证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-003 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 3 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日 以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式 出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议： 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于募 集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-002 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以传真或电子邮件方式送 达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公 司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人， 可申请解除限售的限制性股票数量共计 1,080,000 ...

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事 进行了事前审查：公司全资子公司四川海思科制药有限公司拟以自有 资金对其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称"海思科控 股"）增资 2,000 万美元；海思科控股以自有资金对其子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED（以下简称"海思锦控股"）增资 2,000 万美元； 海思锦控股与关联法人蓝脉（成都）医药科技有限公司下属全资子公 司 Blue Pulse Holdings PTE. LTD. 以 自 有 资 金 对 Hexgen Pharmacetical Group Limited（以下简称"海思锦医药"）共同增 资 2,500 万美元，其中：海思锦控股出资 2,000 万美元,出资比例为 80%。 我们认为公司本次关联交易符合公司及海思锦医药战略发展需 要，有利于促进公司的持续发展的同时分担上市公司的资金压力，符 合公司及全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公 司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。 全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：曹传德 岳琳 乐 ...

公司决策 - 2024年12月27日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 审议通过2024年前三季度利润分配方案，待股东大会审议[1][2] - 拟调整子公司股权架构，5000万受让海思康睿100%股权，100万受让上海海思盛诺100%股权[3][4] - 决定注销子公司海思科药业控股集团[5] - 增补独立董事曹传德为战略委员会成员[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，提请审议利润分配方案[6][7]

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-118 海思科医药集团股份有限公司 关于注销子公司海思科药业控股集团的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整 合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海思科药业 控股集团"）。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》。 本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、注销子公司的基本情况 1、公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited 2、公司住所：Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime ...

股东大会信息 - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议2025年1月15日14:00召开，网络投票时间为同日[4] - 会议股权登记日为2025年1月10日[7] 会议审议内容 - 审议《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》等[8] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15至15:00[27] 其他 - 现场会议登记时间为2025年1月13日（9:30—11:30、13:30—15:30）[12] - 普通股投票代码为"362653"，投票简称为"海思投票"[22] - 授权委托书可按规定格式自制且有效[32]

业绩数据 - 2024年三季度归属上市公司股东净利润381,818,978.18元[3] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润1,789,900,143.61元[3] - 截至2024年9月30日，母公司报表未分配利润1,900,207,532.43元[3] 利润分配 - 拟1,119,917,970股为基数，每10股派1.35元（含税）[4] - 共计派发现金红利151,188,925.95元[4] - 方案需2025年第一次临时股东大会审议[2]

新产品和新技术研发 - 子公司收到创新药HSK44459片银屑病和特应性皮炎两项新增适应症IND申请《受理通知书》[1] - 2024年8月获HSK44459片“间质性肺疾病”适应症《临床试验通知书》[4] - 2024年11月获HSK44459片“白塞病”适应症《临床试验通知书》[4] - “间质性肺疾病”和“白塞病”适应症正进行Ⅰ期临床研究[4] - HSK44459片是公司自主研发的化学药品1类药物[3] 其他新策略 - 提醒投资者谨慎决策，将按项目进展及时披露信息[6]

公司投资评级 - 投资评级为“买入（首次）” [27] 报告的核心观点 - 海思科医药集团股份有限公司从特色仿制药起家，现已转型为麻醉及镇痛、糖尿病及并发症、肿瘤、神经痛等领域的创新药企，随着各领域的创新管线不断落地，公司业绩有望迎来新一轮提升 [42] - 公司持续在麻醉镇痛领域发力，核心产品环泊酚是1类静脉麻醉药物，HSK21542是公司研发的κ受体激动剂，用于急慢性疼痛、瘙痒的治疗，预计HSK21542获批后销售额有望迅速攀升 [43] - 公司继续加大创新药研发力度，深度布局围手术期用药、肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病和呼吸系统疾病等治疗领域 [44] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩与产品 - 2023年环泊酚成为公司最大销售额的品种，销售额达8.5亿元，2021-2023年主要品种销售额稳步增长，复合增长率达到34.3% [58] - 公司营业收入和归母净利润已呈现回暖趋势，2023年营业收入达到33.55亿元，同比增长11%，归母净利润2.95亿元，同比增长7% [60] - 公司麻醉产品、肠外营养产品贡献主要收入，2023年麻醉产品收入8.5亿元，占比25%，肠外营养产品和原料药收入分别为6.15亿元和5.70亿元 [109] - 公司毛利率稳定，净利率企稳回升，2023年毛利率为71.02%，净利率为8.8% [110] 研发管线与创新转型 - 公司在研管线布局丰富全面，目前有12个商业化产品及进入临床阶段的1类新药，涉及肿瘤、呼吸、代谢、自身免疫和围手术期用药等领域 [92] - 核心研发团队规模较大，硕博比例较高，研发中心现有人员830余人，硕士以上占比约41% [91] - 公司已形成管理科学、组织架构齐全的技术开发体系，研发中心涉及麻醉及镇痛、糖尿病及并发症、肿瘤、神经痛等多个疾病领域 [65] 麻醉镇痛业务 - 麻醉药物种类丰富，以全身麻醉剂为主，全身麻醉剂在全球及中国麻醉剂市场份额分别为42.5%及73.5% [121][122] - 环泊酚注射液是公司具有自主知识产权的1类静脉麻醉药，于2020年12月获批，2023年销售额达8.5亿元，市场份额已达到同类市场的Top5 [126] - 公司积极推进环泊酚注射液的国际化进程，目前在美国开展的2项Ⅲ期临床试验均已完成，将在美国申报NDA [129] 糖尿病药物市场 - 糖尿病患者基数较大，2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿，中国糖尿病患者人数达1.4亿人，占全球患者总数的26.2% [8] - 糖尿病药物靶点众多，疗效安全性各有差异，DPP-4抑制剂疗效显著，安全性较高 [9] HSK21542相关 - HSK21542是公司研发的κ受体激动剂，用于急慢性疼痛、瘙痒的治疗，适应症“腹部手术术后镇痛”已于2023年10月申报NDA，适应症“成人维持性血液透析患者的慢性肾脏疾病相关的中度至重度瘙痒”也于2024年9月获上市许可受理 [43] - HSK21542的对标药物CR845临床疗效优异，预计HSK21542获批后销售额有望迅速攀升，2028年或将突破12亿元 [17] - 尿毒症瘙痒症获批药物少，HSK21542加速推进该适应症获批，预计产品销售收入有望为公司业绩贡献新增量 [22] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润为5.98/7.28/9.72亿元，对应EPS为0.53/0.65/0.87元，当前股价对应PE分别为63.3/52.0/38.9倍，首次覆盖，给予“买入”评级 [42] - 预计2024-2026年营业收入为4383/5492/7025百万元，归母净利润为598/728/972百万元，毛利率分别为71.6%/73.9%/75.7% [45]

业绩总结 - 2024年12月18日公司及子公司收到产业扶持资金4393.41万元[2] - 资金预计增加公司2024年度利润总额4393.41万元[6] 资金占比 - 海思科获3402.36万元，占近一年净利润11.53%[2] - 西藏海泽获991.05万元，占近一年净利润3.36%[2] - 合计占近一年净利润14.89%[2] 补助性质 - 公司获得的政府补助为与收益相关的补助[4] - 补助属日常经营相关，计入其他收益[5]