证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-064 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监事会 第七次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表 决。 公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易 的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需 要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 通知于2024年12月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年12月24日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-063 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 1、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司经营发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行 申请综合授信（业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票）5,000 万元人民币， 期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"） 对该笔授信提供连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐落于成都市高 新区天华二路 219 号 12 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-068 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-062 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00；网络投票时间：2024 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； ...

股东大会信息 - 2024年11月14日董事会同意召开2024年第四次临时股东大会[5] - 2024年11月16日发布召开股东大会通知[3][5][13] - 2024年12月3日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1174人，代表股份158,613,275股，占比23.9749%[9] - 现场8名股东代表，持股140,487,042股，占比21.2351%[9] - 网络投票1166人，代表股份18,126,233股，占比2.7398％[9] - 中小投资者1171人，代表股份19,466,623股，占比2.9424%[9] 议案表决结果 - 《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》同意17,525,623股，占比90.0291%[16] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意157,503,175股，占比99.3001%[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意157,289,275股，占比99.1653%[18]

会议信息 - 荣联科技第七届监事会第六次会议2024年11月12日通知，11月14日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，将提交股东大会[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 经营范围变更 - 公司经营范围拟增加“职业中介活动”[3] 章程修订 - 对《公司章程》相应条款同步修订，其他条款不变[3][4] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5] 备查文件 - 备查文件为公司第七届监事会第六次会议决议[6]

会议情况 - 公司第七届董事会第七次会议于2024年11月14日召开，7位董事全部出席[1] 经营范围 - 公司拟增加“职业中介活动”到经营范围[3] 审计机构 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[6] 股东大会 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会[7]

审计机构情况 - 公司拟续聘和信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人[2] 业绩数据 - 2023年和信审计收入总额31828万元，证券业务收入12683万元[3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，审计收费7145万元[3] 其他要点 - 2024年度审计费用75万元，内控审计费用10万元，与上期相同[9] - 第七届董事会第七次会议通过续聘议案[11]

公司基本信息 - 公司于2011年12月20日在深交所上市，首次发行2500万股[4] - 公司注册资本为661580313元，股份总数661580313股，均为普通股[6][14] - 公司成立时股份总数为60000000股[14] - 公司发行的股票每股面值1元，发起人以净资产出资[14] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司收购股份因不同情形有不同处理方式和限制[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%时可收购股份[19] - 公司收购的股份可在发布收购结果暨股份变动公告12个月后集中竞价减持[25] 股东权益与诉讼 - 股东对董事会不收回相关人员股票买卖收益有权要求其30日内执行[26] - 股东对违法违规决议有权自决议作出60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求诉讼[31] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 6种情形下公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43][46] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[45][48][49] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长一人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[97] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送并公告年度、中期、季度财务报告[131] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[146][149] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[160][161] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[173]