证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-074 广东宏大控股集团股份有限公司 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单及数量的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 中 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格、74 名激励对象 因个人原因放弃公司拟授予的全部限制性股票、6 名激励对象因个人 原因放弃公司拟授予的部分限制性股票，董事会同意根据《2023 年限 第六届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。 3、审议通过了《关于修订<轮值总经理管 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-076 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单及数量的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 7 日，公司第六届董事会 2023 年第一次会议审 议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意 的独立意见。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上 海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 同日，公司第六届监事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定 2023 年限 制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于核实<广东宏大控股集 团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>中授予权益的 激励对象名单的议案》。 2、2023 年 9 月 28 日，公司公告了《 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 轮值总经理的责权 | 2 | | 第三章 | 轮值总经理的团队组建 | 3 | | 第四章 | 轮值总经理的轮值期限 | 5 | | 第五章 | 轮值总经理的聘任与交接程序 | 6 | | 第六章 | 轮值总经理办公会运作机制 | 6 | | 第七章 | 轮值总经理的退出机制 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理 能力和整体组织配合协作能力，建立健全选人育人机制，促进公司 健康可持续发展，特制定本轮值总经理制度，通过轮值总经理集体 的有效运作，实行董事会领导下的总经理负责制。 第二条 轮值总经理履行职权除应遵守本制度的规定外，还应 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 轮值总经理的责权 第三条 轮值总经理的责任 一、依据《公司章程》和《总经理工作细则》等有关规定，轮 值总经理集体对决策的重大事项履行《公司章程》规定的总经理职 责。 二、各轮值总经理对各自负责的业务承担经营管理责任。 第四条 轮值总经理的职权 一、当值轮值 ...

证券简称：广东宏大 证券代码：002683 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 一、释义 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | 广东宏大、本公司、 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本激励 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-075 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发 出通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 "《激励计划》"）的相关规定，符合公司2023年第四次临时股东大会 对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同 意公司对激励计划授予激励对象名单以及数量进行调整，调整后的激 励对象主体资格合法、有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励 对象名单及数量的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会对2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-077 广东宏大控股集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 授予日：2023年11月30日 授予数量：11,784,386股 授予人数：330名 授予价格：15.39元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 股票行为，根据《证券法》和本次激励计划的相关规定，公司暂缓授 予张耿城先生 349,537 股限制性股票，公司将另行召开董事会确定授 予日。现将具体情况公告如下： 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会 2023 年第七次会议、第六届监事会第六次 会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意 以 2023 年 11 月 30 日为授予日，向除张耿城先生外的 330 名激励对 象授予 11,78 ...

广东宏大（002683） 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 姓 名 | 职 务 | 获授的权益数量 （股） | 占授予总量的 比例 | 占草案修订稿 公司股本总额 | 本次授予情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | | 梁 发 | 总经理 | 454,398 | 3.74% | 0.06% | 全部授予 | | 王丽娟 | 轮值总经理 | 454,398 | 3.74% | 0.06% | 全部授予 | | 谢守冬 | 轮值总经理 | 349,537 | 2.88% | 0.05% | 全部授予 | | 张耿城 | 轮值总经理 | 349,537 | 2.88% | 0.05% | 暂缓授予 | | 周育生 | 轮值总经理 | 349,537 | 2.88% | 0.05% | 全部授予 | | 郑少娟 | 副总经理、董事会秘书 | 262,153 | 2.16% | 0.04% | 全部授予 | | 黄晓 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《转发国务院国资委关于中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕 208 号）（以下简称"《工作指引》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）授予日激励对象名单（授予日） 进行核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...

公司经营情况 - 2022年实现营业收入101.69亿元，同比增长19.26%；实现归母净利润5.61亿元，同比增长16.78% [1] - 2023年前三季度实现营业收入79.41亿元，较去年同期的68.66亿元增长15.66%；实现归母净利润4.97亿元，较去年同期的3.91亿元增长26.98% [1] 业务板块情况 矿服业务 - 在手订单超290亿元，为未来三年矿服业绩提供稳定保障 [1] - 是国内产业链最广、服务能力最强的矿服企业之一，秉承“大客户、大项目”战略，紧抓民爆矿服一体化理念，推动装备智能化升级 [2] - 去年在新疆地区新增多个大项目，今年部分项目正式投产，将持续聚焦重点客户和项目以争取更多优质项目 [2] 民爆业务 - 现有炸药产能49.8万吨，积极将富余产能调配至甘肃、新疆及内蒙古等地区以满足需求，提升产能释放率 [1] - 现有电子雷管产能3334万发，2000万发普通雷管产能未来会转化成电子雷管，电子雷管产能释放良好，带来民爆板块利润提升 [2] 防务装备业务 - 一直积极与军贸公司交流，按计划推进军贸各项工作 [2] 收购协同业务 - 收购江苏红光主营黑索金，有利于提升军工品牌形象，丰富产品线，对民爆板块业务有重要战略价值 [2] 业务战略规划 防务装备板块 - 关注装备产品系列化发展及技术迭代升级，加大科研投入，通过内部研发及推动弹药相关业务并购补充产品线 [2] 民爆板块 - 加大对富矿带地区民爆企业整合，提升产能规模；优化产能布局，调配富余产能至需求旺盛地区提升产能释放 [2] 矿服板块 - 补强一体化能力，深化产业链；加大优质客户营销，推动海外业务扩大市场份额 [2] 海外业务情况 - 紧跟国家政策参与“一带一路”业务，在巴基斯坦、塞尔维亚等沿线国家承建10多个项目，将继续聚焦重点地区提升海外业务规模 [2]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-073 广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属买卖公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员张耿城先生的母亲张水婵女士于 2023 年 8 月 3 日至 2023 年 11 月 16 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买卖公司股票， 现将有关情况披露如下： 一、买卖股票的基本情况 | | | 日期 | | 类型 | 交易均价（元/ | 交易股数 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股） | （股） | （元） | | 8 | 月 | 3 | 日 | 买入 | 26.31 | 8,000 | 210,440 | | 8 | 月 | 4 | 日 | 买入 | 26.32 | 1,000 | 26,320 | | 8 | 月 | 7 | 日 | 买入 | 25.29 | 5,000 | 126,450 | | 8 | 月 ...