综上，我们同意公司在2024年度开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提 交公司第五届董事会第六次临时会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （以下无正文，为签字页） （此页无正文，为博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议签字页） 博彦科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体独立董事发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举宋建波为本次会议的主 持人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 经认真审阅《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》相关资料，我们 认为：公司（包括合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波 动风险，符合公司经 ...

博彦科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有 效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。 公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、 国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产， 不得用于对外捐赠。 第五章 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-002 二、 被担保人情况 （一）博彦国际（香港）的基本情况 公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited 博彦科技股份有限公司 关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称"博彦国际（香港）"）拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称"香港上海汇丰银行"）申请综合授信。公司拟为此授信 提供金额不超过 1,000 万美元的担保，担保期限不超过 2024 年 12 月 31 日，担 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-003 博彦科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 随着业务发展，公司经济活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇 率波动对公司业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。 二、外汇交易币种及业务品种 （一）外汇交易币种 公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的 外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。 （二）业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 三、业务期间、业务规模及拟投入资金 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第六次临时会议，审议通过《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议 案》。董事会同意公司于 2024 年度开展外汇套期保值业务，交易金额累计 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-038 博彦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大厦） 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第四次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 13 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下： 名称：博彦科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110000102113 ...

公司基本情况和经营情况 - 博彦科技是中国领先的软件与信息技术服务商，拥有深厚的行业积累和全面技术能力，为金融、互联网、高科技等垂直行业客户提供多层次的IT服务[2][3] - 公司以国内业务为重心，坚持全球化业务布局，在全球十多个国家设有70余家分支机构、研发基地或交付中心[3] - 2023年前三季度实现营业收入48.72亿元，同比增长2.22%；实现归母净利润2.24亿元；经营活动现金流较半年报实现回正，为1,014万元；公司整体毛利率水平为24.72%[3][4] 业务板块情况 - 金融行业板块前三季度实现收入12.23亿元，同比增长25.26%，保持较快增速，收入占比为25%[4] - 互联网和高科技板块收入承压略降约3%[4] - 产品和解决方案业务前三季度实现收入12.22亿元，同比增长2.37%，收入占比为25%[4] - 研发工程和IT运维业务实现收入36.20亿元，同比增长2.12%[4] - 国内业务前三季度实现收入33.85亿元，同比增长1.54%；海外业务实现收入14.87亿元，同比增长3.78%[4] 新兴业务布局 - 公司加大了新兴行业的布局和拓展，以云、大数据、人工智能和物联网等技术为依托，以信创和行业解决方案为抓手，积极探索和布局[4] - AI大模型业务和行业信创业务在持续拓展和布局中，已有部分业务落地并呈现初步效果[4][5][6] - 公司与微软、百度、华为、阿里、科大讯飞等国内外大模型厂商展开生态及技术合作，布局和落地AIGC应用场景解决方案[6] - 公司组建专门的行业信创业务团队，通过生态合作、自有产品适配、联合解决方案等方式强化信创业务能力[7] 发展策略 - 金融行业是公司重点投入的行业，希望通过产品线完善和客户拓展提升市场竞争力和行业排名[7] - 对互联网和高科技行业采取稳定发展策略，通过调整优化客户结构和业务结构提升盈利能力[7] - 持续加强与微软、阿里、百度、腾讯等重点大客户的生态合作，以联合解决方案等方式为共同客户提供服务[7]

博彦科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-037 1、博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票共 计 15.126 万股，占回购前公司总股本的 0.03%，涉及激励对象 9 人，回购价格为 4.92 元/股，回购价款总金额为 744,199.20 元。 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上 述限制性股票回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 591,664,848 股变更为 591,513,588 股。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "股权激励计划"）部分激励对象第一个考核期个人绩效考核结果为"合格"或"不 合格 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-036 本次注销部分股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的 规定，不会影响公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会 影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第五次临时会议及第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于股票期权 激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效 考核未 100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象 共 41 名，合计对应股票期权 56.426 万份，公司决定依据相关规定对上述 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度营收48.72亿元，同比增长2.22%；归母净利润2.24亿元；经营活动现金流1014万元；整体毛利率24.72% [3] - Q3营收16.58亿元，同比略降但环比逐季稳步增长；降本增效措施效果明显，营业成本营收占比和管理费用率环比下降，毛利率环比提升；销售和研发费用投入环比增加；归母净利润8626万元 [3] - 金融行业板块前三季度收入12.23亿元，同比增长25.26%，收入占比25%；互联网和高科技板块收入承压略降约3% [3] - 产品和解决方案业务前三季度收入12.22亿元，同比增长2.37%，收入占比25%；传统研发工程和IT运维业务收入36.20亿元，同比增长2.12% [3] - 国内业务前三季度收入33.85亿元，同比增长1.54%；海外业务收入14.87亿元，同比增长3.78% [3] 新兴行业布局及创新业务进展 新兴行业布局 - 加大新兴行业布局拓展，以云、大数据等技术为依托，以信创和行业解决方案为抓手，部分业务落地并呈现初步效果 [3] 创新业务 - 加大行业信创业务拓展布局，金融信创方面为多家银行客户提供实施工作及系统开发服务，组建专门团队强化业务能力并拓展业务机会 [3] - AI大模型业务与微软、百度等厂商展开生态及技术合作，与上海交通大学共建人工智能研究中心，与客户推进联合创新研发项目，计划年底前发布AI智能应用平台；业务落地包括升级智能聊天机器人、发布AI银行合规管理产品、中标智能客服应用项目 [4] 全年展望 - 持续优化行业、客户、产品结构，降本增效，提升长期业务价值和盈利能力 [4] - 预计2023年全年整体收入规模稳定，盈利能力力争稳中有升 [4] - 互联网和高科技业务注重提升客户质量、稳定盈利能力和强化现金流管理；金融行业持续增长，增速预计高于同行业；新兴行业和行业信创等数字化新业务预计产生一定体量收入贡献 [4] 问答环节 AIGC相关业务 - 与微软等国内外大模型厂商展开生态及技术合作，落地办公自动化等场景产品和解决方案；业务落地包括金融领域自研产品试点应用、编程领域代码生成应用产品试应用、中标智能客服项目，计划年底前发布AI综合智能应用平台 [4][5] 与华为合作 - 与华为合作集中在生态合作，包括信创和AI相关；信创方面大数据管理平台与华为云数据仓库完成兼容性测试认证，联合为客户服务；AI方面联合发布智能事件分析事理图谱解决方案，与华为盘古大模型持续对接 [5] AI在金融行业应用 - 通过联合联创为银行客户搭建模型运行等结构，提供软硬件等支持，开发相关产品和解决方案，应用包括低代码开发等，目前处于布局探索阶段，少量业务落地 [6] 金融信创 - 国家推动下企业节奏加快，但客户态度谨慎，国产数据库等产品问题影响落地节奏；公司重视信创市场，成立团队定位系统迁移和调优；目前有存量业务但合同金额规模不大，希望未来几年业务体量较快增长 [6] 行业发展策略 - 金融行业重点投入，希望保持较快增长且高于行业平均增速；互联网行业保持稳定节奏，加强与平台型公司生态合作；积极布局新兴行业，希望明年有较好成果 [7] 毛利率和净利率展望 - 前三季度毛利率和净利率小幅下降但基本稳定，展望2023年全年，整体收入规模稳定基础上，力争同比毛利率相对稳定、净利率稳中略升 [7] 三季度费用率下降原因 - 采取多元化降本增效措施，控制成本费用总量并优化结构，如控制员工薪酬增幅、强化预算管理等；新业务布局投入使销售和研发费用增加但在合理范围 [7] 员工数量及增长规划 - 目前及全年员工数量无明显增长，人员分布和结构有调整；随着信创和行业解决方案等高附加值业务体量增加，员工增长将低于收入规模增长，提升整体盈利能力 [8] 海外业务规划 - 海外业务收入占比目前约30%，希望未来保持该比例；已在10多个国家开展业务，希望在更多国家特别是一带一路国家开展业务，业务包括服务当地客户和与国内业务协同 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.58亿元，同比降1.99%；年初至报告期末营收48.72亿元，同比增2.22%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入为48.7199330621亿元，较上期的47.664139267亿元有所增加[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润8626.94万元，同比降31.40%；年初至报告期末为2.24亿元，同比降19.50%[4] - 2023年年初到报告期末净利润为2.2391735346亿元，较上期的2.6991313418亿元有所减少[15] 经营活动现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额年初至报告期末为1014.64万元，同比降82.18%[4] - 经营活动现金流入小计本期为49.5992492454亿元，上期为47.7581171426亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为49.4977852939亿元，上期为47.1885833087亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1014.639515万元，上期为5695.338339万元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产54.07亿元，较上年度末增3.21%；归属上市公司股东所有者权益40.51亿元，较上年度末增4.62%[4] - 2023年9月30日资产总计为54.0682286286亿元，较1月1日的52.3847655763亿元有所增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计820.03万元，年初至报告期期末为2971.08万元[5] 特定科目变动情况 - 预付账款本报告期末较上年度末增33.23%，主要因软件采购款增加[7] - 存货本报告期末较上年度末增78.56%，主要因合同履约成本增加[7] - 短期借款本报告期末较上年度末增115.36%，主要因增加银行借款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52080人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中王斌持股比例8.24%，持股数量4875.43万股[8] 股权激励情况 - 2023年8月23日公司审议通过多项股权激励计划相关议案，169人实际行权股票期权317.439万份，67人解除限售限制性股票192.419万股[10] 货币资金与应收账款情况 - 2023年9月30日货币资金为18.2786081031亿元，较1月1日的19.6645303706亿元有所减少[12] - 2023年9月30日应收账款为18.4836863597亿元，较1月1日的15.797418132亿元有所增加[12] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为12.9877509103亿元，较1月1日的12.8982732439亿元略有增加[13] - 2023年9月30日负债合计为13.484340929亿元，较1月1日的13.2160401613亿元有所增加[13] 营业成本与利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为46.4420417788亿元，较上期的44.5408080798亿元有所增加[14] - 2023年年初到报告期末营业利润为2.5777027639亿元，较上期的3.3321768401亿元有所减少[15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为2.4845853031亿元，上期为3.4227229998亿元[16] - 基本每股收益本期为0.3862，上期为0.4798；稀释每股收益本期为0.3838，上期为0.4394[16] 投资与筹资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计本期为1.0737671875亿元，上期为2.5253645739亿元[18] - 投资活动现金流出小计本期为1.8047368369亿元，上期为3.8097134655亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7309.696494万元，上期为 - 1.2843488916亿元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为3.0224152562亿元，上期为1.2375936亿元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3.5915154781亿元，上期为2.9814379833亿元[18]