会议安排 - 公司第七届董事会第五次会议9月10日发通知，9月13日召开[1] - 董事会同意召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案[4] 授信担保 - 公司向浦发银行北京分行申请1.2亿授信用于日常经营[2] - 控股子公司荣联数讯以房产为公司提供抵押担保[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司为公司申请银行授信提供担保议案[2] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[4]

财务数据 - 2023年营收237,581.86万元，净利润 -36,313.69万元[9] - 2024年1 - 6月营收101,830.43万元，净利润1,158.97万元[9] - 2023年末资产260,186.49万元，负债147,926.59万元，净资产112,259.89万元[9] - 2024年6月末资产244,514.81万元，负债129,239.76万元，净资产115,275.06万元[9] 融资担保 - 拟向浦发银行北京分行申请1.2亿元授信，期限至2025年1月23日[1] - 控股子公司荣联数讯以房产为1.2亿元授信抵押担保[8] - 公司及其控股子公司担保额度49,000万元（含本次）[12] - 累计担保余额16,931.20万元，占最近一期经审计净资产15.08%[12] - 本次担保需提交股东大会审议批准[2] 其他信息 - 公司注册资本66,158.0313万元人民币[4]

荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-049 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...

会议信息 - 第七届监事会第四次会议9月10日发通知，9月13日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 授信担保 - 公司向浦发银行北京分行申请1.2亿元授信融资额度[2] - 控股子公司荣联数讯以自有房产提供抵押担保[2] - 担保事项需提交股东大会审议批准[2]

荣联科技集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需 求，公司拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称"字跳保理"）开展应收账 款无追索权保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1 亿元，上述额度自双方正 式签署相关保理业务合同协议之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保 理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-045 8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。 一、交易对方基本情况 1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司 2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20 3、 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-044 荣联科技集团股份有限公司 关于投资性房地产会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司投资性房地产会计政策于2024年6月30日变更，从成本计量模式变更 为公允价值计量模式，本次会计政策变更会导致公司2024年6月30日及比较期间 所有者权益会计指标发生变化，不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能 力产生重大影响。 2、公司部分自用房地产改为出租目的，自改变用途之日起，将部分原自用 的房地产转为投资性房地产，并以公允价值模式进行后续计量。本次自用房地产 转为以公允价值计量的投资性房地产会导致公司所有者权益指标发生变化，不会 产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。 3、经公司初步测算，本次会计政策变更预计将增加2024年6月30日公司归属 于上市公司所有者权益1,755.90万元，减少公司2024年半年度合并财务报表归母 净利润55.72万元。本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房 地产评估结果作为投资性房地产的 ...

会议决策 - 2024年8月8日召开第七届董事会第二次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[2][3][6][7] 会计政策 - 2024年6月30日投资性房地产会计政策变更[4] - 预计增加权益1755.90万元，减少净利润55.72万元[5] 业务开展 - 与海南字跳开展不超1亿元应收账款保理业务[6] 制度建设 - 制定《违规经营投资责任追究实施办法》等[7]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事，一名专业会计独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职权行使 - 人数达规定三分之二前，职权由董事会行使[5] - 聘用或解聘会计师事务所需过半数同意后提交董事会[7] 资料提供 - 内审部及董事会秘书需提供财务报告等资料[9] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需参会委员三分之二以上通过[13] - 表决方式为现场或通讯表决[15] 细则施行 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五日通知；临时会议提前三日[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[13] - 细则解释权归属公司董事会[14] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-042 荣联科技集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》与《2024 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》与《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第二次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 ...