第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性 和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 董事会专门委员会工作制度 第二条 董事会战略委员会(以下简称"委员会")是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 共达电声股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，在委员内选举并报 ...

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会议事 规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 明确共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织 | 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组 | | 和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 | 织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 | | 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 | 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 | | 法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章 | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 | | 程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-017 共达电声股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于2024年4月2日召开，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 根据相关规定，将具体情况公告如下： 一、资产计提资产减值概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，为 了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2023年末的各类资 产进行了全面清查及减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 公司对2023年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况 如下： | 单位：人民币/元（下同） | | --- | | 项目 | 2022 年 12 月 | 本年计提 | 本年转回/转 | 其他变动 | 2023 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 ...

共达电声股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-015 共达电声股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计 机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-011 共达电声股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如 下: 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司 ...

制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 共达电声股份有限公司董事会秘书工作细则 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第一章 总 则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露 方面的工作。 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 / 13 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、2022 | 年激励计划的主要内容 7 | | （一）2022 | 年激励计划已履行的审批程序 错误!未定义书签。 | | （二）关于终止实施 2022 | 年激励计划的说明 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、共达电声 | 指 | 共达电声股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 2022 年激励计划 | 指 | 共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 ...

共达电声股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-010 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2023 年 度报告（全文）》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司 治理"部分。 公司现任独立董事杨步湘 ...