申科滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 公司证券部处理董事会日常事务，包括董事会会议的筹备、文件保 管等。董事会秘书任证券部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...