广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的召集人由独立董事担任，且应当为会计 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（傅孝思） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 傅孝思先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与 会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中勤万信会计师事务所 副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团 有限公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志 高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、湖北兴发化工 集团股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司股东代表监事。 现任北大荒垦 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-014 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验， 工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财 务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-021 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议 案尚需提交公司年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润3,267,101.51元，累计可供分配利润140,153,327.23元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案待股东大会审议，有不确定性[7][8] 市场扩张和并购 - 2024年1月48,750万元收购江苏骏伟75%股权[3] 未来展望 - 留存资金用于支付股权对价和业务发展[3][4] - 提升业绩，统筹增长与回报[6]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会 审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限 内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 4. 特别风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础。在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、客户或供应商违约风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注 意投资风险。 一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的原因和目的 1/7 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-011 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务 稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期 保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次 期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 广东顺威精密塑料股份有限公司 （三）资金来源 （二）交易额度及期限 1 / 4 根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事。自2020年6 月28日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年4月拟定稿） 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 34 | | 第四节 | | | 董事会秘书 39 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | | 总裁及其他高 ...