格隆汇12月3日丨申科股份(002633.SZ)公布，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于设立分公司的 议案》，同意设立深圳分公司。深圳作为粤港澳大湾区的核心连接点，毗邻香港，具有得天独厚的区位 优势和优秀的外贸生态，公司拟进一步优化公司战略布局，开拓外贸业务，为客户提供本地化的快速服 务，通过设立深圳分公司进一步提升公司的综合竞争力。 ...

公司战略与业务布局 - 公司于2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于设立分公司的议案 [1] - 公司同意设立深圳分公司，该分公司将作为公司的一个分支机构 [1] - 设立深圳分公司旨在优化公司战略布局，开拓外贸业务，并提供本地化服务，以提升公司综合竞争力 [1] 交易性质与影响评估 - 此次设立分公司的行为不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 公司认为此举不会对公司的业务发展和持续盈利能力产生不利影响 [1]

公司战略行动 - 公司于2025年11月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过设立武汉子公司的议案 [2] - 设立武汉子公司旨在更好地配套客户需求并整合优质资源 [2] - 该行动旨在优化公司战略布局并提升公司的综合竞争力 [2] - 公司授权管理层办理武汉子公司的设立登记事宜 [2]

公司战略与投资 - 为更好地配套客户需求、整合优质资源、优化公司战略布局并提升综合竞争力，公司拟设立武汉子公司 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第十三次会议于2025年9月3日以现场表决方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3][5] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于设立控股子公司的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已获董事会战略委员会审议通过 [6][7][8] - 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东会审议 [9][10][12] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东会审议 [13][15][17] - 审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东会审议 [18][19][21] - 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东会审议 [22][24][25] - 审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [26][28] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [29][30] 经营范围变更 - 公司经营范围由啤酒、麦芽生产批发等变更为包含酒制品生产、酒类经营、饮料生产、食品销售、农产品服务及以自有资金从事投资活动等许可项目和一般项目 [58] - 变更后许可项目包括酒制品生产、酒类经营、饮料生产、食品销售等 一般项目包括谷物种植销售、农产品服务、金属包装制造及以自有资金从事投资活动等 [58] 控股子公司设立 - 公司与重庆橙标农业发展有限公司、盐城丝路安栎股权投资合伙企业共同出资设立合资公司 注册资本7000万元 公司出资3570万元 持股比例51% [64] - 合资公司设立后将纳入公司合并报表范围 公司拥有董事会委派权及总经理任命权 [64][70][72] - 合资公司利润分配在提取10%法定公积金后按股东实缴出资比例分配 亏损由合资公司以全部资产承担 [75] 股东会召开安排 - 公司定于2025年9月25日召开第四次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月22日 [35][37][38] - 会议审议事项包含需特别决议通过的提案 将对中小投资者投票结果单独统计披露 [42]