金暨关联交易事项投资者说明会的公告 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日披露 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公 告》（公告编号：2025-009）。 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开投资者说明会，就本次 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况 与投资者进行沟通和交流。 公司董事长王成栋先生，副总经理、董事会秘书于晓风女士，交易对方代表， 标的公司代表，独立财务顾问主办人将出席本次投资者说明会（如有特殊情况， 参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 3 月 13 日（星期四 ...

一、本次交易的基本情况 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-009 海南双成药业股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、 Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导 体股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组， 不构成重组上市。 二、本次交易期间的相关工作 公司在推进本次重大资产重组期间，积极组织交易相关各方全力推进本次交 易各项工作。公司按规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在《海南双成 药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及 ...

业绩总结 - 公司预计2024年度净利润为负值[2][3] - 预计2024年度扣除后营业收入1.4亿 - 1.8亿元[3] 未来展望 - 若2024财务数据触及规定，股票将被实施退市风险警示[3][5] 信息披露 - 2025年1月18日披露业绩预告及风险提示公告[3][4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[5]

业绩情况 - 2024年度预计净利润为负且扣除后营收低于3亿[2] - 2024年1 - 7月奥拉股份IP授权业务收入占比89.3%[2] - 2024年1 - 7月对SiTime营收占比89.4%[2] 交易事项 - 拟购奥拉股份100%股份并募资[4] - 9月11日披露重组，截止2025年3月10日[7] - 审计评估处内部复核阶段[7] - 交易需多环节批准[8] - 标的财务数据或有差异[8] - 交易有调整或终止风险[3][8] - 每30日公告重组进展[10]

业绩总结 - 公司预计2024年度净利润为负值[1][2] - 预计2024年度扣除后营业收入1.4亿 - 1.8亿元[2] 未来展望 - 公司股票交易可能在2024年年报披露后被实施退市风险警示[1][2]

财务预测与风险警示 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示[2] - 2024年度利润总额预计亏损8,000万元至1,1000万元，同比下降9.64%-50.75%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损5,500万元至8,000万元，同比下降8.39%-57.66%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5,837万元至8,337万元，同比下降141.79%-245.36%[3] 营业收入与扣除后营业收入 - 2024年度营业收入预计为15,000万元至19,000万元，同比下降23,592.99万元[4] - 2024年度扣除后营业收入预计为14,000万元至18,000万元，同比下降23,105.97万元[4] 产品销量与政策影响 - 公司主要产品注射用胸腺法新销量下降，受政策调整影响[6] 费用与收益变化 - 公司2024年度固定资产减值损失、人力成本、研发投入、咨询鉴证等费用同比增长[6] - 公司2024年度政府补助收益及理财收益同比减少[6] - 公司预计2024年度非经常性损益对净利润的贡献金额为人民币337万元左右[6]

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-002 4、2024 年 1-7 月，受国内终端客户库存消化不及预期，终端需求复苏进度 的影响，境内芯片收入仍处于历史低点，从而导致奥拉股份 IP 授权业务收入占 当期营业收入的 89.3%（未经审计）。奥拉股份正在采取多种方式尽力拓展时钟 芯片、电源管理芯片等领域的收入，但受行业整体发展影响，未来一定时期内， IP 授权收入仍可能占营业收入比例较高。敬请广大投资者注意投资风险。 5、2024年1-7月，奥拉股份 IP授权业务收入主要来自于其第一大客户SiTime Corporation，对 SiTime Corporation 的营业收入占当期营业收入的 89.4%（未经 海南双成药业股份有限公司 关于重大资产重组的进展及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司于 2024 年 9 月 11 日披露的《海南双成药业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预 案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-001 海南双成药业股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示性公告 重要风险提示： 1、公司郑重提醒广大投资者，公司正在筹划重大资产重组事项。本次交易 的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需 公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正 式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 2、本次重大资产重组虽然系同一控制下的公司重组，但是公司与标的公司 在业务细分领域、组织机构设置、内部控制管理以及企业体制等方面有所不同， 公司将从业务、资产、财务、人员及机构等方面对标的资产进行整合，虽然公司 对标的公司未来的整合安排已经做出了计划，但能否顺利实施整合计划以及整合 计划实施的效果具有不确定性，是否可以通过整合充分利用双方的比较优势存在 不确定性，面临整合风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、2024 年前三季度，公司营业收入为 1.27 亿元，净利润为负。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如 2024 年度公司不能实现利润总额、 净 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-085 海南双成药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得海南省药品监督 管理局颁发变更后的《药品生产许可证》。本次主要涉及变更的事项为：同意公 司在生产地址海口市秀英区兴国路 16 号增加生产范围：原料药(C139、C141)， 车间生产线为：原料药二车间 C139 生产线、C141 生产线，（仅限注册申报使用）。 其他内容不变。现将相关情况公告如下： 生产地址和生产范围：海口市秀英区兴国路 16 号；原料药（胸腺法新，艾 塞那肽，比伐芦定、依替巴肽、胸腺五肽、生长抑素、醋酸曲普瑞林、醋酸奥曲 肽、加压素、硼替佐米***），冻干粉针剂（三车间、四车间），小容量注射剂（含 卡式），大容量注射剂***。 本次《药品生产许可证》变更，有利于公司优化生产结构，继续保持稳定的 生产能力，满足市场需求，短期内对公司业绩无重大影响。由于医药产品的行业 特点，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 企 ...