独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《威领新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 威领新能源股份有限公司 14 公司 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 $$=0\Longrightarrow\nexists+-\exists$$ 1 | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第一节 | 通知 | 46 | | 第二节 | 公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 48 | | 第二节 | 解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 党支部 | 51 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 第一章 总则 第一条 为维护威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...

威领新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量 ，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国 证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

威领新能源股份有限公司独立董事 公司事前就更换会计师事务所事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必 要的沟通，我们认为公司本次改聘的审计机构能够满足公司审计工作的要求，也 符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 独立董事：漆韦华 李佳 2023 年 11 月 23 日 1 关于第六届董事会第五十五次会议相关事项发表的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作 为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了 公司相关文件，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第 五十五次会议拟审议的相关议案进行了审阅，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会 ...

威领新能源股份有限公司 完成注册资本变更及工商登记公告 名称：威领新能源股份有限公司 统一社会信用代码：912103001190699375 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-164 威领新能源股份有限公司 关于公司完成注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 29 日召开 公司第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第四十七次会议，于2023年9 月14日召开2023年第八次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于公司变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》。公司拟对已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予 限制性股票 760,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于2023年8月30日、 2023年9月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购注销部分限制性股票和 注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-134）、《关于修订<公司章程> 的公告 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—162 威领新能源股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 威领新能源股份有限公司 股东大会决议 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 11 月 15 日的 交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号） 4、会议召开方式：现 ...

北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220755-9 号 （二）公司第六届董事会第五十四次会议决议； （三）公司第六届监事会第四十八次会议决议； （四）公司于 2023 年 10 月 31 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《威领新能源股份有限公司关于 召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 致：威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第九次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 20 ...

威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—163 威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第四十八次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中的 2 人已离职，14 名激励对象 个人绩效考核结果为 C,根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述 16 名限制性股票激励对象持有的已获 授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 91,000 股。同时，激 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012795 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2483号 主 题 词 关于同意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 威领新能源股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司发行股份购买资产并募集配套资金方 案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）、《上市公司重大资产重 组管理办法》（证监会令第214号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件， 现批复如下： 一、同意你公司向熊晟发行5,888,429股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过11,400万元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件 进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-161 威领新能源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会关于同意威领新能源股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 注册的批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司 30%股权，同时，公司拟向不超 过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。 公司于 2023 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2483 号）。 批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向熊晟发行 5,888,429 股股份购买相关资产的注册申请。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重 大问题，应及时报告深圳证券交易所并按照 ...