一、特别提示 1.本次股权出售方为国有企业，交易方式为国有企业所持股权非公开协议转 让，出售方所持股权转让涉及的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案， 存在审批或备案无法通过的可能性。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-071 福建金森林业股份有限公司 关于筹划现金购买参股股权的提示性公告 2.本次购买标的为参股股权即少数股权，且福建金森林业股份有限公司（以 下简称"福建金森"或"公司"）将进入全新的水电领域，公司目前尚无相关专 业技术及人员储备；水电行业容易受安全管理，以及极端气候、自然灾害等不可 抗力因素的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次交易不构成关联交易。 4.预计本次交易不构成重大资产重组。 本次交易为国有企业所持股权非公开协议转让，将乐国投所持股权转让涉及 的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案。 三、交易对方的基本情况 5.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的审计、评估等事项尚未完成， 双方尚未签署协议。本次交易的交易金额预计不超过 1 亿元，该金额在公司董事 会审批 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入47,672,838.38元，同比减少2.40%；年初至报告期末为72,770,428.06元，同比减少1.38%[5] - 营业总收入本期为72770428.06元，上期为73790698.70元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,535,065.16元，同比增长164.40%；年初至报告期末为 - 26,892,402.41元，同比增长20.75%[5] - 净利润本期净亏损26893273.52元，上期净亏损33959721.49元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,072,491,721.63元，较上年度末增长8.05%；归属于上市公司股东的所有者权益726,418,481.38元，较上年度末减少4.85%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,072,491,721.63元，较1月1日的1,918,150,551.91元增长[21] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助348,000.00元，年初至报告期期末为948,000.00元[7] - 其他收益8,555,991.26元，相比上年同期增加179.62%，因收到的政府补助增加[11] 货币资金情况 - 货币资金235,218,781.42元，相比上年年末增加105.43%，因收回部分货款及取得银行贷款[9] - 2023年9月30日货币资金为235,218,781.42元，较1月1日的114,501,945.76元增长[20] 预付账款情况 - 预付账款49,413,948.97元，相比上年年末增加1,737.46%，因预借生产工资、预付林木资产款等[9] - 2023年9月30日预付款项为49,413,948.97元，较1月1日的2,689,257.29元大幅增长[20] 销售与借款现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金94,434,684.45元，相比上年同期增加99.75%，因收到货款增加[12] - 取得借款收到的现金517,840,000.00元，比上年同期增加104.92%，因取得银行借款收到的现金增加[13] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额165,009,335.97元，相比上年同期增加609.46%，因取得银行借款收到的现金增加[14] - 筹资活动现金流入小计为517840000元，上年同期为252700000元[27] - 筹资活动现金流出小计为352830664.03元，上年同期为285089011.47元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为165009335.97元，上年同期为 - 32389011.47元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,526名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[16] - 前10名股东中，福建金森集团有限公司持股比例63.63%，持股数量150,007,874股，质押75,933,800股[16] 其他资产项目情况 - 2023年9月30日应收账款为130,355,861.37元，较1月1日的151,893,021.29元下降[20] - 2023年9月30日存货为1,514,570,940.93元，较1月1日的1,491,608,083.45元增长[20] - 2023年9月30日短期借款为160,212,289.58元，较1月1日的260,353,734.03元下降[21] - 2023年9月30日长期借款为1,055,647,436.32元，较1月1日的754,507,436.32元增长[21] 股东大会与换届情况 - 2023年9月27日公司召开第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举等相关事项[18] 营业成本情况 - 营业总成本本期为108471324.74元，上期为106723656.13元[23] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.11，上期为 -0.14[25] - 稀释每股收益本期为 -0.11，上期为 -0.14[25] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为106213686.52元，上期为60472871.12元[26] - 经营活动现金流出小计本期为148297601.48元，上期为147288700.45元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -42083914.96元，上期为 -86815829.33元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为533元，上期为2862991元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1809118.35元，上期为5998858.96元[26] - 投资活动现金流出小计为2209118.35元，上年同期为5998858.96元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2208585.35元，上年同期为 - 3135867.96元[27] 偿还债务与分配股利情况 - 偿还债务支付的现金为302420000元，上年同期为235026600元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50144664.03元，上年同期为49795011.47元[27] 支付其他筹资活动现金情况 - 支付其他与筹资活动有关的现金为266000元，上年同期为267400元[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为120716835.66元，上年同期为 - 122340708.76元[27]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-069 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 2023 年 10 月 30 日 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经全体监事会成员审核，确认公司《2023 年第三季度报告》的编制和披露内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于2023年10月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年10 月30日上午11:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会 议室召开，会议由监事会主席潘隆应先生主持。公司监事均出席了会议，公 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-068 福建金森林业股份有限公司 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； 2.《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》。 特此公告。 关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表 决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监 事、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召 开和表决 ...

福建金森林业股份有限公司 董事会 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，选举韩立军先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过 之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大通知发出之日，韩立军先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，韩立军先生已书面承诺将积 极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到韩立军先生的通知，韩立军先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告！ 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-067 福建金森林业股份有限公司 2023 年 10 月 16 日 ...

3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-064 福建金森林业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 我们本着审慎、负责的态度并基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第一次 会议选举董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表独立意见 如下： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。应飚先生具备履行公司董事长职责所必须的专业知 识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-062 福建金森林业股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 9 月 27 日下午 15 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、董事会秘 书、拟任高级管理人员列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案 发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举应飚先生为公司第六届董事会董事长，任期自审议通过之日起至 公司第六届董 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-063 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会选举潘隆应先生为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至 公司第六届监事会届满止（潘隆应先生简历详见附件）。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 27 日 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于2023年9月22日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年9月 27日下午16:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议 室召开，会议由监事会主席潘隆应先生主持。公司监事均出席了会议，公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举 公司第六届监事会主席的 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 9 月 27 日经公司第六届董事会第一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-061 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于福建金森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230169-00002 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海 洋律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律 ...