证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-029 共达电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 将满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规 范运作》《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开了 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事的议 案》，公司董事会同意提名梁龙先生、周思远先生、谢冠宏先生、傅 爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人（简历见附件 1）；同意提名张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先 生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。股东大会就 以上议案进行表决时，实行累积投票制。 独立董事候选人任职资格尚需提请深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司2023年度股东大会审议。 公司第 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-035 共达电声股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 2023 年 8 月 9 日，共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司议案》。 公司拟以自有资金 2000 万马币（约折合人民币 3160 万）在马来西亚投资设立境 外全资子公司 Gettop Technology (Malaysia) Sdn Bhd（以下简称"马来公司"）。 具体内容详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司 的公告》（公告编号：2023-064）、《共达电声股份有限公司关于境外全资子公 司完成设立登记的公告》（公告编号：2023-085）。 1、基本情况 标的公司名称：Gettop Technology (Malaysia) Sdn Bhd 注册号： L2023LI08431 注册资本：壹仟零壹拾万元整（林吉特） 注册地址：马来西亚柔佛新山 经营范围：电子元 ...

共达电声股份有限公司 关于修改信息披露管理制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改信 息披露管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， | 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， | | 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 | 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 | | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 | | 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 | 所股票上市规则》 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-021 共达电声股份有限公司 关于修改独立董事工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改独立董事工 作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 | | --- | --- | | 信与勤勉义务。 | 勤勉义务。 | | 独立董事应当按照相关的法律法规、《独董 | 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理 | | 规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责， | 办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 | 证监会"）规定，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） | | 权益不受损害。 | 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 | ...

共达电声股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等的有关规定及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事会制定《投资者关系管理制度》（附件一）， ...

共达电声股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 | 3 ...

关于共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票等相关事项的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨 注销股票期权与回购注销限制性股票等相关事项的法律意见书 致：共达电声股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 关于共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票等相关事项的法律意见书 2、共达电声已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全 部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的， ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-006 共达电声股份有限公司 关于聘任高级管理人员及高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-006 文件及《共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》之规定进行管理。 李光强先生的离职不会对公司日常生产经营产生影响。公司及董 事会对李光强先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 一、关于聘任公司高级管理人员的情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。为提升公司研发能力，加大创新力度，积极推 动发展新质生产力并促进公司高质量发展，根据总经理傅爱善先生提 名并经董事会提名委员会审议通过，董事会聘任侯杰先生为公司副总 经理，其任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之 日止。 二、关于公司高级管理人员离职的情况 公司董事会于近日收到李光强先生的书面 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-005 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日下午以现 场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于 3 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事发出了通知。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-005 三、备查文件 共达电声股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 与会董事经认真审议，表决通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》 根据总经理傅爱善先生提名并经董事会提名委员会 ...

关于收到《中国证监会主板股票发行注册程序终止通书》 的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-004 共达电声股份有限公司 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-004 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十六日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终 止协议暨关联交易的议案》等议案，同意公司终止向特定对象发行股 票事项并与认购对象签署《<共达电声股份有限公司与无锡韦感半导 体有限公司关于向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份 认购协议>之终止协议》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网(www.cninfo ...