证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-035 博彦科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 7 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股 1 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董 事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制 性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监 事会第十四次临时会议审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。监 事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述 事项发表了独立意见 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-031 博彦科技股份有限公司 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 第五届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次临时会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦 科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2023 年第三季度报告》的议案 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-033）。 （二）关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案 表决结果：以 7 票同意、0 ...

博彦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 博彦科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二○二三年十月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 禁止买卖公司股票的情形 3 | | 第三章 | 增持股份行为规范 4 | | 第四章 | 持有及买卖公司股票行为的申报 5 | | 第五章 | 所持公司股票可转让数量的计算 6 | | 第六章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 7 | | 第七章 | 责任与处罚 8 | | 第八章 | 其他规定 9 | | 第九章 | 附则 9 | 博彦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市 场等禁止 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-032 博彦科技股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临时会议 于 2023 年 10 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科 技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-034 博彦科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立 董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由张杨先生调整为陶 伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 变更后，董事会审计委员会委员构成如下： 宋建波（召集人）、伏军、陶伟 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体内 容公告如下： ...

博彦科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》有关规定，我们作为 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于个人独立判断，就 公司第五届董事会第五次临时会议审议的《关于注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》进行了认真核查，现就该事项发表独立意见 如下： 经核查，公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法规和规范性文件 及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，股票期权注 销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响股权激励计划的继续实施，不会对 公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必 要的审批程序，我们同意公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及相关规定注销部分股票期权。 （以下无正文） （博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有关事项 的 ...

Merits I e德律师事务 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-4 号 二〇二三年十月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称"博彦科技"或"公司"）的委托,担任公司实行 2022年股票期权与限制性 股票激励计划(以下称"本次激励计划"或"本激励计划")的专项法律顾问, 并已出具了《北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划的法律意见书》《北京植德律师事务所关于博彦科技股份 有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量 及首次授予事项的法律意见书》《北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权行权价格、第一期行 权/解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》(以下合称 "《股权激励法律意见书》")。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》" ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-029 博彦科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037284，期权简称：博彦 JLC1。 2、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 20 日。 3、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予股票期权第一个行权 期行权条件的激励对象共 170 人，其中 1 名激励对象因个人原因选择放弃全部 股票期权的认购、1 名激励对象因个人原因选择放弃部分股票期权的认购，上述 2 人合计放弃股票期权 2.10 万份，故本次实际行权的激励对象共 169 人，实际 行权的股票期权数量为 317.439 万份，占目前公司总股本的 0.5365%。 4、股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股。 5、行权方式及价格：本次股票期权采用集中行权模式，可行权股票期权的 行权价格 ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-028 博彦科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件的激励对象人数为 67 人，可解除限售数量为 192.419 万 股，占公司目前总股本的 0.3252%。 2、本次解除限售股票的上市流通时间为 2023 年 9 月 22 日。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 按照有关规定为符合解除限售条件的 67 名激励对象办理相关解除限售事宜，共 计解除限售 192.419 万股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-026 博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:30。 1 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专户中股份数量）的 18.0838%；其 中 14 名为中小投资者，代表股份 56,912,748 股，占公司有表决权股份总数的 9.7400%。 2、现场会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海 ...