公司季度业绩 - 2025年第三季度营业收入为113.11亿元，同比下降12.15% [1] - 2025年第三季度净利润为10.11亿元，同比下降38.21% [1] 公司累计业绩 - 2025年前三季度累计营业收入为347.71亿元，同比增长7.73% [1] - 2025年前三季度累计净利润为37.55亿元，同比增长1.69% [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为113.11亿元，同比下降12.15% [1] - 第三季度净利润为10.11亿元，同比下降38.21% [1] - 前三季度累计营业收入为347.71亿元，同比增长7.73% [1] - 前三季度累计净利润为37.55亿元，同比增长1.69% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第五届第十二次董事会会议，审议了关于修订审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司营业收入中化学品生产行业占比88.35%，其他业务占比11.65% [1] - 截至发稿时，公司市值为614亿元 [1]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知[6] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况可电话通知[5] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期会议变更通知提前3日发出[12] 提案提交与会议召集 - 新议案定期会议前5日、临时会议前1日提交[15] - 代表1/10以上表决权股东等提议应召开临时会议[7][11] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 董事不得接受特定委托[18] - 表决票保存10年[29] - 担保等事项特定表决要求[32][33][34] 提案审议与决议 - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分情况可书面提出延期[38] - 决议经与会董事签字确认[39] - 决议无效等应撤销变更登记[40] 会议记录与档案 - 秘书3日内整理完会议记录[41] - 股东60日内可请求撤销决议[42] - 会议档案保存10年[45] 其他 - 董事不签字视为同意[43] - 秘书和记录人需在记录上签名[44] - 董事长督促落实决议并通报情况[48] - 规则由董事会制定解释，股东会审议生效修改[50] - 会议记录包含六项内容[43] - 可制作会议纪要和决议记录[47]

公司基本信息 - 公司于2011年12月7日获批发行5000万股人民币普通股，12月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为3368645690元[8] - 公司已发行股份数为3368645690股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[1] - 董事、高管所持公司股份不超1000股可一次全部转让[1] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[1] - 董事、高管离任6个月后的12个月内出售公司股票数量占比不得超50%[1] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[48] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[61] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[61] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[70] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名；设董事长1人，副董事长2人[83] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[87] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；对外担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事通过并经全体独立董事2/3以上同意[88] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中有4名为独立董事，至少包括1名会计专业人士[95] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[95] - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[95] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[95] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[95] - 独立董事连续任职不得超过6年[98] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事过半数[104] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[108] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[108] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[132] - 符合现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[133] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[126] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[155] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[156]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求或提议召开临时股东会[5][8] 股东会通知 - 董事会等收到提议或请求后10日内书面反馈是否同意[5][7][9] - 董事会同意后5日内发出通知[5][6] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[19] - 讨论董事选举通知中应披露候选人详细资料[14][15][18] 会议主持 - 董事长不能履职时按规定确定主持人[24] - 审计委员会召集的股东会召集人不能履职时半数以上成员推举主持[24] 表决权 - 股东买入超规定比例股份，超部分36个月内不得行使表决权[26] - 特定情况选举董事应采用累积投票制[30] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[36] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[35] - 股东发言经许可，主持人规定时间和次数[25] - 主持人表决前宣布现场出席情况[32] - 关联股东应回避表决，有异议可要求审计委员会决议[26] - 非特别决议批准不与特定人员订立管理合同[29] - 影响中小投资者利益事项单独计票并披露[41] - 特定股东可公开征集投票权，禁止有偿征集[41] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[42] - 股东可请求撤销违法决议[45] - 派现等提案通过后2个月内实施方案[47] - 普通决议事项含董事会工作报告等[39] - 特别决议事项含公司增减注册资本等[42] - 主持人或股东有异议可组织点票[43] - 股东会决议及时公告[43] - 董事选举提案通过后新任董事按章程就任[44]

股份信息 - 公司已发行股份数为3,368,645,690股，均为普通股，每股面值1元[2] - 公司整体变更为股份有限公司时发行股份总数为15,000万股[2] - 浙江卫星控股股份有限公司以股权出资折合9,975万股，占比66.5%[2] - 杨亚珍以股权出资折合3,750万股，占比25%[2] - 嘉兴茂源投资有限公司以股权出资折合1,275万股，占比8.5%[2] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[3] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[3] 股东会相关 - 年度股东会于上一会计年度完结后6个月内举行[6] - 董事人数少于6人等情况公司2个月内召开临时股东会[6] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[5] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[11] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[11] 董事相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1人[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[15] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[23] - 符合现金分红条件时，公司每年度以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[25] - 提交股东大会审议的利润分配方案普通情况经出席股东所持表决权过半数通过[29] 其他 - 公司董事会设置审计、提名、战略与ESG、薪酬与考核等专门委员会，成员不少于3名[20][21] - 公司设总裁1名、副总裁若干名、董事会秘书1名、财务负责人1名，均由董事会决定聘任或解聘[22] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，选聘应经董事会审计委员会审核[32]

审计机构续聘 - 2025年10月24日公司董事会同意续聘天健为2025年度审计机构[3] - 续聘议案经审计委员会会议审议通过[9] - 董事会以9票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议[11][12] 审计报酬 - 2024年度公司聘任天健审计报酬170万元[8] 天健相关数据 - 上年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[3] - 2024年天健业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[3] - 2024年天健上市公司客户756家，审计收费7.35亿[3] 天健合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚12人次等[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月10日14:30[2] - 网络投票时间为11月10日多个时段[2] - 股权登记日为2025年11月3日[2] 会议其他信息 - 提案1为特别决议事项需特定比例通过[6] - 普通股投票代码为"362648"，简称为"卫星投票"[13] - 登记时间为2025年11月4日特定时段[7] - 会议地点为公司201会议室[3][4] - 提案包括总议案及多项议案[5] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[13] - 公告日期为2025年10月25日[11]

2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为113.11亿元，同比下降12.15% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.11亿元，同比下降38.21% [1] - 第三季度基本每股收益为0.3元 [1] 2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为347.71亿元，同比增长7.73% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为37.55亿元，同比增长1.69% [1] - 前三季度累计基本每股收益为1.11元 [1]