公司基本信息 - 公司股票代码为002683[7] - 公司注册地址为广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21楼，办公地址为广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔56层[8] - 公司网址为www.hdbp.com，联系电话为020-38092888，联系传真为020-38092800[8] 公司财务数据 - 2023年广东宏大控股集团营业收入达到115.43亿，同比增长13.51%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.16亿，同比增长27.68%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14.13亿，同比增长58.59%[9] - 2023年末总资产达到162.59亿，同比增长6.04%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为64.70亿，同比增长9.05%[9] 业务板块 - 公司矿服业务板块2023年度实现营业收入893.4亿元，较上年同期增幅21.17%[37] - 公司民爆业务板块2023年度实现营业收入22.81亿元，较上年同期增幅4.39%[37] - 公司防务装备板块2023年度实现营业收入1.72亿元，较上年同期减少40.77%[37] 矿服业务 - 公司矿服业务在2023年实现了115.43亿元的营业收入[122] - 公司矿服业务持续打造差异化竞争能力，积极发展现场混装业务，提供优质、高效服务[25] 民爆业务 - 公司民爆业务报告期内炸药生产超过41.6万吨，较上年同期增加5.60%[123] - 公司民爆业务报告期内产能释放率达84.27%[123] 未来展望 - 公司2024年重点工作安排包括实施扩张型发展战略、智能化管理与数字化转型、加强科研创新驱动能力[124] - 公司制定“十四五”发展规划，明确战略方向，并出台了提升组织管理能力、加强风险体系建设等多项举措[126]

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要 求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会 公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极地列席公司 的股东大会，履行了 ...

| 13 · 压实安全责任 | | --- | | . 15 防控安全风险 | | 18 · 加强安全生产 | | 23 · 培育安全文化 | | 37 · 创新赋能发展 | | --- | | 40 · 卓越品质保障 | | 43 ● 优质客户服务 | | 45 ● 产业协同共赢 | | 51 | 党建强基铸魂 | | --- | --- | | 53 | 提升核心竞争力 | | 55 | 加快"走出去"步伐 | | 57 | 李实管理基础 | | 64 | 加速数字转型 | 董事长致辞 回首 2023 年，是中国式现代化加速发展的一年，更是百 年变局加速演进、外部环境更趋复杂严峻的一年。中国的 高质量发展进程正推动着生产和生活方式改变，也让利益 相关方更注重企业高质量发展的能力，更关注企业经营发 展过程中对环境、对生态、对民生福祉各方面的影响。 广东宏大作为省属国有控股企业，全面贯彻习近平新时代 中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神， 将公司改革发展融入全省发展大局，切实履行国企政治责 任、经济责任、社会责任，坚持做强做优做大国有资本， 引领企业跨越式发展。我们恪守商业道德，维护公平、公 开的 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《广东宏大控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 聘任会计师事务所从事除公司年度财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可参照本制度的规定执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议并提交股东大 会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满 足下列条件： 第 1 页 共 9 页 （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干， 奋力推动各项工作任务的落地，经营业绩稳步增长。2023 年， 公司实现营业收入 115.43 亿元，同比增长 13.51%；归属于 母公司的净利润 7.16 亿元，同比增长 27.68%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2、2023年2月7日召开第六届董事会2023年第一次会议， 审议并通过了选举董事长及副董事长、成立董事会专门委员 会、聘任高级管理人员、修订《总经理工作细则》、制定《轮 值总经理管理制度》、2023年限制性股票激励计划草案等14 项议案。 3、2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议， 审议并通过了总经理工作报告、董事会工作报告、2022年度 利润分配、2022年度报告及摘要、2022年度ESG报告、2023 1 年度日常性关联交易预计、授权使用自有闲置资金购买理财 产品、为下属子公司提供担保等17项议案。 4、2023年4月21日召开第六届董事会2023年第三次会议， 审议并通过了2023年第一季度报告1项议案。 5、2023年5 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008500030 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-182 | 告 计 搜 官 司农审字[2024]23008500030 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"广东宏大公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并 ...

关于广东宏大控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008500050 号 目 录 页 次 | | | 二、 附件 1-2 关于广东宏大控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008500050 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东宏大控股集团股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并出具了"司农审字[2024]23008500030 号标准无保留意见"的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定，广东宏大控股集团股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2 0 2 3年度履职情况评 估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广东宏大控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋 2514房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至2023年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）从业人员333人，合伙人32人，注册会计师 133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 在执行2023年度报告审计工作的过程中，司农事 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 关于2023年度年审会计师履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广东宏大控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度财务报告及内部控 制审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的2023年度审计 履职情况进行评估，具体汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋 2514房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年8月23日召开第六届董事会2023年第五次会议审议通过 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性 和客观性，同时结合未来业务发展需要，同意续聘司农事务所为公司 2023年度审计机构。上 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东宏大 控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股 股票的保荐机构，对广东宏大 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核 查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号）核准公司非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。 本次非公开发行人民币普 ...