内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是麦趣尔董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为麦趣尔2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 会议中，本人认真审阅会议材料，在深入了解 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事高波、 陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人高波，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入70,894.42万元，上年度98,909.00万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计6,153.59万元，占比8.68%，上年度分别为7,537.60万元和7.62%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额64,740.83万元，上年度91,371.40万元[12] 其他 - 2023年度与主营业务无关业务收入6,153.59万元，主要是租赁、材料销售等[11] - 上年度与主营业务无关业务收入7,537.60万元，含租赁、材料销售、产品报废处理等[11]

2023年业绩 - 监事会召开4次会议审议重大事项获一致同意[2] - 列席和出席董事会会议5次、股东大会1次[2] - 依法经营，无违法违规及损害利益行为[3] - 财务状况和经营成果良好，审计报告无保留意见[4] 2024年展望 - 完善监督职责，改进工作方式[5] - 强化日常监督，掌握公司情况[5] - 加强监事学习和自身建设[5] - 与监管部门沟通完善治理结构[6]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整财报[1] 财务数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产、负债、未分配利润有调整[4] - 2022年12月31日，递延所得税资产、负债、未分配利润有调整[5] - 2022年度，所得税费用、净利润有调整[7] 董事会意见 - 董事会认为会计政策变更合理，不损害公司和股东利益[7]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额575.07万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生170.43万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还446.69万元[10] - 2023年度其他关联资金往来期末余额298.80万元[10] 公司资金往来 - 新疆麦趣尔集团房租往来累计发生38.00万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产期初260.00万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产往来累计25.92万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产偿还190.00万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产期末95.92万元[9] - 新疆嘉吉信投资应收账款往来累计23.90万元[9] - 新疆嘉吉信投资应收账款期末24.96万元[9] - 张超其他应收款往来累计2.09万元[9] - 张超其他应收款期末2.09万元[9] - 新疆副食预付账款期初296.32万元[10] - 新疆副食预付账款往来累计62.72万元[10] - 新疆副食预付账款偿还204.24万元[10] - 新疆副食预付账款期末154.81万元[10] - 新疆麦趣尔叁陆伍使用权资产期初7.43万元[10] - 新疆麦趣尔叁陆伍使用权资产偿还7.43万元[10]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2024年5月16日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年5月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证 ...

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计 负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易 发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述会计准则解释的发布，本公司对"关于单项交易产 ...

授信申请 - 公司及控股子公司拟申请最高不超3亿元综合授信额度[3] - 综合授信内容包括流动资金贷款等多种业务[3] 授权安排 - 公司授权董事长或其指定代理人签署授信相关法律文件[4] - 授权决议有效期至2024年度股东大会会议召开之日止[6] - 授权期限内可用保证担保等方式申请授信，超范围须审议批准[6]