浙江世宝股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （2025 年 11 月 7 日生效） | | | 注： 在章程条款中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》；《必备条款》 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下简称"国家体 改委"）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 号）； 《特别规定》指《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规 定》；《上市规则》指香港联合交易所有限公司颁布的《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》。 浙江世宝股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章在中华人民共和 国（以下简称"中国"）成立的股份有限公司。 公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]37 号《关于 同意变更设立浙江世宝股份有限公司的批复》批准，由浙江世宝 方向机有限公司整体变更而成，于 2004 年 7 月 12 日在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信 用代码为：913300001476445210。 公 ...

浙江世宝股份有限公司 董事会秘书（或者证券事务代表）兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开至少 十四（14）日（不包括会议当日）以前通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其它高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一 ...

浙江世宝股份有限公司 审核委员会职权范围 1. 成员 起计二年内，不得担任委员会之成员。 1.5 本公司的公司秘书须为委员会秘书。 2. 权限 3. 职责 委员会之职责为透过审阅及监督本公司财务报告、风险管理及内部监控系统，协助董事会履 行其审核职责及行使《公司法》规定的监事会的职责。委员会具有下列职责、权利及酌情权： 与本公司核数师的关系 1 1.1 本公司的审核委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须包括 三名董事。 1.2 委员会之成员须于非执行董事中委任，当中大部分必须为独立非执行董事（「独立非执 行董事」），且当中至少一名独立非执行董事须具备香港联交所《上市规则》所规定之适 当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。 1.3 委员会之主席须由董事会委任，且必须为独立非执行董事。 1.4 本公司现任核数师事务所的前任合伙人自 （ⅰ） 终止成为该事务所合伙人当日；或 （ⅱ） 终止在该事务所享有任何财务利益当日（以较迟者为准） 2.1 委员会获董事会授权查阅本公司所有账目、账簿及记录。 2.2 为履行委员会职责需要，委员会有权要求本公司管理层提供所需的任何资料。 2.3 委 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-045 浙江世宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开本次股东大会的通知于 2025 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2025 年 11 月 7 日 14:00 在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 20 ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01057 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 216,785,000 | RMB | | 1 | RMB | | 216,785,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 216,785,000 | RMB | | | 1 RMB | | 216,785,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 002703 | 說明 | ...

11月4日，浙江世宝大宗交易成交16万股，成交额200.64万元，占当日总成交额的0.42%，成交价12.54元，较市场收盘价 13.96元折价10.17%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交星 | 成交金额 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-11-04 | 002703 | 浙江世宝 | 12.54 | 16.00 | 200.64 粤开证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | 公司深圳分公司 | 公司浙江分公司 | ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-11-03 | 002703 | 浙江世宝 | 12.46 | 16.10 | | 200.61 华泰证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司广东分公司 | 公司浙江分公司 | 11月3日，浙江世宝大宗交易成交16.1万股，成交额200.61万元，占当日总成交额的0.55%，成交价12.46元，较市场收盘价 13.93元折价10.55%。 ...

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中股价上涨2.05%至13.93元/股，成交2.24亿元，换手率2.80%，总市值114.59亿元 [1] - 当日主力资金净流出228.52万元，特大单与大单买卖活跃，特大单买入占比2.67%，卖出占比4.29% [1] - 公司今年以来股价上涨23.17%，近5个交易日上涨4.82%，近60日上涨8.91%，但近20日下跌2.72% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为6月25日，当日龙虎榜净买入额为-5315.52万元 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：转向系统及部件占比95.55%，其他业务占比2.28%，配件及其他占比2.17% [1] - 2025年1-9月实现营业收入24.62亿元，同比增长35.44% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润1.50亿元，同比增长33.66% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为6.66万，较上期减少15.11% [2] - 截至2025年9月30日，景顺长城研究精选股票A(000688)退出公司十大流通股东之列 [3] - A股上市后累计派现2.09亿元，近三年累计派现6935.79万元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 所属概念板块包括蔚来汽车概念、小米汽车概念、小鹏汽车概念、智能汽车、新能源车等 [2]

行业整体业绩表现 - 汽车零部件行业已有129家上市公司披露2025年三季度报告 其中80家公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 占比超六成 [1] - 在已披露三季报的公司中 有73家上市公司实现了营收 净利双增长 [1] - 芜湖福赛科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司等8家上市公司净利润同比增速超过100% [1] 公司具体业绩案例 - 浙江天成自控股份有限公司前三季度实现营业收入18.55亿元 同比增长27.3% 实现归属于上市公司股东的净利润5032.79万元 同比增长91.73% [2] - 浙江天成自控股份有限公司第三季度实现营业收入6.99亿元 同比增长21.07% 归属于上市公司股东的净利润为2705.69万元 同比增长158.24% [2] - 浙江世宝股份有限公司报告期内实现营业收入24.62亿元 同比增长35.44% [3] 业绩增长驱动因素 - 新能源汽车行业持续景气是业绩向好的关键因素 例如江苏博俊工业科技股份有限公司订单持续增加 新能源汽车车身模块化产品收入进一步提升 [2] - 2025年9月 新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆 同比分别增长23.7%和24.6% [2] - 2025年1月至9月 新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆 同比分别增长35.2%和34.9% [2] - 行业智能化转型带来新增量 浙江世宝股份有限公司受益于汽车电动化 智能化 全球化趋势加速 其电动化 智能化转向系统产品销售持续增长 [3] 行业发展趋势与竞争格局 - 随着全球汽车市场复苏和新能源汽车的普及 汽车零部件市场规模预计将保持稳定增长态势 [1] - 未来汽车零部件行业集中度有望进一步提升 竞争重点将从产品价格转向技术 质量以及全球化运营能力等维度 [1] 企业新兴领域布局 - 多家汽车零部件企业将机器人赛道作为重点发力方向 [4] - 宁波方正汽车模具股份有限公司与山东未来机器人有限公司签署战略合作协议 聚焦深海机器人机械零部件的研发 生产及商业化应用 [4] - 浙江荣泰电工器材股份有限公司通过收购上海狄兹精密机械有限公司51%股权和广州金力智能传动技术股份有限公司15%股权 进入精密传动 智能装备和人形机器人等新兴领域 [4] - 金固股份积极探索其“阿凡达铌微合金材料”在具身智能机器人等新兴领域的应用 已为上海智元新创技术有限公司提供结构件样品 并有望于年内实现量产 [4] 布局新业务的优势与意义 - 汽车零部件生产与机器人制造具备技术同源性 企业可实现技术的快速迁移 [5] - 汽车零部件企业拥有成熟的供应链管理能力和丰富的客户资源 能为机器人业务开展提供助力 [6] - 布局机器人业务有助于降低企业对单一汽车行业的依赖 平滑行业周期波动风险 [6] - 机器人赛道具备高成长性和科技属性 能增强资本市场认可 带动企业转型升级并拓宽增长边界 [6]

行业整体业绩表现 - 汽车零部件行业已有129家上市公司披露2025年三季度报告，其中80家公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比超六成 [1] - 在已披露三季报的公司中，73家上市公司今年前三季度实现了营收、净利双增长 [1] - 芜湖福赛科技股份有限公司、成都西菱动力科技股份有限公司等8家上市公司净利润同比增速超过100% [1] 公司具体业绩案例 - 浙江天成自控股份有限公司前三季度实现营业收入18.55亿元，同比增长27.3%，实现归属于上市公司股东的净利润5032.79万元，同比增长91.73% [2] - 浙江世宝股份有限公司报告期内实现营业收入24.62亿元，同比增长35.44% [3] - 江苏博俊工业科技股份有限公司表示报告期内新能源汽车行业持续景气，公司订单持续增加，主营业务收入较上年同期稳步增长 [2] 行业增长驱动因素 - 新能源汽车需求增长是关键因素，9月份新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆，同比分别增长23.7%和24.6% [2] - 2025年1月份至9月份，新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9% [2] - 行业智能化转型带来新增量，汽车电动化、智能化、全球化趋势加速，以及中国品牌乘用车市占率提升带动相关产品销售增长 [3] 企业新兴领域布局 - 多家汽车零部件企业将机器人赛道作为重点发力方向，宁波方正汽车模具股份有限公司与山东未来机器人有限公司签署战略合作协议，聚焦深海机器人机械零部件 [4] - 浙江荣泰电工器材股份有限公司通过收购上海狄兹精密机械有限公司51%股权和广州金力智能传动技术股份有限公司15%股权，进入精密传动、智能装备和人形机器人等新兴领域 [4] - 金固股份积极探索其“阿凡达铌微合金材料”在具身智能机器人等新兴领域的应用，已为上海智元新创技术有限公司提供结构件样品，并有望于年内实现量产 [4] 行业未来趋势与竞争重点 - 随着全球汽车市场复苏和新能源汽车普及，汽车零部件市场规模预计将保持稳定增长态势 [1] - 行业集中度有望进一步提升，竞争重点将从产品价格转向技术、质量以及全球化运营能力等维度 [1] - 布局机器人业务有助于降低企业对单一汽车行业的依赖，平滑行业周期波动风险，并凭借高成长性和科技属性增强资本市场认可度 [5]