中国·北京 内部控制审计报告 共达电声股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1 - 2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3 - | 11 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0023 号 共达电声股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-031 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于2024年4月2日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预 计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2024 年度预计公司将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"浙江 共达"）提供不超过人民币55,000万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子 科技有限公司（以下简称"上海树固"）提供不超过人民币5,000万元的担保额 度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授 信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提 供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法 定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。如实际运营中超出上述额度 之外的其他对外担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-024 共达电声股份有限公司 关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会专门 委员会工作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 董事会战略委员会工作细则 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | | 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 量，完善公司治理结构，根据《 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-016 共达电声股份有限公司 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现 将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,669,449.70 元，母公司实现的 净利润 52,155,358.27 元，提取法定公积金 5,215,535.83 元，本年度分配现金 股利 14,400,000.00 元，同一控制下企业合并冲减未分配利润 68,321,025.73 元，加上年初未分配利润 230,241,788.17 元,截至 2023 年 12 月 31 日累计可供 股东分配的利润 194,460,584.88 元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现 对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年 度的利润分配预案为：截至 2023 年 12 月 ...

共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 李云泽 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 共达电声 股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监 ...

共达电声股份有限公司董事会 经核查独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等要求，共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-034 特此公告。 共达电声股份有限公司监事会 二〇二四年四月三日 共达电声股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举杜程程女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表 监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事 通过之日起三年。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条 件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合 《公司章程》的规定。 附件： 职工代表监事简历 杜程程，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于 大连理工大学广播电视新闻学专业，获文学学士学位。2006 年入职共达电声股 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-019 共达电声股份有限公司 关于修改股东大会议事规则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改股东大会议 事规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | --- | --- | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 东大会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经 | | 大会的提议，董事会…… | 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时 | | | 股东大会的提议，董事会…… | | 第四十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第四十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 的方式提请股东大会表决。 | 式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 | 董事会、监事会、单独或者合 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 杨毅 作为 共达电声股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共达 电声股份有限公司 提名为 共达电声股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声股份有限公司 第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 ...

共达电声股份有限公司 详式权益变动报告书（更正后） 上市公司名称： 共达电声股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 共达电声 股票代码： 002655 | 信息披露义务人： | 无锡韦感半导体有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼 | | 通讯地址： | 无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼 | | 权益变动性质： | 增加（协议转让、表决权委托） | 签署日期：2021年9月12日 共达电声股份有限公司详式权益变动报告书（更正后） 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市 ...