关于控股股东股票质押事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海领亿新材料 有限公司 (以下简称"上海领亿") 持有公司50,445,448股股票，占公司总股 本的20.81%，其中质押35,311,813股，质押比例为70.00%。其中质权人为国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）的一笔质押及补充质押 共10,180,000股已于2023年12月26日到期。 截至本公告披露日，公司已收到上海领亿的通知，获悉其正在积极就上述 未解除质押股票事项与质权方协商还款方案。公司将密切关注上海领亿股票质 押事项的进展情况，并将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 控股股东股票质押事项的提示性公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-172 威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司 董事会 2023年12月29日 3 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-171 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开的公司 第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提供担保额度的议案》，并经 公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 1、被担保人名称：江西领辉科技有限公司 3 威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 近日，公司已与兴业银行股份有限公司宜春分行（以下简称"兴业宜春分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西领辉科技有限公司（ 以下简称"江西领辉"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就 相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司江西领辉向兴业宜春分行申请融资， 融资金额为人民币5,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保，上 述保证担 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—170 威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 12 月 13 日的 交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号） 4、会议召开方式：现 ...

北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220755-10 号 致：威领新能源股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的法律意见 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第十次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 13 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则 ...

威领新能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—167 威领新能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 ...

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—169 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十五次会议于 2023 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第十次临时股东大会定于 2023 年 12 月 13 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第五十五次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 168 威领新能源股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，现拟对《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当 | 股东大会通知和补充通知中应当 | | 充分、完整披露所有提案的全部具体 | 充分、完整披露所有提案的全部具体内 | | 内容。拟讨论的事项需要独立董事发 | 容。 | | 表意见的，发布股东大会通知或补充 | 股东大会采用网络或其他方式的， | | 通知时将同时披露独立董事的意见及 | 应当在股东大会通知中明确载明网络 | | 理由。 | 或其他方式的表决时间及表决程序；采 | | 股东大会采用网络或其他方式 | 用网络投票方式的，应当对网络投票的 | | 的，应当在股东大会通知中明确载明 | 投票代码、投票议案号、投票方式等有 | | 网络或其他方式的表决时间及表 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》； 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—165 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业 务的团队整体从大华会计师事务 ...

威领新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五十五次会议相关事项发表的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作 为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、 负责的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第五十五次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构，聘期一年。 公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事务所（特殊普 ...

威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十九次会议决议的公告 威领新能源股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—166 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日 11:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式 发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》； 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计业务 的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...