合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024年4月23日召 开公司2023年年度股东大会，会议有关事项具体如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-012 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 —9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9∶15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

公司治理 - 完善公司治理机制，明确独立董事在年报披露中责任[2] 独立董事职责 - 编制年报时需听取汇报、审阅资料、核查资格等[2] - 就关联交易等重大事项发表独立意见[4] - 对年报事项有异议可聘外部机构，费用公司承担[5] 沟通安排 - 指定董事会秘书协调独立董事与各方沟通[4] - 安排独立董事与会计师见面会[4] 信息保密 - 年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务[5] 审计汇报 - 管理层向独立董事汇报经营、财务和重大事项[2] - 财务负责人向独立董事汇报审计工作安排[7]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，列席股东大会2次[1] - 2023年主持召开3次审计委员会会议[7] - 2023年参加2次薪酬与考核委员会会议[7] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[2][3] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 其他情况 - 2023年独立董事现场办公累计13天[4] - 2023年无提议召开董事会等情况[10]

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年， 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 2012 年 2 月 成立，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 末，拥有合伙人 270 人，首席合伙人为梁春先生，拥有执业注册会计师 1471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日和 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议 ...

二、会计报表审计情况 2023 年度会计报表经大华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。大华会计师事务所认为：美亚光电公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的 共同努力下，实现了经营业绩稳步增长。现将 2023 年度财务决算的有关情况汇 报如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本次财务决算的范围包括母公司合肥美亚光电技术股份有限公司、全资子公 司美亚光电（香港）有限公司、安徽美亚智云科技有限责任公司、安徽美亚智联 科技有限责任公司、安徽美亚医疗科技有限责任公司、安徽美亚智能装备有限责 任公司。 （五）公司本期营业外收入为 37,396,758.52 元，同比增长 210351.21%。营 业外收入增长的主要原因是公司应收赔偿款增加所致。 三、经营利润情况 1 单位：人民币元 项目 2023年度 2022年度 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 30 日 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定, 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下: 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内 部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到 了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、 行政法规和部门规章的要求。 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-003 二、对公司的影响 以上"X射线计算机体层摄影设备"是公司在高端医疗影像领域推出的最新系列产品。 该产品是公司识别核心技术在高端医疗影像领域的又一突破性应用，进一步充实丰富了公 司医疗产品线，提升了公司在高端医疗器械市场的竞争力，增强了公司的可持续发展能力， 对公司未来经营发展将产生积极影响。 三、风险提示 上述产品上市后实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前无法准确预测上述产品 对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 产品名称 X射线计算机体层摄影设备 型号规格 mDX-21explorer 注册证编号 国械注准20243060365 注册证有效期 2024年2月21日至2029年2月20日 结构及组成 该产品由扫描架、移动工作站和附件组成 适用范围 该产品适用于成人患者头部的常规临床CT检查 一、医疗器械注册证的具体情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于新产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-002 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨履行进展的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"美亚光电"）近日收到安徽 省合肥市中级人民法院（以下简称"合肥中院"）送达的（2023）皖01民初203号《民事 调解书》，对公司与林茂先合同纠纷案件签署的《调解协议》予以确认。目前，《民事调 解书》主要条款已履行完毕，现将主要情况公告如下： 一、本次诉讼调解及执行的基本情况 1、林茂先曾任公司董事、高管等职务，并因个人原因于2017年8月23日辞去以上职务。 林茂先曾书面承诺在持有公司股份期间以及从公司离职后五年内，不以任何形式在全国范 围内直接或间接从事与公司经营业务相竞争的事务，否则公司有权依据约定条款依法起诉 其本人。2020年10月，公司以林茂先违反约定为由对其起诉，并申请法院查封林茂先证券 账户。2024年1月，经合肥中院主持调解，林茂先与公司自愿达成调解协议，主要内容如 下： （1）林茂先证券账户所有美亚 ...

鉴于本次公司高新技术企业资质为期满重新认定，具有延续性，以上优惠政策不会对 公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发布的《关于公布安徽省 2023 年第二批 高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2024〕10 号），公司顺利通过了高新技术企 业认定，高新技术企业证书编号为 GR202334006704，发证日期为 2023 年 11 月 30 日，有 效期为三年。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关 规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年内继续享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-001 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 20 ...