提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数达规定三分之二前暂停职权[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前五天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经参会委员三分之二以上通过[10] - 表决方式为现场或通讯表决[11] 其他 - 人力资源部负责人列席会议[11] - 细则自董事会决议通过之日施行[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职权行使 - 委员人数达规定人数三分之二（含）前，暂停行使职权[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须参会委员三分之二（含）以上通过[12] - 表决方式为现场或通讯表决[17] 细则说明 - 细则自董事会决议通过之日起施行[15] - 解释权归公司董事会[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为002642，上市于深圳证券交易所[5] - 公司主要业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分[15] - 公司以新一代信息技术集成服务为核心，布局云服务、数据服务等四大业务板块，深耕五大行业[26] - 公司注册资本为661,580,313.00元[115] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[120] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[121] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.18亿元，上年同期12.59亿元，同比减少19.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1158.97万元，上年同期为539.66万元，同比增长114.76%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1415.11万元，上年同期为474.92万元，同比增长197.97%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -3.14亿元，上年同期为 -2.71亿元，同比减少15.91%[10] - 基本每股收益本报告期为0.0175元/股，上年同期为0.0082元/股，同比增长113.41%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.0175元/股，上年同期为0.0082元/股，同比增长113.41%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.02%，上年同期为0.36%，增加0.66%[10] - 本报告期末总资产24.45亿元，上年度末为26.02亿元，同比减少6.02%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.53亿元，上年度末为11.23亿元，同比增长2.69%[10] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入101,830万元，较2023年同期减少24,111万元，下降19.14%[18] - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润1,158.97万元，较去年同期的539.66万元增长114.76%[18] - 报告期内公司管理费用和销售费用降幅达30%[19] - 2024年上半年公司营业收入10.18亿元，同比减少19.14%；营业成本8.99亿元，同比减少18.33%[34] - 2024年上半年销售费用3848.53万元，同比减少29.79%；管理费用3352.08万元，同比减少34.14%[34] - 2024年上半年财务费用183.92万元，同比减少76.80%；所得税费用 -2.04万元，同比减少100.52%[34] - 2024年上半年研发投入3093.20万元，同比减少14.38%[34] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -3.14亿元，同比减少15.91%；投资活动现金流量净额66.95万元，同比减少63.41%[34] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -1882.09万元，同比增加25.45%；现金及现金等价物净增加额 -3.32亿元，同比减少13.22%[34] - 2024年上半年公允价值变动收益 -466.07万元，同比减少442252.50%；资产处置收益 -1.72万元，同比减少100.00%[34] - 2024年上半年营业外收入25.22万元，同比增加1824.49%[34] - 公司本报告期营业收入为10.18亿元，上年同期为12.59亿元，同比减少19.14%[36] - 本报告期库存商品成本为8.77亿元，占营业成本比重97.41%，上年同期为10.73亿元，占比97.37%，同比减少18.30%[39] - 本报告期人工成本为0.23亿元，占营业成本比重2.59%，上年同期为0.25亿元，占比2.28%，同比减少7.03%[39] - 货币资金期末余额320,508,401.72元，占比13.11%，较期初减少12.42%，主要因报告期内支付采购款增加[41] - 应收账款期末余额838,456,218.18元，占比34.29%，较期初增长5.44%[41] - 投资性房地产期末余额237,580,385.10元，占比9.72%，较期初增加2.96%，因新增出租房产及公允价值变动[41] - 短期借款期末余额241,457,022.00元，占比9.87%，较期初减少1.11%，因报告期新增[41] - 合同负债期末余额174,489,612.29元，占比7.14%，较期初增加2.48%，因销售订单增加预收货款增多[41] - 报告期投资额为508,809.45元，上年同期为14,551,103.73元，变动幅度为-96.50%[46] - 赞融电子报告期营业收入1.52亿元，较上年同期减少57.02%；净利润148.50万元，较上年同期减少83.71%[51] - 2024年6月30日货币资金期末余额320,508,401.72元，期初余额664,347,933.45元[89] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,914,964,682.15元，期初余额2,067,045,884.25元[89] - 公司资产总计从期初的26.02亿元降至期末的24.45亿元，降幅约6.02%[90] - 流动负债合计从期初的14.63亿元降至期末的12.75亿元，降幅约12.85%[91] - 非流动负债合计从期初的1.61亿元增至期末的1.74亿元，增幅约8.69%[91] - 所有者权益合计从期初的11.23亿元增至期末的11.53亿元，增幅约2.77%[91] - 母公司货币资金从期初的2.77亿元降至期末的1.19亿元，降幅约57.41%[92] - 母公司应收账款从期初的6.08亿元增至期末的7.42亿元，增幅约22.01%[93] - 母公司预付款项从期初的1744.57万元增至期末的7315.72万元，增幅约319.34%[93] - 公司投资性房地产从期初的1.76亿元增至期末的2.38亿元，增幅约35.09%[90] - 公司固定资产从期初的2.33亿元降至期末的1.85亿元，降幅约20.59%[90] - 公司无形资产从期初的91.45万元降至期末的55.46万元，降幅约39.30%[90] - 2024年上半年营业总收入10.18亿元，2023年上半年为12.59亿元，同比下降19.14%[96] - 2024年上半年营业总成本10.09亿元，2023年上半年为12.58亿元，同比下降20.00%[96] - 2024年上半年营业利润1151.34万元，2023年上半年为954.52万元，同比增长20.62%[96] - 2024年上半年净利润1158.97万元，2023年上半年为539.66万元，同比增长114.76%[97] - 2024年上半年综合收益总额1695.16万元，2023年上半年为718.57万元，同比增长135.91%[97] - 2024年上半年基本每股收益0.0175元，2023年上半年为0.0082元，同比增长113.41%[97] - 2024年上半年流动负债合计11.15亿元，2023年上半年为14.13亿元，同比下降21.10%[94] - 2024年上半年非流动负债合计5419.65万元，2023年上半年为9520.56万元，同比下降43.07%[94] - 2024年上半年负债合计11.20亿元，2023年上半年为14.23亿元，同比下降21.27%[94] - 2024年上半年所有者权益合计14.91亿元，2023年上半年为13.31亿元，同比增长12.04%[94] - 2024年上半年营业利润为1.5790752619亿元，2023年同期为0.2703965828亿元[99] - 2024年上半年利润总额为1.5809460429亿元，2023年同期为0.268506989亿元[99] - 2024年上半年净利润为1.581076019亿元，2023年同期为0.268506989亿元[99] - 2024年上半年综合收益总额为1.6010285622亿元，2023年同期为0.268506989亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益为0.2390元，2023年同期为0.0406元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.1439101645亿元，2023年同期为 -2.7124177837亿元[101] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为66.95123万元，2023年同期为182.960115万元[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1882.087409万元，2023年同期为 -2524.540675万元[102] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.3235795302亿元，2023年同期为 -2.9356134733亿元[102] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.9483115753亿元，2023年同期为2.3812964186亿元[102] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.85亿元，2023年半年度为8.44亿元[103] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为12.83亿元，2023年半年度为9.42亿元[103] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为15.10亿元，2023年半年度为10.15亿元[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元，2023年半年度为 - 0.74亿元[103] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为9000.57万元，2023年半年度为1312.59万元[104] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为41.58万元，2023年半年度为1455.10万元[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为8958.99万元，2023年半年度为 - 142.51万元[104] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.96亿元，2023年半年度为2.38亿元[104] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2.06亿元，2023年半年度为3.15亿元[104] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1007.32万元，2023年半年度为 - 7695.52万元[104] - 公司2024年期初股本为664,380,313.00元，期末股本为661,580,313.00元，减少2,800,000.00元[108][109] - 公司2024年期初资本公积为2,907,806,400.98元，期末为2,901,562,400.98元，减少6,244,000.00元[108][109] - 公司2024年期初库存股为9,044,000.00元，期末无库存股，减少9,044,000.00元[108][109] - 公司2024年上半年其他综合收益变动额为1,789,067.86元，使所有者权益增加[108] - 公司2024年上半年未分配利润变动额为5,396,612.68元，使所有者权益增加[108] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,511,912,253.08元，期末为1,519,097,933.62元，增加7,185,680.54元[108][109] - 母公司2024年期初其他综合收益为 - 113,228,241.29元，期末为 - 111,232,986.96元，增加1,995,254.33元[110][111] - 母公司2024年期初未分配利润为 - 2,293,997,193.55元，期末为 - 2,135,889,591.65元，增加158,107,601.90元[110][111] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,331,318,776.43元，期末为1,491,421,632.66元，增加160,102,856.23元[110][111] - 2024年期初所有者权益合计为1,621,923,246.45元[113] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为26,85

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附件一： | 编制单位：荣联科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024年期初往来 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...

办法适用范围 - 办法适用于公司及所属全资、控股子公司[3] 责任追究原则 - 违规经营投资责任追究坚持依法依规问责、客观公正定责、惩防纠建并举原则[4] 责任追究情形 - 综合管控方面，违反规定程序决定重大经营投资事项等情形应追究责任[8] - 风险管理方面，未履行内控及风险管理制度建设职责等情形应追究责任[9] - 购销管理方面，未按规定订立履行合同等情形应追究责任[11] - 资金管理方面，违反决策和审批程序筹集使用资金等情形应追究责任[12] - 项目承包建设方面，未按规定对合同标的调查论证等情形应追究责任[14] - 转让产权、股权和资产方面，未按规定履行决策和审批程序转让等情形应追究责任[14] - 固定资产投资方面，未按规定进行可行性研究等情形应追究责任[15] 资产损失分类 - 一般资产损失指损失金额在100万元以下[21] - 较大资产损失指损失金额在100万元以上，1000万元以下[21] - 重大资产损失指损失金额在1000万元以上，未达标准但后果严重致企业无法持续经营也认定为重大资产损失[21] 责任分类及处理 - 违规经营投资责任分为直接责任、主管责任和领导责任[23] - 对相关责任人处理方式包括组织处理、扣减薪酬、禁入限制、纪律处分等[28] 损失责任追究措施 - 发生一般资产损失，对直接和主管责任人可扣减和追索责任认定年度50%以下绩效年薪[30] - 发生较大资产损失，对直接和主管责任人扣减和追索责任认定年度50% - 100%绩效年薪、责任认定年度（含）前三年50% - 100%任期激励收入[30] - 发生较大资产损失，对领导责任人扣减和追索责任认定年度30% - 70%绩效年薪、责任认定年度（含）前三年30% - 70%任期激励收入[30] - 发生重大资产损失，直接责任人和主管责任人扣减责任认定年度100%绩效年薪、前三年100%任期激励收入[31] - 领导责任人扣减责任认定年度70% - 100%绩效年薪、前三年70% - 100%任期激励收入[31] 责任人处理限制 - 相关责任人受到诫勉处理，六个月内不得提拔、重用[33] - 受到调离工作岗位、改任非领导职务处理，一年内不得提拔[33] - 受到降职处理，两年内不得提拔[33] - 受到责令辞职、免职处理，一年内不安排职务，两年内不得担任高于原职务层级的职务[33] 责任追究管理 - 公司董事会负责研究制定违规经营投资责任追究有关制度[37] - 董事会下设责任制追究办公室，董事长担任办公室主任[37] - 对违规经营投资有关责任人减轻或免除处理，须由董事会批准[36] 办法施行 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[41]

担保与授信 - 2024年公司为赞融电子担保额度总计不超2亿元[1] - 招行深圳分行向赞融电子提供1.5亿元综合授信，公司担保不超1.5亿[2] - 交行深圳分行向赞融电子提供3000万元借款，公司担保不超3000万[2][3] 财务数据 - 赞融电子注册资本5000万元[4] - 2023年末资产50772.45万元、负债10349.32万元[4] - 2024年3月末资产56733.16万元、负债16494.96万元[4] - 2023年营收68608.48万元、净利润506.90万元[4] - 2024年1 - 3月营收6358.39万元、净利润 - 184.93万元[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为1100万元 - 1500万元，比上年同期增长103.83%–177.95%，上年同期盈利539.66万元[2][8] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计为1050万元 - 1450万元，比上年同期增长121.09%–205.31%，上年同期盈利474.92万元[2][8] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益预计为0.0166元/股 - 0.0227元/股，上年同期盈利0.0082元/股[2][8] 业务费用管控情况 - 报告期内公司坚持既定战略，业务基本盘总体稳定，加强费用管控，期间费用较上年同期下降[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[9]

市场扩张和并购 - 2023年10月26日公司审议通过转让中水联35%股权议案[1] - 中水联35%股权挂牌底价及成交价格均为315万元[1] - 受让方为蚁链科技，交易完成后公司不再持有中水联股权[1] 其他新策略 - 截至公告日公司已收齐315万元股权受让款[3] - 公司后续将配合办理股权转让变更登记手续[3]

会议信息 - 荣联科技第七届董事会第一次会议于2024年6月28日召开[1] 人事任免 - 选举张亮为公司第七届董事会董事长[2] - 聘任张旭光为公司经理，邓前为副经理、董事会秘书，李莉为副经理、财务总监[3] - 聘任程炜为公司证券事务代表，季现雷为公司内审部负责人[5] 人员信息 - 张亮等多人任职及持股情况[9][11][13][15][16][18] - 邓前、程炜无违规及关联关系，程炜任职资格合规[15][16][17][18]

股东大会信息 - 2024年6月28日14:00现场召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8][9] - 出席股东及代理人10人，代表股份139,320,208股，占比21.0587%[10] 选举结果 - 选举张亮等7人为董事，同意股份占比超99.97%[16][17][18][19][20][22][23] - 选举郭海涛、刘峥为非职工代表监事，同意股份占比99.97%[23][24]