公司概况 - 公司名称：广东顺威精密塑料股份有限公司 [1][2] - 证券代码：002676 [1] - 证券简称：顺威股份 [1] 本次投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 参与单位及人员：详见附件 [5][6] - 时间：2024年5月22日下午15:00-16:30 [2] - 地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室 [2] - 公司接待人员：副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生、证券事务代表霍翠欣女士 [2] 公司主要业务及财务情况 - 主营业务包括塑料空调风叶、工程塑料产品、汽车零部件及模具等 [3][4] - 2023年度各业务板块营收占比：塑料空调风叶63.82%、工程塑料17.28%、汽车零部件及模具18.90% [3] - 2022年江苏骏伟营收70,187.07万元、净利1,035.66万元；2023年1-9月营收59,017.73万元、净利4,003.55万元 [3] - 公司改性塑料业务2023年收入3.92亿元，占总营收17.28%，2022年增长8.88% [4] 公司发展规划 - 继续巩固风叶领域龙头地位，提升内部管理水平，开展降本增效等措施提升利润率 [4] - 全力开拓风光电储能电站、数据中心-机房和基站的精密通风散热、畜牧业、汽车热管理等新领域 [4] - 积极关注新能源汽车零部件、汽车材料产业，合理运用资本工具加速公司成长发展 [3] - 未来公司将积极响应现金分红政策要求，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报股东 [2] 其他问题回应 - 江苏骏伟收购事项正在有序推进中，公司将及时披露进展情况 [2] - 公司暂未开展低空经济相关业务，将持续关注并适时推进 [3] - 公司目前暂无并购计划，如有相关事项将严格按规定及时披露 [3]

广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2024年4月修订) 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《广东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简 称"《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁、总监若干人，协助总裁工作。其中，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外）由总裁提名，董事会决定其聘任、 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 权益条件成就； | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | | | 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采 | | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 第二十六条 | 本实施细则所依据的法 | 第二十六条 本实施细则未尽事宜， | | 律、法规、规章和其他规范性文件的规定 | | 按照最新颁布或修订的有关法律、行政法 | | 发生修改时，本实施细则的相应规定同时 | | 规、其他有关规范性文件和《公司章程》 | | 废止，以修改后的相关法律、法规、规章 | | 的规定执行。若本实施细则与有关法律、 | | 和其他规范性文件的规定为准。 | | 行政法规、其他有关规范性文件或《公司 | | | | 章程》的规定有冲突，则以后者为准。 | | 第二十七条 | 本实 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-106 审 计 报 告 众审字(2024)第 04427 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》等规定和要求，2023 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： | 一、 会计师事务所基本情况 | | --- | | 会计师事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 1985 | 9 | 1 | 日 | 组织形式 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | | | | 1630 | 号 | 5 | 幢 | 10 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计1008.17万元[1] - 计提资产减值准备占2023年净利润比例为28.63%[3] - 本次计提减少2023年净利润和年末权益约827.36万元[3] 数据详情 - 应收票据等多项资产计提减值损失及占比[1]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）《广东顺威精密 塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有 关规定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"） 董事长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东大会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会秘书处（以下简称"董秘处"），董事长办公会议相应事项由公司董秘处负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、运营风控中 心负责人、战略及投资中心负责人、经营管理中 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-024 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年度股东 大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第七次会议以及第六届监 事会第五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 1 / 9 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（姜伟民） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 姜伟民先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科 技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸 连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。现任北京同德 尚升资本管理有限公司董事长。2018年3月16日至2023年6月16日，任公司独立董 事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符 ...