制度修订 - 制度于2025年9月修订[1] 汇报与审计安排 - 会计年度结束后30日内，总经理和财务总监向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[3] - 会计年度结束后30日内，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作安排[3] 审计相关职责 - 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[3] - 公司财务报告有问题，审计委员会督促整改并监督落实，披露整改完成情况[5] 会计师事务所管理 - 审计委员会续聘年审会计师事务所需评价工作和质量，提交意见给董事会和股东会[6] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘需经多环节决议并充分披露[6] 其他规定 - 审计委员会沟通等情况书面记录，在股东会决议披露后3个工作日内报告浙江证监局[6] - 年度报告编制和审议期间，审计委员会委员对会议事项保密，不得买卖公司股票[7] - 制度由董事会制定并解释，自董事会决议通过后生效[7]