秘书任职 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[7] - 原秘书离职，公司原则上三个月内聘新秘书[7] - 秘书空缺超三月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] 人员管理 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[7] - 秘书出现细则情形之一，公司一个月内解聘[8] 职责与义务 - 秘书是公司与深交所指定联络人，负责信息披露等职责[12] - 秘书对公司负有忠实和勤勉义务，违规担责[14] 其他规定 - 细则自董事会会议通过之日起实施，修改亦同[16] - 细则由董事会负责解释[16]

募资情况 - 非公开发行104,001,367股，每股14.62元，募资15.2049998554亿元，净额15.0202943114亿元[1] 增资事项 - 拟用3000万元募资向良信海盐增资，增资后其注册资本15.3亿元，公司仍持100%股权[1][5][14] 募投项目 - “智能型低压电器研发及制造基地项目”投资23.8467亿元，拟投募资13.115294亿元[6] - 补充流动资金项目拟投募资1.905亿元[6] 子公司业绩 - 2024年末良信海盐资产30.307618亿元，负债15.360538亿元，所有者权益14.947081亿元[10] - 2024年良信海盐营收35.955238亿元，净利润5991.03万元[10] 审议情况 - 2025年10月24日，董事会、监事会审议通过增资议案[1][14][15]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-063 上海良信电器股份有限公司 2025 年业务决策团队 1 号员工持股计划第一次持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年业务决策团队 1 号员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集，公司董事 会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 10 人，代表公司员工持股 计划份额 4,400,000 份，占公司业务决策团队 1 号员工持股计划份额的 84.62%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年业务决策团队 1 号员工持股 计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提前终止业务决策团队 1 号员工持股计划的议案》 注：上述"营业收入"和"净利润"指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计 的金额为准。 本员工持 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-058 上海良信电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并 结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治 理制度，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《上海良 信电器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《上海良信 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他公司治理制度中与监 事会相关的条款亦作出相应修订。 本事项尚需提交公司股东 ...

员工持股会议 - 2025年10月14日召开奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议[1] - 386人出席，代表份额占比87.95%[1] 业绩考核 - 2023 - 2025年为公司层面解锁考核年度[2] - 2023 - 2025年营收及扣非净利润有增长要求[2][3] 计划终止 - 同意提前终止2023年奋斗者2号员工持股计划[4] - 同意份额占比95.44%[4]

一、员工持股计划基本情况 1、员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 1 月 3 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年业务决策团队 1 号员工持股 计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日、1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。 2、员工持股计划过户情况 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-061 上海良信电器股份有限公司 关于提前终止业务决策团队 1 号员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 ...

| ZL | 2024 | 2 | 2378761.2 | 一种动触头安装结构 及开关电器 | 实用新型 | 2024-9-27 | 10 | 年 | 第 23200766 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2024 | 2 | 2409787.9 | 一种灭弧栅片及灭弧 | 实用新型 | 2024-9-30 | 10 | 年 | 第 23204806 | 号 | | | | | | 室 | | | | | | | | ZL | 2024 | 2 | 2409856.6 | 断路器的信号处理电 路及断路器 | 实用新型 | 2024-9-30 | 10 | 年 | 第 23196627 | 号 | | ZL | 2024 | 2 | 2415065.4 | 一种开关的触头系统 | 实用新型 | 2024-9-30 | 10 | 年 | 第 23202723 | 号 | | | | | | 及分区式灭弧室 | | | | | | | | ZL | 2024 | 2 | 2414990. ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-060 上海良信电器股份有限公司 关于提前终止奋斗者 2 号员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于奋斗者 2 号员工持股计划提前 终止的议案》。现将相关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 1 月 3 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司<奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，同意公司实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。股票来源为 公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日、1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-065 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致同意：根据《公司法》《上市公司章程指 引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使。同时，《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，《上海良信电器股份有限公司章程》及其他公司治 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-056 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2025 年 10 月 24 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集 ...