广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入22.67亿元，同比增长7.93%[3] - 报告期内归属上市公司股东的净利润为3,521.31万元，同比下降16.80%[3][4] 市场扩张和并购 - 2023年2月24日公司全资子公司顺威新能源与关联方合作设立广州穗开智境股权投资合伙企业，基金规模4,750万元，顺威新能源出资950万元，占比20.00%[5] 公司决策 - 2023年4月20日审议通过2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的议案[8] - 2023年公司审议通过2023年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币46亿元的议案[8] 会议情况 - 2023年度董事会共召开8次会议[7] - 2023年公司董事会召开3次股东大会，全部议案均审议通过[10] - 2023年公司董事会审计委员会每季度召开1次例行会议，召开4次临时会议[12] - 2023年公司董事会提名委员会召开3次会议[13] - 2023年公司董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[14] - 2023年公司董事会战略委员会召开2次会议[16] 制度建设 - 2023年公司完成《外汇套期保值业务管理制度》等多项制度的修订/制定[19] 信息披露 - 2023年公司共发布编号公告46份[21] 合规情况 - 2023年公司未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖股票情形[21] 投资者关系 - 2023年公司通过多种方式与投资者互动，保护中小投资者合法权益[22] - 2023年5月12日召开2023年度网上业绩说明会[22] - 2023年9月19日参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[22] - 2023年11月28日组织现场机构调研活动，接待二十多家机构投资者[23] - 深圳证券交易所互动易平台累计收到提问84条，回复84条，回复率100%[23] 未来展望 - 2024年公司将推动市场开拓等目标达成，实现年度经营指标[24] - 2024年公司将履行信息披露义务，确保信息真实准确完整及时[24] - 2024年公司将做好投资者关系管理工作，保护投资者利益[24] - 2024年公司将提升规范运营和治理水平，完善规章制度[24] - 2024年公司将加强内控制度建设，完善风险防范机制[24]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-015 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 9.86 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺 威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新材料有限公司的资 产负债率超过70%，以及预计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利 开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86 亿元担保的议案》， 同意公司 2024 年度向子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保，对资 产负债率未超过 70%的 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广东顺威精密塑料股份有限公司营业收入为633,153,787.63元，同比增长19.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为16,767,852.50元，同比增长38.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,265.02元，同比增长224.72%[3] - 公司2024年第一季度期末资产总计为2,800,198,523.69元，所有者权益合计为1,207,956,215.69元[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末货币资金达409,554,972.39元，应收账款为942,338,311.32元，存货为406,333,199.30元[11] - 公司2024年第一季度期末固定资产为474,988,988.81元，无形资产为98,899,359.70元，递延所得税资产为60,554,211.22元[12] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为1,353,431,408.93元，非流动负债合计为238,810,899.07元，股本为720,000,000.00元[13] 股东情况 - 公司的股东普通股股东总数为53,021，前十名股东持股情况显示国有法人持股29.60%[6] - 公司的股东中，广州开投智造产业投资集团有限公司持有213,098,641.00股，占持股比例为29.60%[7] - 公司的股东中，西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划持有62,686,062.00股，占持股比例为8.71%[7] - 公司报告期末，段学东持有公司股票共计4,480,900股，施燕持有公司股票4,464,800股，王辉持有公司股票3,833,700股[8] 合作与收购 - 公司与李沧区工信局签订了《青岛顺威智造产业基地合作框架协议》，推动战略合作，推进“一站一圈两区多组团”区域发展战略[10] - 公司通过全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权，将其纳入公司合并报表范围[10] 财务指标 - 广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第一季度营业总收入为633,153,787.63元，较上期增长19.0%[15] - 2024年第一季度净利润为16,802,948.63元，较上期增长38.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,265.02元，较上期增长225.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,434,146.22元，较上期减少72.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,963,912.34元，较上期增长1310.6%[19]

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（王猛） 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2023 年度董事会各项议案及公司其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。2023年，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 出席股东 | | 参加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 未亲自参加董 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | 大会次数 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席公司董事会专门委员会的情况 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 ...

1. 交易目的 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务是为了满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 2. 交易金额及期限 根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期 保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元 （或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），主要占用公司在合 作金融机构的综合授信额度；上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过 之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 3. 交易方式 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 ...

众华所人员与业务数据 - 上年末合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会150人[1] - 业务收入5.83亿元，审计业务收入4.58亿元，证券业务收入1.60亿元[1] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费0.91亿元[1] 公司与众华所合作情况 - 续聘众华所做2023年度审计，费用108万元[2] - 上年度众华所审计意见为标准无保留意见[2] - 众华所认为公司财报合规、内控有效并出具标准无保留意见报告[3] - 公司认为众华所资质满足2023年度审计要求[4] - 众华所按时完成公司2023年年度报告审计工作[5]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为2,266,948,126.81元，比2022年增长7.93%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,213,122.56元，比2022年下降16.80%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,620,447.64元，比2022年增长27.60%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为531,113,359.45元，同比增长11.1%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,751,654.10元，同比增长7.8%[13] 行业发展趋势 - 塑料空调风叶市场2023年内销规模突破近五年历史峰值，全年趋势呈现上半年快速增长，下半年持续回落[16] - 改性塑料行业正逐步替代通用塑料与传统材料，成为支持产业发展的重要新材料之一[17] - 2023年中国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一，新能源乘用车销量占乘用车销量的34.7%[18] 公司产品与产业链 - 公司主要产品为塑料空调风叶，分为贯流风叶、轴流风叶及离心风叶，是影响空调整机性能的关键配件产品[28] - 公司材料业务板块从事改性塑料研究开发、生产和销售，覆盖AS、ABS、PA、PP、PC等系列产品，专注于汽车、家电、卫浴及电子电器领域的材料应用开发[29] - 公司主要产品的上游产业链包括AS、ABS、PP、PA等改性塑料生产企业，下游行业为空调制造企业、汽车、家电、智能家居等塑料零部件制造企业[39] 研发与技术 - 公司拥有雄厚的研发力量和专利技术，包括贯流风叶自动化动平衡机、轴流叶栅设计与仿真应用、离心风叶仿生叶型等技术[41][42][43] - 公司研究轴流风叶仿生设计，已完成评审结题，提升风机性能[66] - 公司开展航空技术民用化背景下的高效低噪后向离心风叶设计研究，项目进入中试和试产阶段[66] 公司战略规划 - 公司将继续发展汽车零部件产业，强化战略引领，提高市场份额和行业地位[88] - 公司将夯实空调风叶领域行业龙头地位，全力开拓新领域如风光电储能电站和汽车热管理[88] - 公司将加大对汽车零部件业务的投资，采取两条腿走路策略，推动汽车内外饰、座椅通风、空调鼓风机等产品研发[89] 公司治理与人员 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、独立董事、监事的被选举、聘任、任期满离任、解聘等情况[109] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备丰富的专业背景和工作经历，包括硕士研究生学历、博士研究生学历等，毕业于知名大学，担任过多个公司职务[110] - 公司董事长、总裁具有丰富的工作经验，曾担任过多个公司职务，包括董事、副总经理、董事长等[111]