证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四） 1 / 7 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信总额等值人民币47亿元[2] - 公司向子公司提供不超等值人民币9.86亿元担保[2] - 为顺威新能源申请不超3亿元授信额度担保，期限最高5年[2] - 顺威新能源申请并购贷款授信额度29250万元，期限延至七年[4] 子公司财务数据 - 顺威新能源资产负债率截至2024年3月31日为10.29%[5] - 顺威新能源2024年1 - 3月营收10690825.64元，净利润400814.74元[7][9] 其他子公司贷款情况 - 广东赛特计划申请672.80万元长期贷款，已贷277.47万元[13] - 为广东智能科技1990.00万元长期贷款担保，已贷1358.67万元[13] - 为广东广开顺3000.00万元授信额度担保，已贷1359.14万元[13] - 为青岛顺威2000万元授信额度担保，已贷400万元[14] 剩余担保额度 - 广东赛特剩余可用担保额度9327.20万元[15] - 广东智能科技剩余可用担保额度6010.00万元[15] - 广东广开顺剩余可用担保额度12000.00万元[15] - 青岛顺威剩余可用担保额度6000.00万元[15] 其他要点 - 本次担保事项需提交公司股东大会审议[6] - 董事会提请授权董事长或其授权人士签合同办手续[10] - 公司对全资子公司预计担保总额度9.86亿元[16] - 公司对全资子公司实际对外担保3995.28万元，占净资产3.38%[16] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情形[16] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失情况[16]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次（临时）会议于2024年7月16日下午2:00召开[2] - 公司董事会决定于2024年8月1日14：30召开2024年第二次临时股东大会[5] 并购贷款 - 同意全资子公司顺威新能源申请并购贷款授信额度29,250万元，期限七年[3] - 公司拟对顺威新能源并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任[3] 议案表决 - 《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》经审计委员会3票全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[5] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕[5] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年7月25日[5] - 2024年第二次临时股东大会将以现场表决和网络投票相结合的方式召开[5]

市场扩张和并购 - 公司子公司顺威新能源48750万元分期收购江苏骏伟75%股权[2] - 2024年2月6日已支付首期款14625万元[5] - 江苏骏伟7月起纳入公司合并财报范围[4] 风险提示 - 交易存在业绩不达预期、商誉减值、整合公司等风险[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次（临时）会议通知于2024年6月17日发出[2] - 会议于2024年6月18日下午3:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人，参与表决3人，由监事会主席童贵云主持[2] 分红事项 - 审议通过《关于2024年拟实施中期分红的议案》[3] - 分红议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

分红计划 - 公司2024年拟实施中期分红，6月18日会议审议通过议案[1] - 后续根据半年度净利润制定方案，经董事会、股东大会审议实施[1][2] - 董事会、监事会均同意该事项，认为符合规定和公司情况[2][3] - 具体内容及审议情况以公司公告为准[4]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年6月18日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 3、审议通过了 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年6月18日通过设立两家全资子公司议案[3] - 以1000万元设广东顺威汽车研究院有限公司[3] - 以2000万元设广东顺威精密模具有限公司[3] 未来展望 - 汽车研究院为零部件业务做技术储备推动升级[9] - 精密模具子公司助力“模塑一体”产业化增利润[9] 其他新策略 - 投资用自有资金，符合战略不影响财务[10] - 设立子公司需工商注册，有审批不确定性[10] - 子公司经营可能面临市场等风险[10]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于1992年,是国内最早从事塑料空调枫叶领域开发的企业,目前在全球塑料空调枫叶市场占有率居首位 [1][2] - 公司拥有9个生产基地,构建了全球化运营能力 [3] - 2022年1月,广州开发区投资集团正式进驻公司,公司确定了新的发展战略,将全力发展新能源汽车零部件和汽车材料业务 [3] 主营业务 - 公司主营业务包括枫叶、汽车零部件、改性材料和智能制造装备四大核心业务 [4][5][7] - 枫叶业务是公司的主营业务,拥有塑料空调枫叶领域的技术优势 [5] - 汽车零部件业务包括汽车内外饰件和汽车电子门锁等,通过收购江苏俊美进入该领域 [6][7] - 改性材料业务聚焦于材料创新,为客户提供整体解决方案 [7] - 智能制造装备业务为公司提供自动化生产线 [8] 研发和创新 - 公司拥有4大研究中心,持续领先的设计和技术研发优势 [8][9] - 与多家高校和研究所保持长期技术合作,建立了良好的创新平台 [9] - 布局5G智能数字化工厂,提高生产效率和产品质量 [9] 客户和品牌 - 公司与大金、三星、美的、格力等知名空调企业建立了长期战略合作 [10] - 在汽车领域,公司与比亚迪、吉利、特斯拉等主机厂和一级供应商建立了合作关系 [10] - 公司获得了多项国家和行业荣誉,品牌影响力较强 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司传统业务和新能源业务的产能布局情况如何,未来是否会有大的调整? [11] **公司回答** - 公司传统枫叶业务产能较大,2023年预计产量将超过1亿件 [11] - 新能源汽车业务目前规模较小,但未来会重点发展,包括通过收购江苏俊美进入汽车电子门锁等细分领域 [11][12] - 公司业务存在一定的季节性,夏季为旺季,冬季相对淡季 [11] 问题2 **投资者提问** 新能源汽车门锁与传统燃油车门锁有什么区别,行业对门锁的要求会有哪些变化? [12] **公司回答** - 新能源汽车门锁与传统燃油车门锁在工作原理上有所不同,新能源车更多采用电子化控制 [13] - 新能源车门锁市场空间较大,公司收购的江苏俊美目前产能可匹配700-800万辆车 [13] - 未来新能源车门锁对电子化、智能化等方面的要求会更高 [13] 问题3 **投资者提问** 公司主营业务中枫叶业务的毛利率情况如何,未来是否能保持较高水平? [14][15][16] **公司回答** - 公司枫叶业务毛利率整体较高,新产品毛利可达30%以上,老产品毛利在10%-20%左右 [14][15] - 未来毛利率水平预计能够维持,一方面通过降本增效,另一方面通过开发新产品提升 [16][30][31] - 公司作为行业龙头,凭借规模优势和与客户的良好合作关系,有望保持较高的盈利水平 [30][31]

新策略 - 2024年4月18日公司通过子公司投资设立穗开顺辉基金暨关联交易议案[2] - 顺威新能源与多方签署穗开顺辉基金合伙协议[3] 基金信息 - 穗开顺辉基金2024年5月6日成立，出资额9668万元[7] - 2024年5月27日完成私募投资基金备案，编码SAKT63[4]