证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-54 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-050 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公 司拟调整公司治理结构，取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行 使，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。监事 会相关规则相应废止。免去张远海先生、陈剑锋先生监事职务。 同意提请股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》 等有关的工商变 更登记、备案的相关事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订公司章程及修订部分治理制度的公告 》。 二、备查文件 公司第六届监事会第八次会议决议。 申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 20 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-049 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日（星期三） 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应 出席董事 4 名，实到董事 4 名，会议由公司全体董事推举闫伟东主持，公司监事及 全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 并调整公司内部监督机构的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治 ...

公司战略与业务布局 - 公司于2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于设立分公司的议案 [1] - 公司同意设立深圳分公司，该分公司将作为公司的一个分支机构 [1] - 设立深圳分公司旨在优化公司战略布局，开拓外贸业务，并提供本地化服务，以提升公司综合竞争力 [1] 交易性质与影响评估 - 此次设立分公司的行为不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 公司认为此举不会对公司的业务发展和持续盈利能力产生不利影响 [1]

申科滑动轴承股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表董事的选举。职 工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积 极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 名独立董事候选人；审计委员会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东有权提 名股东代表董事候选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的 权利。 第八条 董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人 资料真实、准确、完整以及符合任职 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事工作制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 第 1 页 共 10 页 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 第一章 总则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断 ...

申科滑动轴承股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》等相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布 或泄漏未公开重大信息。 第三章 投资者关系管理的组织及职责范围 第五条 公司应当指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权 并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公 司发言。 第六条 投资者关系管理负责人在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发 展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 投资者关系管理负责人持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时 反馈给公司董事会及管理层。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他 相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况 ...

申科滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 公司证券部处理董事会日常事务，包括董事会会议的筹备、文件保 管等。董事会秘书任证券部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

申科滑动轴承股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规、部门规章及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目 ...

第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，适用本制度规定。 申科滑动轴承股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当签署书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过关联交易 非关联化的方式掩盖关联交易的实质以及损害公司和中小股东合法权益的行为。相关关 联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 ...