证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-102 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 公司对《公 ...