独立董事评估 - 公司对独立董事杨文浩、吉书成、刘斌独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事吉书成 2024 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吉书成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，本科学历， 律师。2014 年 1 月至 2017 年 12 月任中国一汽无锡柴油机有限公司党群管理职 务；2018 年 1 月至今任北京市盈科（无锡）律师事务所律师；2024 年 5 月至今 任华宏科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）出席董 ...

会议相关 - 2024年召开1次股东大会，独立董事参加0次[5] - 2024年4月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议多项议案[15][21] 报告披露 - 报告期内编制并披露《2023年年度报告》等报告[17] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议5次，现场出席2次等，现场工作3天[8] - 同意续聘审计机构，认为薪酬方案合理[19][20]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15— 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议审议通过，公司决定于 2025 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生召集并 主持。会议应出 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 净利润-350,652,348.84 元，归属于母公司股东净利润-355,556,136.32 元，年末未 分配利润 934,498,408.49 元；母公司 2024 年度实现净利润-38,914,589.60 元，年 末未分配利润 644,006,932.32 元。 根据《公司章程》第一百五十六条的规定，现金分红的具体条件为：（1） 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报 告出具标准无保留意见的审计报告。鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足《公 司章程》规定的现金分红条件，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及 股东长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2025 年 4 月 23 召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

山东烁成新材料科技有限公司 审核报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 苏公W[2025]E1202号 浙江中杭新材料科技有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称浙江中杭） 《关于2024年度股权收购业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》的规定，真实、准确地编制并披露《关于2024年度股权收购业绩承诺实现情况 的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江中杭管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 515.00 万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币 515,000,000.00 元。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源承销保荐收到汇缴的可转换公司债券认购款 515,000,000.00 元扣除 保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不 ...