股东会信息 - 2024年10月10日公告第一次临时股东会信息，10月28日13:30召开[5] - 现场13人持股189,127,649股占比40.8975%，网络176人持股72,700,590股占比15.7210%[7] - 出席表决共189人持股261,828,239股占比56.6184%[7] 议案表决 - 审议《关于补选独立董事的议案》[10] - 同意261,247,339股占比99.7781%，反对374,100股占比0.1429%，弃权206,800股占比0.0790%[11]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于10月28日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加股东会股东及代理人189人，代表股份261,828,239股，占比56.6184%[4] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事的议案》同意261,247,339股，占比99.7781％[6] - 中小股东同意64,447,595股，占中小股东有效表决权股份总数99.1067％[7]

回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超15.30元/股[1][2] - 截至2024年10月25日，累计回购股份7,957,600股，占比1.69%[3] - 回购最高成交价10.83元/股，最低6.94元/股，成交总金额70,815,894.08元[3] 其他情况 - 回购金额达下限未超上限，实施与方案无差异[4] - 董监高、控股股东等无买卖公司股票行为[5] - 回购对公司经营等无重大影响，用于激励或持股计划[6] - 回购符合规定，按用途实施总股本或不变或减少[8][9] - 未在36个月内实施用途，未使用部分将注销[10]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为29.40亿元，同比增长20.83%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为75.64亿元，同比增长4.19%[19] - 公司2024年第三季度营业总成本为74.26亿元，同比增长3.81%[19] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为2923.45万元，同比下降58.61%[2] - 归属于母公司股东的净利润为120,632,316.57元，同比增长4.9%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为37.35亿元，同比增长0.97%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比增长89.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为443,158,693.71元，同比增长89.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比改善54.20%，主要系在建项目陆续转固[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-169,288,487.72元，同比减少54.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，同比下降286.06%，主要系偿还银行借款[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-292,458,266.22元，同比减少286.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为561,856,905.39元，同比增长64.4%[22] 应收账款与预付款项 - 应收账款为6.41亿元，同比增长59.71%，主要系销售收入增长导致[5] - 公司2024年第三季度应收账款为6.41亿元，同比增长59.72%[16] - 预付款项为3.38亿元，同比增长87.82%，主要系预付货款增加[5] - 公司2024年第三季度预付款项为3.38亿元，同比增长87.86%[16] 研发与财务费用 - 研发费用为6813.33万元，同比下降23.45%，主要系研发项目变化[7] - 财务费用为8942.32万元，同比增长83.47%，主要系专门借款部分利息费用增加[7] 其他收益与存货 - 其他收益为3378.17万元，同比增长50.53%，主要系收到政府补助增加[9] - 公司2024年第三季度存货为12.40亿元，同比下降10.20%[16] 股东与股份回购 - 公司普通股股东总数为14,590名，前十大股东持股比例分别为河南正商企业发展集团有限责任公司18.60%、杭州永银投资合伙企业（有限合伙）14.88%、方银军5.06%等[11] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为7,957,600股，占公司股份总数的1.69%[13] - 公司2023年度权益分派方案向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），现金分红总额为46,305,040元[15] - 公司回购股份的最高成交价为人民币10.83元/股，最低成交价为人民币6.94元/股，成交总金额为人民币70,815,894.08元[15] - 公司回购股份价格上限从15.40元/股调整为15.30元/股[15] - 公司回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币15.40元/股[14] - 公司回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内[14] - 公司总股本为470,401,000股，剔除已回购股份7,350,600股后的基数为463,050,400股[15] - 公司回购股份的成交总金额为人民币70,815,894.08元（不含交易费用）[15] - 公司回购股份的比例为1.69%，符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定[15] 流动资产与非流动资产 - 公司2024年第三季度流动资产合计为38.22亿元，同比增长6.70%[16] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为42.67亿元，同比下降0.18%[17] 短期借款与应付账款 - 公司2024年第三季度短期借款为14.80亿元，同比增长9.20%[17] - 公司2024年第三季度应付账款为4.47亿元，同比增长43.94%[17] 营业利润与每股收益 - 公司2024年第三季度营业利润为144,544,827.99元，同比增长36.5%[20] - 基本每股收益为0.28元，同比增长12%[20] 销售与支付 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,894,029,377.99元，同比增长2.2%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为240,461,960.56元，同比增长11.4%[21] 少数股东权益 - 归属于少数股东的综合收益总额为-10,268,882.75元，同比减少75.8%[20]

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名邓 川为赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下: 一、被提名人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 区是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 亡是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章 ...

股东会时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议10月28日13:30召开[1] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 15:00[1][13] - 交易系统投票时间为10月28日9:15 - 9:25；09:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月23日[2] - 登记时间为10月24 - 25日09:00 - 11:30，13:00 - 16:00[5] 会议议案 - 会议审议《关于补选独立董事的议案》[3] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 网络投票代码为362637，投票简称为赞宇投票[11] - 授权委托书有效期限自签署至股东会结束[15] - 参会回执截至10月23日持股者可填[17]

人员变动 - 独立董事许广安因兼职规范管理需辞职，待股东会选出新人后生效[3] - 2024年10月9日董事会通过补选议案，提名邓川为独立董事候选人[4] 人员信息 - 邓川1973年5月生，会计学博士，有多家公司独董经历[7][8] - 邓川未持股，与相关方无关联及违规惩戒情况[8] 后续安排 - 补选后董事会结构符合规定，审计、薪酬委员会人员将调整[5][6]

董事会会议 - 赞宇科技第六届董事会第十六次会议于2024年10月9日召开[1] - 会议审议通过补选独立董事、调整委员会成员、召开临时股东会等议案[1][2][3] 人员变动 - 独立董事许广安辞职，提名邓川为候选人[1] 临时股东会 - 公司定于2024年10月28日召开临时股东会，现场与网络投票结合[3]

独立董事候选人声明 - 邓川声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] - 承诺确保声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] 任职资格要求 - 需五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等特定条件[5] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] 禁止情形限制 - 最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职数量与期限限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

回购方案 - 2023年10月25日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超15.40元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购情况 - 截至2024年9月30日，累计回购7957600股，占比1.69%[3] - 最高成交价10.83元/股，最低6.94元/股[3] - 成交总金额70815894.08元（不含交易费用）[3]