议案提出 - 代表十分之一以上表决权的股东可向董事会提聘请会计师事务所议案[6] - 三分之一以上董事联名可向董事会提聘请会计师事务所议案[7] - 二分之一以上独立董事可向董事会提聘请会计师事务所议案[7] 选聘规则 - 选聘会计师事务所时质量管理水平分值权重不低于百分之四十[9] - 选聘会计师事务所时审计费用报价分值权重不高于百分之十五[9] - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判等多种方式[7] 聘用解聘流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 公司控股股东等不得未经股东会审议指定会计师事务所[4] - 会计师事务所聘期一年可续聘，续聘经股东会批准可不招标[9] - 审计工作完成，审计报告符合要求后支付审计费用[11] 改聘情况 - 公司应在四种情况下改聘会计师事务所，包括执业质量重大缺陷等[13] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价[13] - 董事会审议改聘议案需披露前任情况、变更原因等[13] - 公司改聘或不再续聘应在董事会决议后通知事务所[13] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查[16] - 审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[16] - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[16] - 情节严重时经股东会决议公司不再选聘违规事务所[18] 其他 - 选聘相关文件资料保存期限不少于十年[18] - 制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过生效[20]

股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 出现特定情形公司应在2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 发出股东会通知后延期或取消，需提前至少两个工作日公告并说明原因[18] 股东会表决与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[34] - 股东买入超规定比例股份，36个月内该部分股份无表决权[35] - 关联交易关联股东回避表决，非关联股东过半数有效表决权赞成通过，特别决议需三分之二以上[36] 董事选举相关 - 董事候选人除累积投票制外应以单项提案提出[20] - 董事会等可提名董事候选人，候选人特定情况需披露[40][42] - 特定情形下选举董事应采用累积投票制[42] 其他规定 - 股东会就发行优先股需逐项表决[45] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师等共同负责[47] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[51] - 公司股东会通过派现等提案应按时实施，回购普通股决议需2/3以上通过[49] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[58][60]

内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作[1][3] - 审计机构应依据公司情况配置专职人员，保持独立性[4] 内部控制目标 - 内部控制目标包括保证经营合法合规、维护资产安全等五项[2][3] 审计委员会职责 - 审计委员会负责指导监督内审制度建立实施、审阅计划等多项职责[6][7] 内部审计机构工作 - 内部审计机构要对公司内各主体内控及财务等进行检查评估[7] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7][8][11] - 应在会计年度结束前两个月提交次年度工作计划[8] - 发现内控重大缺陷或风险应及时向董事会或审计委员会报告[12] 审计工作要求 - 以业务环节为基础，评价内控合理性和有效性[9] - 工作底稿保存期限不少于十年[9] 检查频率 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况检查一次[12] - 审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[13] 其他制度 - 董事会应根据内部审计机构报告出具年度内部控制自我评价报告[16] - 公司每年聘请外部独立第三方审计机构进行审计工作[16] - 公司应建立内部审计机构激励与约束机制，审计委员会参与内部审计负责人考核[18] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释及修订[18] - 本制度经公司董事会批准后生效，修订时亦同[18]

投资范围 - 对外投资含股权投资、债权投资和其他投资[2] 决策审批 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议批准[7] - 交易成交金额低于五百万元由总经理办公会审批决定[8] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况经董事会审议后还需股东会批准[8][9] 决策机构与职责 - 公司股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[11] - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[11] - 总经理负责组织新投资项目信息收集等工作并汇报进展[11] 投资后续管理 - 对外投资项目实施后要关注被投资企业重要事项并跟踪报告[14] - 被投资企业应每月向公司财务部报送财务会计报表[15]

公司基本信息 - 公司2012年1月21日经核准首次发行三千万股普通股，2月17日在深交所上市[8] - 公司注册资本三亿六千万元，已发行股份总数三亿六千万股，每股面值一元[10][23] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[25] - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有问题，有权60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形有权书面请求相关方诉讼或自行诉讼[42] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等逃避债务需对公司债务承担连带责任[44] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51] - 特定对外担保行为须经股东会审议通过[52][53] - 特定财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[53] - 董事人数不足6名等三种情形公司应两个月内召开临时股东会[54][55] 会议召集与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发出补充通知[66] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知各股东[66] - 董事会应在收到提议后十日内对召开临时股东会提议提出书面反馈意见，同意的五日内发出通知[57][60] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[70] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84][86] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人，董事长由全体董事过半数选举产生[111] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议视为不能履职，独立董事出现此情况，董事会三十日内提议召开股东会解除职务[107] - 董事辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露，若导致董事会低于法定人数等情况，辞职在下任董事填补空缺后生效，公司六十日内完成补选[107][108] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司特定情形可不进行利润分配，实施现金分红须满足多个条件，单一会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[167][168] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[169] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[153] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[179][180] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[184][185] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[193][194] - 公司合并等自决议起十日内通知债权人，三十日内公告，债权人有相应权利[194][197][198] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本百分之五十前不得分配利润[198]

关联交易金额 - 2026年度公司及其子公司预计与关联方日常关联交易总金额不超14025万元[2] - 2025年1 - 11月公司与关联方日常关联交易累计金额为5479.75万元，未超预计的26890万元[6] - 2026年向智驾汽车采购产品预计金额不超2000万元，2025年1 - 11月发生1252.51万元[4] - 2026年向爱芯元智采购产品预计金额不超1800万元，2025年1 - 11月发生588.80万元[4] - 2026年向智驾汽车销售产品预计金额不超8000万元，2025年1 - 11月发生3366.58万元[5] - 2026年向宁波市融感销售产品预计金额不超1000万元，2025年1 - 11月发生36.84万元[5] 采购占比与差异 - 2025年1 - 11月向智驾汽车采购产品实际发生额占同类业务比例1.03%，与预计金额差异 - 3.65%[6] - 2025年1 - 11月向爱芯元智采购产品实际发生额占同类业务比例0.49%，与预计金额差异 - 90.19%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，智驾汽车总资产359556407.81元，净资产169486743.03元，营业收入165942174.51元，净利润 - 82764970.13元[9] - 2024年度爱芯元智总资产4127725536.83元，净资产536361973.95元，营业收入133679686.53元，净利润 - 124719036.17元[10] - 截至2025年9月30日，厦门四合微电子总资产4.4080760851亿元，净资产1.7484926329亿元，营业收入9895.186644万元，净利润 - 7203.535688万元[13] - 截至2025年9月30日，安测半导体技术总资产1.0404203825亿元，净资产7401.216079万元，营业收入4136.452828万元，净利润371.845275万元[15] - 截至2025年9月30日，宁波市融感科技总资产480.393552万元，净资产 - 1391.159625万元，营业收入198.407806万元，净利润 - 1449.667284万元[18] - 截至2025年9月30日，湖南加一声学科技总资产4.53761335亿元，净资产2048.919932万元，营业收入7076.585275万元，净利润 - 1169.219986万元[19] - 截至2025年9月30日，上海韦豪创芯投资管理总资产2.4710549124亿元，净资产8896.270127万元，营业收入7035.005279万元，净利润487.504158万元[20] 交易审议与评价 - 公司审计委员会认为2026年度预计日常关联交易遵循客观、公平、公正原则，定价公允[23] - 公司独立董事认为2026年度日常关联交易属正常业务往来，不损害公司及股东利益，不影响独立性，定价公允合理[23] - 关联交易属公司正常业务，利于稳定经营和持续发展，交易价格公允，不损害中小股东利益，不影响独立性[21] 关联方履约能力 - 爱芯元智经营与财务状况正常，具备良好履约能力，不属于失信被执行人[12] - 厦门四合微、江苏安测、宁波融感、湖南加一、上海韦豪创芯经营与财务状况正常，具备良好履约能力，不属于失信被执行人[14][16][18][20]

董事会会议 - 公司2025年12月15日召开第六届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过补选陆正杨为非独立董事候选人议案[1] - 补选需提交2026年第一次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 陆正杨1990年出生，有十余年产业和投资经验[4] - 现任上海韦豪创芯投资管理有限公司监事及副总经理[4] - 与大股东无关联，无任职限制，非失信被执行人[4][5][6]

市场扩张和并购 - 2025年9月16日公司审议通过受让产业基金份额暨关联交易议案[2] - 公司以0对价受让广州韦豪基金500万元出资份额，占比5%且未实缴[2] - 份额受让完成后公司合计持有广州韦豪基金25%出资份额[2][3]

财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[1] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[2] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需提交股东会审议[2] - 最近十二个月内财务资助金额累计超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[2] 重大事项审议 - 公司股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[1] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[2] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[2] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[3] 章程修订 - 本次修订《公司章程》议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议[4]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年01月06日14:00[2] - 网络投票2026年01月06日9:15 - 15:00（不同系统时间有细分）[2][13][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月25日[2] 表决要求 - 关联股东无锡韦感等审议相关议案应回避表决[3] - 议案2、3需经出席股东表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 登记时间2025年12月25日9:00 - 16:30[7] - 联系方式0536 - 2283009，传真0536 - 2283006[7] - 投票代码"362655"，简称"共达投票"[12] - 公告发布于2025年12月16日[10]