福建金森林业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议、【】年【】月【】日经【】 年第【】次临时股东大会修订；修正草案，尚需公司股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习， ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一条 为进一步完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）内 部控制制度，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事在年报编制及信息披露工作中的监督作用，根据中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所以及《上市公司独立董事管理办法》、《福建金 森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定及公 司治理制度赋予的职责与权利，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作， 督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-073 福建金森林业股份有限公司 关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》。 本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大 会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司 章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督 管理机关最终核准、登记的情况为准。 《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninf ...

公司治理 - 2023年12月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，10日内给出书面反馈意见[2] - 股东大会网络或其他方式投票时间有明确规定[3] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，确认后不得变更[3] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[3] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任总经理等职务以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[4] - 单独或合并持有公司股份百分之三以上股东可提名董事候选人[4] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名独立董事[4] - 提名董事候选人意图及材料最迟在股东大会召开十日以前通知公司[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事不少于三分之一[6] - 董事候选人应在股东大会前书面承诺接受提名，材料最迟十日以前通知公司[5] - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] - 若董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事履职，公司60日内补选[5] - 董事会行使多项职权，可设专门委员会[6][7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[7] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[7] - 战略委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策[7] 股利分配 - 公司实行以现金分红为主的股利分配政策[10] - 无重大投资计划或支出时，年分配金额不少于当年可供分配利润的35%，现金股利同比例[10] - 重大投资计划或现金支出有明确界定[10] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[10] - 董事会可根据资金需求提议中期利润分配[11] - 利润分配方案论证需考虑多方意见[11] - 盈利但未提交利润分配预案需说明原因和资金用途[11] - 公司应在年报、半年报披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[11]

福建金森林业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订、【】年【】月【】 日经【】年第【】次临时股东大会修订；修正草案，尚需公司股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了明确福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，并进一步规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，制定《福建金 森林业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：本规则）。 第二条 公司董事会是公司的经营管理决策机构，在《公司法》、《公司章 程》的规定范围和股东大会授权范围内享有经营决策的充分权力。 第三条 公司董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定的职责，确保公司公平对待所有 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 会议规则 - 例会每年至少召开二次[11] - 需提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 关联议题处理 - 关联委员讨论关联议题应回避，过半数无关联关系委员出席可举行[12] - 无关联委员出席不足总数二分之一时提交董事会审议[12] 记录保存与生效 - 会议记录保存期限不少于十年[12] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施[15] - 细则解释及修订权归公司董事会[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 例会每年至少召开二次[12] - 会议召开三天前通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与建议 - 决议须全体委员过半数以上通过[15] - 选举董事和聘任高管前一至两个月提建议和交材料[10] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 细则自董事会审议通过生效实施，解释修订权归董事会[16]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员过半数推选[4] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少开一次无管理层参加的单独沟通会[8] - 指导内部审计工作，监督评估内外部审计等[8] 审计监督部职责 - 负责审计委员会决策前期准备，提供公司相关财务报告等书面资料[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时开临时会议，三分之二以上成员出席[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 审计检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事项和大额资金往来检查一次[13] 会议相关规定 - 可要求有关部门负责人列席，必要时邀请高级管理人员[16] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议无关联委员过半数通过[16] - 会议记录董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 议案及表决结果不迟于生效次日通报董事会[16] 信息披露要求 - 公司披露委员会人员情况，含构成等[19] - 披露年度报告时在深交所网站披露委员会年度履职情况[19] - 履职发现重大问题触及标准及时披露事项及整改情况[19] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效实施[22]

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2023-072 福建金森林业股份有限公司 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 关于分公司完成工商注销登记的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十五次 会议审议通过了《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》,公司将对福 建金森林业股份有限公司将乐县绿园经营分公司（以下简称"绿园分公司"）进 行注销,具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资设立全资子公司及注销分公司的公告》（JS-2023-031）。 近日，公司收到了将乐县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》， 准予注销绿园分公司；截至本公告之日，绿园分公司的工商注销手续已办理完毕。 本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司 合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。 ...

一、特别提示 1.本次股权出售方为国有企业，交易方式为国有企业所持股权非公开协议转 让，出售方所持股权转让涉及的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案， 存在审批或备案无法通过的可能性。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-071 福建金森林业股份有限公司 关于筹划现金购买参股股权的提示性公告 2.本次购买标的为参股股权即少数股权，且福建金森林业股份有限公司（以 下简称"福建金森"或"公司"）将进入全新的水电领域，公司目前尚无相关专 业技术及人员储备；水电行业容易受安全管理，以及极端气候、自然灾害等不可 抗力因素的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次交易不构成关联交易。 4.预计本次交易不构成重大资产重组。 本次交易为国有企业所持股权非公开协议转让，将乐国投所持股权转让涉及 的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案。 三、交易对方的基本情况 5.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的审计、评估等事项尚未完成， 双方尚未签署协议。本次交易的交易金额预计不超过 1 亿元，该金额在公司董事 会审批 ...