公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入7.76亿元，归母净利润1.20亿元，当期综合毛利率39.11%、同比持平 [1] - 公司当期经营活动净现金流入3.45亿元，创历史新高，期末现金余额12.77亿元亦刷新纪录 [1] - 公司决定就2024年度经营成果按每10股派发现金红利0.6元(含税)，股利支付率超50% [2] - 最近三年公司累计现金分红(含回购)金额占期间年均利润的比例超90% [2] 业务发展情况 - 全资子公司德坤航空在航空航天零部件制造领域实现营业收入3.86亿元，业务占比持续巩固 [1] - 公司与大中矿业签订了总金额达1亿元的《高压辊磨机及原有辊磨机升级系列合作协议》 [1] - 航空航天行业需求持续增长，德坤航空未来有望拉动公司整体盈利能力再上台阶 [1] 技术创新与知识产权 - 2024年研发投入占当期营收的比例提升至5.96% [2] - 当期公司获得授权有效国家专利共24项(发明专利18项，实用新型6项) [2] - 截至报告期末公司共拥有授权有效国家专利182项(发明专利66项，实用新型116项) [2] - 公司拥有欧盟、俄罗斯、澳大利亚、日本的一系列注册商标 [2]

独立董事任期 - 胡宁任期为2024年6月 - 2027年6月[2] 2024年履职情况 - 召开8次董事会会议，胡宁应出席4次，实际出席4次，列席股东大会1次[4] - 胡宁在公司现场工作九日[9] - 多次会议对换届选举、人员聘任、担保及资金占用等事项发表同意审核意见[7] - 担任多委员会职务并发表相关审查意见[4][5] - 督促信息披露、沟通经营、完善内控，参加培训[11] - 2024年度无提议召开董事会或临时股东大会情形[12] 2025年展望 - 持续学习法规，提升履职能力[12] - 严格履行独立董事职责[12] - 加强沟通，了解经营情况[12] - 为公司发展提建议，维护股东权益[12] 其他 - 胡宁于2025年4月24日签署2024年度述职报告[13]

公司信息 - 公司为成都利君实业股份有限公司[1] 独立董事评估 - 董事会评估2024年度独立董事履职独立性[2] - 现任独立董事为胡宁、王伦刚、刘丽娜[2] - 董事会认为三人符合独立性要求[2] 时间信息 - 专项意见出具时间为2025年4月24日[3]

会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3位独立董事均参会[1] 财务决策 - 同意2024年度利润分配预案[1] - 同意续聘信永中和为2025年度财务报告审计机构[8] 财务情况 - 2024年度董事等薪酬按制度发放，披露与实际相符[3] - 2024年度未发生对外担保新事项，有1笔以前年度延续担保[4][5] - 为子公司提供不超4亿担保额度，期末担保余额27938.63万元[5] - 2024年度未发生关联方非经营性占用资金情况[6] 报告评价 - 认为《2024年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[2] - 认为2024年度审计报告反映财务状况，同意披露[7]

独立董事履职情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，列席股东大会3次[3] - 2024年多次对多项事项发表同意审核意见[8] - 任期为2024年6月 - 2027年6月[2] - 担任多届董事会相关委员会职务[4] - 2024年度与多部门交流，现场工作超十五日[10][11] 未来展望 - 2025年持续学习提升履职能力[15] - 2025年加强与各方沟通了解经营[15] - 2025年为公司发展和规范运作提建议[15]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，列席股东大会4次[3] - 独立董事担任多个委员会职务[4] - 多次对公司事项发表同意审核意见[6][7] - 现场工作时间超十五日[9] - 审查报告及议案并提审核意见[5] - 为公司经营等提供专业意见[10] 2025年展望 - 持续学习法规提升履职能力[12] - 按规定履行独立董事职责[12] - 加强沟通了解公司经营[12] - 为公司发展提建议[12]

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-10 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7.76亿元，较上年降27.63%[4] - 2024年度营业成本4.73亿元，较上年降24.86%[4] - 2024年度营业利润1.42亿元，较上年降12.13%[4] - 2024年度归母净利润1.20亿元，较上年降2.28%[4] - 2024年度现金及等价物净增2.36亿元，较上年升347.60%[4] 利润分配 - 2024年母公司净利润1196.86万元，提公积金119.69万元[3] - 以10.33亿股为基数，每10股派0.6元，共分6200.76万元[3] - 2024年母公司可供分配利润3.60亿元，剩2.97亿结转[3] 其他事项 - 同意续聘信永中和为2025年财务审计机构[6] - 监事会会议3名监事现场表决出席[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1196.86万元，计提法定公积金119.69万元[4] - 2024年度营业收入77624.87万元，同比降27.63%[5] - 2024年度营业成本47266.57万元，同比降24.86%[5] - 2024年度营业利润14186.69万元，同比降12.13%[5] - 2024年度归母净利润12009.98万元，同比降2.28%[5] - 2024年度现金及等价物净增额23638.07万元，同比升347.60%[5] 利润分配 - 以2024年末10.33亿股为基数，每10股派0.6元，共分6200.76万元[4] 其他新策略 - 同意子公司申请不超3000万元综合授信，有效期2年[8]

业绩总结 - 2024年母公司净利润11,968,557.88元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润120,099,825.25元[6] - 最近三个会计年度平均净利润154,227,979.34元[6] 利润分配 - 每10股派现金股利0.60元，共分配62,007,600元[4] - 2024年现金分红占净利润51.63%[4] - 近三年累计现金分红144,684,400元[6][8] 其他 - 利润分配预案经多会议审议通过[1] - 预案需经2024年年度股东大会批准实施[9] - 2024年未实施季度等分红及股份回购[4]