广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 11 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党员大会和党委会 45 | | 第一节 | 党员大会 45 | | 第二节 | 党委委员 46 | | 第三节 | 党委会 47 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-007 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司实施股权激励，向 330 名激励对象授予限制性股票 11,175,662 股。此外，公司 2018 年股权激励计划第四个解锁期内， 因 3 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未 能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票 共计 86,034 股。综上，公司总股本由 748,563, ...

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-011 广东宏大控股集团股份有限公司 1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度新增额度总计不超过人民币 33.5 亿元，其中向资产 负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元；向资 产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 17.5 亿元。 2024 年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 43.5 亿 元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 73.32%；其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保总额为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.97%。 2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司， 本次对外担保尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月19日召开第六届董事会2024年第一次会议， 审议通过了《关于公司 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-009 广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 王丽娟女士持有公司股票 454,398 股（为限制性股票），与公司 控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不属于"失信被执行人"。不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2023 年 2 月至今任公司轮值总经理。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于聘任常务副总经理的议案》。经公司总经理提名，并经第六届董事 会提名委员会以及第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，聘任 王丽娟女士为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起 至第六届董事会期限届满之日止。 王丽娟女士个人简历如下： 王丽娟女 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-012 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2024 年第一次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 2 月 22 日下午 15：30 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 二零二四年修订 1 （一）董事会下设的薪酬与考核委员会指导本办法制定，负责对 本办法的执行情况进行监督。 （二）董事会授权公司董事长负责组织本办法的实施。 2 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善激励和约束机 制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 原则 公司对高级管理人员的薪酬管理应遵循公平、公正、公开原则和 有效激励、适度约束原则，符合市场化改革和激励约束的相关政策规 定。 第三条 适用范围 本制度适用于经董事会聘任的高级管理人员。 第四条 管理机构与职责 第二章 薪酬的构成和标准 薪酬总额=基本年薪+效益奖金+福利 | 类别 | 项目 | 性质 | | --- | --- | --- | | 基本年薪 | 基本工资 | 固定薪酬 | | | 竞业与保密补偿 | | | | 绩效工资 | 浮动薪酬 | | 效益奖金 | 经营业绩奖 | | | | 超额利 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东宏大控股 集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，对广东宏大使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），公司于 2020 年 10 月非 公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），公 司募集资金总额为人民币 1,767,532,87 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-008 广东宏大控股集团股份有限公司 的操作流程。因此，我们一致同意公司使用商业汇票支付募投项目资 金并以募集资金等额置换事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 三、备查文件 《广东宏大控股集团股 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-006 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司紧跟产业政策，持续加大重要地区市场投入，公司矿服 板块规模逐步增大，整体生产态势良好，使得收入和利润规模双增长。 1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期（2023 | 年 1 | 月 1 | 日-2023 | 年 | 12 月 31 | 上年同期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日） | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的 | 盈利：69,000 | 万元至 | 72,000 | 万元 | | | 盈利：56,077.46 | | | 万 | | 净利润 | 比上年同期增长 | 23.04%至 | ...

公司概况 - 公司主要业务包括矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售及防务装备三大板块[1] - 公司现有炸药产能49.8万吨,产能规模全国前列[2] - 公司未来计划优化产能布局,提升产能释放,同时继续外延式扩张并购,提升产能及业务规模[2] - 2023年上半年,矿服和民爆营收分别占公司总营收的75%和20%左右,近年均保持良好增长[2] - 公司现有电子雷管产能3,334万发,电子雷管毛利率约42%[2] 业务拓展 - 公司海外矿服业务主要是跟随国内矿山巨头出海,在"一带一路"沿线国家承接项目,毛利率较国内有优势[3] - 公司现矿服在手订单为300亿元,能为未来三年矿服业绩提供稳定保障[3] - 新收购的江苏红光2023年1-7月实现净利润3,993万元,2022年度实现净利润5,100万元,产品黑索今应用广泛,具有较大潜在市场[4] 未来规划 - 公司将继续进行外延式拓张,同时加快布局国际化业务[4] - 在防务装备板块,继续通过内部研发及并购方式丰富产品线[4] - 在民爆板块,继续谋划对富矿带地区的民爆企业整合,优化产能布局[4] - 在矿服板块,补强一体化能力,深化产业链,同时持续加大优质客户营销,积极推动海外业务[4]