股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[18] - 董事会收到提议/请求后十日内书面反馈[18][19][20][21] - 董事会同意后五日内发出通知[18][19][21] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 公司及控股子公司对外担保超相关比例需审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[13] - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[15] - 会计政策变更对公司相关指标影响比例超50%应提交审议[15] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[24] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[25] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[28] - 发出通知后延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[28] - 现场会议地点变更需提前至少两个工作日公告并说明原因[30] - 股东会网络投票时间有规定范围[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上的上市公司选举两名以上董事应采用累积投票制[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[36] - 股东会对提案表决时同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[37] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[39] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[40][41] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[43] - 公司回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[43] - 公司应在作出回购普通股决议次日公告该决议[44] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持有表决权股份总数过半数同意通过，特别决议需出席股东所持有表决权三分之二以上通过[54] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[59] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[58] 股东参会 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[46] - 股东可亲自或委托代理人出席，委托需出具授权委托书[47][49] - 出席会议人员登记册由公司制作，已登记股东及代理人需出示规定文件并签字[52][58] 会议秩序 - 股东会主持人可宣布暂时休会或散会[65][66] - 董事会等召集人应保证股东会正常秩序，有权拒绝无关人士入场[61] - 会议主持人可要求无资格出席等人员退场[63] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释和修订[68]