新策略 - 2024年4月18日公司通过子公司投资设立穗开顺辉基金暨关联交易议案[2] - 顺威新能源与多方签署穗开顺辉基金合伙协议[3] 基金信息 - 穗开顺辉基金2024年5月6日成立，出资额9668万元[7] - 2024年5月27日完成私募投资基金备案，编码SAKT63[4]

公司概况 - 公司名称：广东顺威精密塑料股份有限公司 [1][2] - 证券代码：002676 [1] - 证券简称：顺威股份 [1] 本次投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 参与单位及人员：详见附件 [5][6] - 时间：2024年5月22日下午15:00-16:30 [2] - 地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室 [2] - 公司接待人员：副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生、证券事务代表霍翠欣女士 [2] 公司主要业务及财务情况 - 主营业务包括塑料空调风叶、工程塑料产品、汽车零部件及模具等 [3][4] - 2023年度各业务板块营收占比：塑料空调风叶63.82%、工程塑料17.28%、汽车零部件及模具18.90% [3] - 2022年江苏骏伟营收70,187.07万元、净利1,035.66万元；2023年1-9月营收59,017.73万元、净利4,003.55万元 [3] - 公司改性塑料业务2023年收入3.92亿元，占总营收17.28%，2022年增长8.88% [4] 公司发展规划 - 继续巩固风叶领域龙头地位，提升内部管理水平，开展降本增效等措施提升利润率 [4] - 全力开拓风光电储能电站、数据中心-机房和基站的精密通风散热、畜牧业、汽车热管理等新领域 [4] - 积极关注新能源汽车零部件、汽车材料产业，合理运用资本工具加速公司成长发展 [3] - 未来公司将积极响应现金分红政策要求，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报股东 [2] 其他问题回应 - 江苏骏伟收购事项正在有序推进中，公司将及时披露进展情况 [2] - 公司暂未开展低空经济相关业务，将持续关注并适时推进 [3] - 公司目前暂无并购计划，如有相关事项将严格按规定及时披露 [3]

广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2024年4月修订) 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《广东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简 称"《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁、总监若干人，协助总裁工作。其中，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外）由总裁提名，董事会决定其聘任、 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 权益条件成就； | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | | | 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采 | | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 第二十六条 | 本实施细则所依据的法 | 第二十六条 本实施细则未尽事宜， | | 律、法规、规章和其他规范性文件的规定 | | 按照最新颁布或修订的有关法律、行政法 | | 发生修改时，本实施细则的相应规定同时 | | 规、其他有关规范性文件和《公司章程》 | | 废止，以修改后的相关法律、法规、规章 | | 的规定执行。若本实施细则与有关法律、 | | 和其他规范性文件的规定为准。 | | 行政法规、其他有关规范性文件或《公司 | | | | 章程》的规定有冲突，则以后者为准。 | | 第二十七条 | 本实 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-106 审 计 报 告 众审字(2024)第 04427 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

会计师事务所情况 - 众华会计师事务所上年末合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会150人[1] - 众华最近一年业务收入5.83亿，审计收入4.58亿，证券业务收入1.60亿[1] - 2023年众华上市公司审计客户70家，收费0.91亿，同行业4家[1] 公司审计相关 - 2023年4月20日公司审议通过续聘众华，费用108万[3] - 2023年5月16日续聘议案经股东大会通过，上年度审计意见为标准无保留[3] - 2024年1 - 4月审计相关会议沟通2023年度审计事项[4][5] - 公司审计委员会认为众华2023年度审计表现良好[6][7]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计1008.17万元[1] - 计提资产减值准备占2023年净利润比例为28.63%[3] - 本次计提减少2023年净利润和年末权益约827.36万元[3] 数据详情 - 应收票据等多项资产计提减值损失及占比[1]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）《广东顺威精密 塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有 关规定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"） 董事长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东大会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会秘书处（以下简称"董秘处"），董事长办公会议相应事项由公司董秘处负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、运营风控中 心负责人、战略及投资中心负责人、经营管理中 ...

业绩数据 - 2023年营业收入22.67亿元，同比增7.93%[2] - 2023年净利润3521.31万元，同比降16.80%[2] - 2023年扣非净利润3414.21万元，同比增13.20%[5] 财务状况 - 2023年末总资产25.57亿元，较22年末增11.67%[5] - 2023年末净资产11.81亿元，较22年末增3.26%[5] 现金流与负债 - 经营现金流净额5862.04万元，同比增27.60%[5] - 筹资现金流净额降128.84%，偿债现金增加[14] - 应付票据增1.2亿元，票据付货款多[9] - 长期借款增6351.35万元，补流借款增加[9]