了审议。 （三）审议议案和投票表决情况 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司、全资子公司被列入及移出失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称"公 司"）通过中国执行信息公开网公式信息查询，获悉公司被纳入失信被执行人名单， 查询情况如下： 一、公司被纳入失信被执行人名单情况 根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下： 执行法院：上海市金山区人民法院 执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号 立案时间：2024年3月18日 申请执行人：上海驰奕物流有限公司 涉案理由：服务合同纠纷 执行金额：507,781.20元 二、进展情况 因公司内部沟通出现差异，导致公司未及时履行相关义务，被上海市金山区人民 法院采取限制消费措施。公司积极与上海驰奕物流有限公司沟通，现已解决相关问题， 上海市金山区人民法院已解除对公司的限制消费措施，已移出失信被执行人名单。 三、对公司的影响及重要风险提示 公司整体生产经营正常，上 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-011 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事 2024 年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下： 一、薪酬标准： （一）独立董事的薪酬 独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士 2024 年津贴标准为 10 万元 /年，按月平均发放。 （二）公司董事薪酬： 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2024 年度计划薪酬 | | --- | --- ...

麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高波） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 麦趣尔集团股份有限公司 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] 内部控制情况 - 公司认为已在重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 制度与战略 - 公司依据多法律法规开展2023年度内控自我评价工作[6] - 公司制定可持续发展战略[10] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保[11] - 公司制定较完善信息披露相关管理制度[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%或资产总额0.5%≤错报＜1%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额3%或＜资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失＞1000万或影响定期报告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：500万≤直接财产损失≤1000万或受国家部门处罚未影响披露[20] - 非财务报告内控一般缺陷：10万≤直接财产损失≤500万或受省级以下部门处罚未影响披露[20] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[9] - 公司定期核对银行账户，每月至少一次[13] - 公司愿景是成为食品行业典范和全国性食品集团[11] - 报告期内未发生信息披露违规情况[17]

财务整体概况 - [2023年营业收入7.09亿元，较2022年调整后数据减少28.32%][8] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 9710万元，较2022年调整后数据增长72.32%][8] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9859万元，较2022年调整后数据增长22.16%][8] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1862万元，较2022年调整后数据减少228.04%][8] - [2023年末总资产为13.59亿元，较2022年末调整后数据减少4.38%][8] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.56亿元，较2022年末调整后数据减少17.56%][8] - [2023年基本每股收益为 - 0.5576元/股，较2022年调整后数据增长72.32%][8] - [2023年稀释每股收益为 - 0.5576元/股，较2022年调整后数据增长72.32%][8] - [2023年加权平均净资产收益率为 - 19.25%，较2022年调整后数据增长29.70%][8] - [2023年营业收入为7.09亿元，较2022年的9.89亿元有所下降，扣除金额为6153.59万元，扣除后金额为6.47亿元][10] - [2023年四个季度营业收入分别为1.75亿元、1.69亿元、1.94亿元、1.72亿元，归属上市公司股东净利润分别为 - 809.93万元、 - 2927.04万元、 - 2618.01万元、 - 3354.87万元][12] - [2023年非经常性损益合计为149.48万元，2022年为 - 2.24亿元，2021年为1246.66万元][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为 - 3315.86万元，第二季度为617.24万元，第三季度为444.06万元，第四季度为392.08万元][13] - [2023年公司资产总计13.59亿元，较2022年的14.21亿元有所下降][162] - [2023年公司负债合计9.08亿元，较2022年的8.72亿元有所上升][163] - [2023年归属于母公司所有者权益合计4.56亿元，较2022年的5.53亿元有所下降][163] - [2023年母公司资产总计13.01亿元，较2022年的13.77亿元有所下降][164] - [2023年母公司负债合计5.75亿元，较2022年的6.13亿元有所下降][165] - [2023年母公司所有者权益合计7.26亿元，较2022年的7.65亿元有所下降][165] - [2023年公司营业总收入7.09亿元，较2022年的9.89亿元有所下降][165] - [2023年公司营业总成本8.01亿元，较2022年的11.00亿元有所下降][165] - [2023年公司生产性生物资产为1.44亿元，较2022年的0.78亿元有所上升][162] - [2023年公司在建工程为1.16亿元，较2022年的1.64亿元有所下降][162] - [2023年公司营业利润为-10.07亿元，2022年为-27.64亿元，亏损幅度有所收窄][166] - [2023年公司净利润为-9874.58万元，2022年为-3.52亿元，亏损大幅减少][166] - [2023年母公司营业收入为2.81亿元，2022年为5.77亿元，同比下降51.25%][168] - [2023年母公司营业成本为2.67亿元，2022年为5.24亿元，同比下降49.07%][168] - [2023年公司销售费用为1.18亿元，2022年为1.63亿元，同比下降27.47%][166] - [2023年公司研发费用为583.88万元，2022年为663.95万元，同比下降12.06%][166] - [2023年公司投资收益为1102.14万元，2022年为348.02万元，同比增长216.69%][166] - [2023年基本每股收益为-0.5576元，2022年为-2.0144元，亏损程度减轻][167] - [2023年母公司净利润为-3873.17万元，2022年为-2.35亿元，亏损明显减少][169] - [2023年公司综合收益总额为-9874.58万元，2022年为-3.52亿元，亏损大幅降低][167] - [2023年经营活动现金流入小计7.62亿元，2022年为11.55亿元，同比有所下降][170] - [2023年经营活动现金流出小计7.80亿元，2022年为11.61亿元，同比有所下降][170] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1862.48万元，2022年为 - 567.77万元，亏损扩大][170] - [2023年投资活动现金流入小计3.41亿元，2022年为5.37亿元，同比下降][171] - [2023年投资活动现金流出小计4.21亿元，2022年为6.77亿元，同比下降][171] - [2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 8056.29万元，2022年为 - 1.40亿元，亏损缩小][171] - [2023年筹资活动现金流入小计3106.50万元，2022年为6024.18万元，同比下降][171] - [2023年筹资活动现金流出小计4937.27万元，2022年为1.02亿元，同比下降][171] - [2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1830.77万元，2022年为 - 4131.29万元，亏损缩小][171] - [2023年现金及现金等价物净增加额为 - 1.17亿元，2022年为 - 1.87亿元，亏损缩小][171] - [综合收益总额本期为351,860,955.10元，较上期有所变动][180] - [所有者投入和减少资本方面，涉及金额69,777,112.50元和99,912,735.00元等][180] - [利润分配中对所有者（或股东）分配金额为3,361,283.98元][180][181] - [2023年本期期末归属于母公司所有者权益有相应金额，如股本174,607,100.00元等][182] - [2022年上年期末归属于母公司所有者权益有对应金额，如股本174,677,100.00元等][178] - [会计政策变更涉及金额23,493.84元等][178] - [母公司2023年上年期末所有者权益中股本为174,139,457.00元等][183] - [母公司会计政策变更涉及金额981.85元][183] - [2023年综合收益总额为234546089.16元][187] - [2023年所有者投入和减少资本涉及金额，部分为69777112.50元、99912735.00元等][187] - [2023年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为3361283.98元][188] 利润分配计划 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][79] 会计政策与财务报表调整 - [公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目][10] - [会计政策变更影响2022年财务报表，2022年1月1日递延所得税资产调整后增加9564742.09元，递延所得税负债增加13239300.91元，未分配利润减少3698052.66元；2022年12月31日递延所得税资产调整后增加8279423.85元，递延所得税负债增加11522151.03元，未分配利润减少3283604.85元][114][115] 公司业务概况 - [公司为现代化食品加工企业，以乳制品和烘焙食品为主导，烘焙连锁门店覆盖新疆、浙江地区][26] - [公司形成“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式，通过一滴奶打通一二三产实现协同][27] - [公司主要销售模式有经销、直销、车销等，销售渠道包括KA卖场等多种渠道][29] - [2023年度公司营业收入总额为70,894.42万元，销售模式包括经销、直销及零售三种][153] 各业务板块财务情况 - [食品制造业营业收入70894.42万元，营业成本58270.70万元，毛利率17.81%，营收同比降28.32%，成本同比降30.94%，毛利率同比增3.11%][30] - [乳制品营业收入27192.97万元，营业成本27112.51万元，毛利率0.30%，营收同比降50.51%，成本同比降47.60%，毛利率同比降5.54%][31] - [烘焙食品营业收入29550.27万元，营业成本22243.55万元，毛利率24.73%，营收同比降0.13%，成本同比降4.25%，毛利率同比增3.24%][31] - [节日产品营业收入4197.43万元，营业成本1509.48万元，毛利率64.04%，营收同比降5.48%，成本同比降34.61%，毛利率同比增16.02%][31] - [其他营业收入9953.76万元，营业成本7405.17万元，毛利率25.60%，营收同比增0.18%，成本同比增4.25%，毛利率同比降2.91%][31] - [疆内营业收入25389.95万元，营业成本209545.00万元，毛利率17.47%，营收同比降7.44%，成本同比降15.38%，毛利率同比增7.74%][32] - [疆外营业收入45504.48元，营业成本37315.71万元，毛利率18%，营收同比降36.34%，成本同比降37.41%，毛利率同比增1.4%][32] - [2023年食品制造业销售量70,517.95吨，生产量70,878.69吨，库存量848.18吨，同比分别增减-24.13%、-21.68%、74.01%][38] - [2023年食品制造业营业收入70894.42万元，营业成本58270.70万元，毛利率17.81%，营业收入同比下降28.32%，营业成本同比下降30.94%，毛利率同比增长3.11%][39] - [2023年乳制品营业收入27192.97万元，营业成本27112.51万元，毛利率0.30%，营业收入同比下降50.51%，营业成本同比下降47.60%，毛利率同比下降5.54%][39] - [2023年烘焙食品营业收入29550.27万元，营业成本22243.55万元，毛利率24.73%，营业收入同比下降0.13%，营业成本同比下降4.25%，毛利率同比增长3.24%][39] - [2023年节日产品营业收入4197.43万元，营业成本1509.48万元，毛利率64.04%，营业收入同比下降5.48%，营业成本同比下降34.61%，毛利率同比增长16.02%][39] - [2023年其他营业收入9953.76万元，营业成本7405.17万元，毛利率25.60%，营业收入同比增长0.18%，营业成本同比增长4.25%，毛利率同比下降2.91%][39] - [2023年疆内营业收入25389.95万元，营业成本209545.00万元，毛利率17.47%，营业收入同比下降7.44%，营业成本同比下降15.38%，毛利率同比增长7.74%][39] - [2023年疆外营业收入45504.48元，营业成本37315.71万元，毛利率18%，营业收入同比下降36.34%，营业成本同比下降37.41%，毛利率同比增长1.4%][39] - [2023年食品制造业营业收入70.89亿元，同比减少28.32%，营业成本58.27亿元，同比减少30.94%，毛利率17.81%，同比增加3.11%][41] - [2023年乳制品营业收入27.19亿元，同比减少50.51%；烘焙食品营业收入29.55亿元，同比减少0.13%；节日食品营业收入4.19亿元，同比减少5.48%；其他业务营业收入9.95亿元，同比增加0.18%][41] - [疆内市场2023年营业收入25.39亿元，同比减少7.44%；疆外市场营业收入45.50亿元，同比减少36.34%][41] - [直销模式2023年营业收入41.81亿元，同比减少30.12%；经销模式营业收入29.08亿元，同比减少25.58%][41] - [2023年食品制造业销售量70517.95吨，同比减少24.13%；生产量70878.69吨，同比减少21.68%；库存量848.18吨，同比增加74.01%][41] 成本与费用情况 - [营业成本中原材料占比64.95%，金额为378,473,623.34元，直接人工占比11.75%，金额为68,469

员工持股计划 - 2022年6月2日8090100股（占总股本4.65%）股票过户至员工持股计划账户[3] - 员工持股计划分四次解锁，比例分别为15%、20%、30%、35%[4] - 2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成，20%持股份额不得解锁[6] - 未解锁股份由持股计划管理委员会决定延续或收回出售[6] 业绩考核目标 - 2022年净利润不低于1900万元或营收增长不低于10%[4] - 2023年净利润不低于2100万元或营收增长不低于23%[4] - 2024年净利润不低于2300万元或营收增长不低于39%[4] - 2025年净利润不低于2500万元或营收增长不低于60%[4] 业绩总结 - 2023年度净利润为 - 97098528.86元，营收708944247.67元，同比下降28.32%[6] 会议信息 - 2024年4月20日召开第四届董事会第十五次会议审议相关议案[2]