会议安排 - 董事会会议2025年11月28日通讯发通知，12月4日通讯会召开[2] - 2025年第三次临时股东会现场与网络投票结合召开[4] 审议事项 - 通过制订《内部控制评价制度》议案[3] - 通过全资子公司签重大合同及公司担责议案[3] - 通过召开2025年第三次临时股东会议案[3] 文件披露 - 《内部控制评价制度》等详见2025年12月5日公告[3][4] 备查文件 - 含董事会决议、独董审核意见和《买卖合同》[6]