会议基本情况 - 股东大会于2025年9月2日通过现场及网络投票方式召开 现场会议时间为14:00-16:00 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 会议地点位于山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 由董事长梁龙先生主持 采用现场投票与网络投票结合方式[2] - 会议召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 北京市时代九和律师事务所对会议进行见证[2][6] 股东参与情况 - 出席股东总数277人 代表股份74,540,665股 占公司有表决权股份总数20.7057%[3] - 现场投票股东4人 代表股份64,957,415股 占比18.0437% 网络投票股东273人 代表股份9,583,250股 占比2.6620%[4][5] - 中小股东参与度较高 共274人出席 代表股份27,563,250股 占比7.6565% 其中现场投票1人代表17,980,000股 网络投票273人代表9,583,250股[5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获高票通过 总同意率99.3693% 中小股东同意率98.2945% 反对票仅占0.5519%[8][9] - 公司治理制度系列议案均获超99%赞成率 包括《股东大会议事规则》(99.3782%)《董事会议事规则》(99.3673%)《独立董事工作制度》(99.3575%)等10项制度[10][13][16][20][23][26][29][32][35] - 关联交易议案因关联股东回避表决 同意率98.3483% 涉及确认2025年上半年执行情况及新增年度预计额度[38][39] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 表决程序及结果合法有效[43] - 会议未出现否决提案情形 未涉及变更既往决议 所有议案均达到三分之二以上表决权通过要求[1][10][12][15][19][22][25][28][31][34][37][41]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月2日下午14:00-16:00召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月2日全天 [1] - 总出席股东277人，代表股份74,540,665股，占有表决权股份总数20.7057% [2] - 现场投票股东4人，代表股份64,957,415股，占比18.0437% [2] - 网络投票股东273人，代表股份9,583,250股，占比2.6620% [2] - 中小股东出席274人，代表股份27,563,250股，占比7.6565% [2] 议案表决总体结果 - 全部议案均获得通过，其中多项需三分之二以上表决权同意 [3][4][5][8][9] - 最高同意比例达99.3844%（74,081,765股） [9] - 最低同意比例为98.3483%（27,235,250股），出现在关联交易议案中 [9] - 反对票最高占比0.5880%（438,300股） [8] - 弃权票最高占比0.0790%（58,900股） [4] 中小股东表决细节 - 中小股东最高同意比例98.3483%（27,105,850股） [9] - 中小股东反对票最高占比1.5112%（418,500股） [9] - 中小股东弃权票最高占比0.1411%（38,900股） [9] - 多项议案中小股东同意比例超过98% [5][8][9] 法律合规性确认 - 北京市时代九和律师事务所确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》 [10] - 召集人及出席人员资格合法有效 [10] - 表决方式及程序符合法律法规要求 [10] - 表决结果被认定为合法有效 [10] 关联交易特殊安排 - 关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有46,848,015股）在关联交易议案中回避表决 [9] - 该议案表决基数为剔除关联股份后的27,692,650股 [9] - 关联交易议案仍以98.3483%同意率获得通过 [9]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第十三次会议决议召集 董事长担任主持人 [3] - 董事会于2025年8月15日发布召开公告 明确载明会议时间 方式 地点 表决方式 审议事项 股权登记日等要素 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年9月2日14:00在山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室召开 [4] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] - 召集人资格合法有效 会议程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及委托代理人共4名 代表股份64,957,415股 占有表决权股份总数18.0437% [4] - 网络投票股东273名 代表股份9,583,250股 占有表决权股份总数2.6615% [6] - 合计出席股东代表股份74,540,665股 占有表决权股份总数20.7052% [6] - 出席人员包括股东 委托代理人 董事 监事 高级管理人员及律师事务所认可的相关人员 [4] - 人员资格经核查符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] 议案表决结果 - 议案1.0 2.01 2.02获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 所有议案表决均采用现场记名投票与网络投票结合方式 关联股东无锡韦感半导体有限公司已回避表决 [6][13] - 议案一总表决同意74,070,565股 占有效表决权股份总数99.4040% 弃权58,700股（含未投票默认弃权4,300股）占0.0787% [7] - 议案一中小股东表决同意27,093,150股 占98.2945% 反对411,400股占1.4926% 弃权58,700股占0.2130% [7] - 议案二总表决同意74,077,165股 占99.4040% 弃权47,500股（含未投票默认弃权200股）占0.0637% [7] - 议案二中小股东表决同意27,099,750股 占98.3184% 反对416,000股占1.5093% 弃权47,500股占0.1723% [8] - 日常关联交易议案总表决同意27,235,250股 占有效表决权股份总数99.4040% 弃权38,900股（含未投票默认弃权1,200股）占0.1405% [13] - 日常关联交易议案中小股东表决同意27,105,850股 占98.3405% 反对418,500股占1.5183% 弃权38,900股占0.1411% [13] 法律意见结论 - 股东大会召集 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [14] - 召集人及出席人员资格合法有效 [14] - 表决方式和程序符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [14]

公司治理 - 公司于9月2日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于修订章程并办理工商变更登记的议案 [2] - 股东大会审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案 [2]

参会股东情况 - 出席股东大会股东277人，代表股份74,540,665股，占比20.7057％[5] - 中小股东274人出席，代表股份27,563,250股，占比7.6565％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意占比99.3693％，中小股东同意占比98.2945％[7][9] - 《股东大会议事规则》总表决同意占比99.3782％，中小股东同意占比98.3184％[9][10] - 《董事会议事规则》总表决同意占比99.3673％，中小股东同意占比98.2890％[10][12] - 《独立董事工作制度》总表决同意占比99.3575％，中小股东同意占比98.2625％[12][13] - 《对外担保制度》总表决同意占比99.3548％，中小股东同意占比98.2553％[18][19] - 《募集资金专项管理制度》总表决同意占比99.3744％，中小股东同意占比98.3083％[19][20] - 《信息披露管理制度》总表决同意占比99.3844％，中小股东同意占比98.3351％[21][22] - 《关于确认2025年上半年度日常关联交易执行情况及新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意占比98.3483％，中小股东同意占比98.3405％[23][24] 关联交易情况 - 关联股东无锡韦感半导体有限公司持有46,848,015股，对关联交易议案回避表决[22] 会议合法性 - 北京市时代九和律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[25][26]

股东出席情况 - 现场会议股东及委托代理人4名，代表股份64,957,415股，占比18.0437%[5] - 网络投票股东273名，代表股份9,583,250股，占比2.6620%[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份74,540,665股，占比20.7057%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意74,070,565股，占比99.3693%[7] - 《股东大会议事规则》总表决同意74,077,165股，占比99.3782%[10] - 《董事会议事规则》总表决同意74,069,065股，占比99.3673%[11] - 《独立董事工作制度》总表决同意74,061,765股，占比99.3575%[12] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意74,074,765股，占比99.3750%[14] - 《关联交易制度》总表决同意74,080,265股，占比99.3824%[15] - 《董事会专门委员会工作制度》总表决同意74,080,265股，占比99.3824%[16] - 《对外担保制度》总表决同意74,059,765股，占比99.3548%[17] - 《募集资金专项管理制度》总表决同意74,074,365股，占比99.3744%[18] - 《信息披露管理制度》总表决同意74,081,765股，占比99.3844%[19] - 《关于确认2025年上半年度日常关联交易执行情况及新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意27,235,250股，占比98.3483%[21] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[22]

公司业务与技术 - 公司从事车载产品研发、设计、生产十余年 [1] - 产品广泛应用于众多著名汽车厂商中高端车型 [1]

公司业务聚焦 - 公司专注声学领域发展 [1] - 产品应用覆盖智能车载、智能穿戴、智能家居、智能手机及物联网等消费电子产品领域 [1]

激励计划基本信息 - 2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成[3] - 预留授权日为2025年8月14日[3] - 授予数量为106万份[3] - 授予人数为18人[3] - 行权价格为10.57元/份[3] - 有效期最长不超过60个月[8] 行权期与业绩考核 - 第一个行权期自预留授予日起12 - 24个月，行权比例50%[8] - 第二个行权期自预留授予日起24 - 36个月，行权比例50%[8] - 2025年第一个行权期营收和净利润增长率目标均达50%[10] - 2026年第二个行权期营收和净利润增长率目标均达70%[10] 费用摊销 - 2025 - 2027年预留授予股票期权需摊销总费用410.17万元[15] - 2025年摊销113.17万元，2026年摊销229.26万元，2027年摊销67.74万元[15] 激励计划作用 - 建立健全长效激励机制，吸引和留住人才[17] - 结合各方利益，确保公司发展战略和经营目标实现[17]

股权激励计划预留授予 - 公司于2025年8月14日召开董事会和监事会会议 审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案 [1] - 预留授予激励对象名单于2025年8月14日至8月25日通过公司内部BPM系统公示 公示期间未收到任何异议反馈 [1] - 预留授予激励对象不包括公司监事 独立董事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明 劳动合同 职务任职文件等资料 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 [2] - 激励对象均不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或受到行政处罚 市场禁入等情形 [2] 合规性确认 - 董事会薪酬与考核委员会确认公示程序合法合规 激励对象主体资格合法有效 [3] - 激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1][2]