股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月4日13:00[2] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月29日[4] - 出席会议登记时间为2025年9月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票方式 - 采取现场投票与网络投票相结合[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 凭服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[28] 审议议案 - 审议《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》[32] - 审议《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》[32] - 审议《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》含11个子议案[32] 其他要点 - 议案2为特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 中小投资者表决单独计票[12] - 授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束[35]

会议情况 - 道明光学第六届监事会第八次会议于2025年8月17日召开，实到监事占比100%[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》议案全票通过[2][3] - 《2025年中期利润分配预案》议案全票通过，待股东大会审议[3][4][5] - 《2025年半年度计提资产减值准备》议案全票通过[5][6] - 《修订<公司章程>及其附件制度》议案全票通过，待股东大会审议[6][8][9]

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润114,037,083.83元，母公司净利润67,650,805.93元[6] - 期末合并报表累计未分配利润636,202,835.00元，母公司248,972,405.12元[6] 利润分配 - 拟以624,599,090股为基数，每10股派现1.3元，共派81,197,881.70元[7] 会议决策 - 2025年8月17日第六届董事会八次会议审议多项议案[2][3] - 决定2025年9月4日召开第一次临时股东大会[14]

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润114,037,083.83元，母公司净利润67,650,805.93元[3] 利润分配 - 以624,599,090股为基数，每10股派1.3元，共派81,197,881.70元[4] - 预计分红占半年度归母净利润71.20%，占期末未分配利润32.61%[7] - 利润分配预案尚需股东大会审议[2][8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [1] - 净利润1.14亿元 同比增长21.88% [1] 利润分配方案 - 以6.25亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元 同比增长21.88% [1] - 基本每股收益0.1826元 [1]

制度制定依据与适用范围 - 公司为提高规范运作水平和增强信息披露质量 依据相关法律法规及公司章程制定本制度 [1] - 制度适用于公司董事及高管等相关人员 并遵循实事求是等原则 [1] 年报信息披露重大差错范围 - 明确年报信息披露重大差错包括财务报告披露 其他信息披露 业绩预告或快报差异等情形 [1] - 财务报告重大会计差错有具体认定标准及处理程序 [1] - 其他年报信息披露重大差错也有相应认定标准及处理办法 [1] 差错责任处理机制 - 对差错责任人的处理区分从重处理 从轻处理或免于处理情况 [1] - 追究责任形式包括责令改正和通报批评等多种方式 [1] 制度实施时间 - 制度自公司董事会通过之日起正式实施 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为733,599,203.99元，同比增长9.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为114,037,083.83元，同比增长21.88%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为238,034,743.99元，同比增长1,109.27%[19] - 基本每股收益为0.1826元/股，同比增长21.90%[19] - 公司营业总收入733,599,203.99元，同比增长9.97%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润114,037,083.83元，同比上升21.88%[41][45] - 财务费用-13,134,106.43元，同比下降240.91%，主要因汇兑损益波动[45] - 经营活动产生的现金流量净额238,034,743.99元，同比增长1,109.27%[45] - 投资活动产生的现金流量净额-296,854,346.99元，同比下降182.76%[45] - 研发投入30,285,165.38元，同比下降8.47%[45] - 公司营业收入同比增长9.97%，达到733,599,203.99元，上年同期为667,083,600.61元[48] - 制造业毛利率为33.22%，同比下降0.64%[50] - 货币资金同比增长51.14%，达到388,716,551.46元，占总资产比重11.89%[54] - 短期借款同比增长66.95%，达到715,878,027.79元，占总资产比重21.90%[55] - 交易性金融资产同比增长55.14%，达到874,242,100.00元，占总资产比重26.75%[55] - 公司营业总收入从6.67亿元增至7.34亿元，同比增长10.0%[152] - 公司营业成本从4.41亿元增至4.90亿元，同比增长11.0%[152] - 公司净利润从9336万元增至1.13亿元，同比增长21.5%[153] - 公司归属于母公司股东的净利润从9357万元增至1.14亿元，同比增长21.9%[153] - 公司基本每股收益从0.1498元增至0.1826元，同比增长21.9%[153] - 公司综合收益总额从9236万元增至1.12亿元，同比增长21.1%[153] - 公司研发费用从3309万元降至3029万元，同比下降8.5%[152] - 公司财务费用从932万元转为-1313万元，主要因利息收入增加[152] - 公司2025年半年度营业收入为4.942亿元，同比增长4.9%，2024年同期为4.714亿元[155] - 2025年半年度净利润为6765万元，同比下降48%，2024年同期为1.301亿元[155] - 经营活动现金流量净额大幅增长至2.38亿元，同比增幅达1109%，2024年同期为1968万元[157] - 销售商品提供劳务收到现金5.809亿元，同比增长11.4%，2024年同期为5.216亿元[157] - 营业成本4.442亿元，同比增长3.4%，占营业收入比例达89.9%[155] - 投资收益5488万元，同比下降21.5%，2024年同期为6997万元[155] - 期末现金及现金等价物余额3.068亿元，较期初增长72.3%[158] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖反光材料、微纳光学显示材料及电子功能材料三大板块[26] - 反光材料领域营业收入51,554.48万元，同比增长5.70%[41] - 光学显示材料领域营业收入12,870.59万元，同比增长14.13%[41] - 电子功能材料领域营业收入7,665.29万元，同比增长25.86%[41] - 反光材料收入同比增长5.70%，占营业收入比重70.28%，金额为515,544,752.59元[48] - 光学显示材料收入同比增长14.13%，占营业收入比重17.54%，金额为128,705,917.95元[48] - 新材料收入同比增长25.86%，占营业收入比重10.45%，金额为76,652,885.35元[48] - 外销收入同比增长17.19%，占营业收入比重25.59%，金额为187,693,840.14元[48] 各地区表现 - 浙江龙游道明光学有限公司净利润为83,112,917.72元，营业收入为319,755,918.97元[66] - 浙江道明光电科技有限公司净利润为15,839,466.31元，营业收入为111,532,532.97元[66] - 常州华威新材料有限公司净利润为1,129,828.38元，营业收入为134,652,732.96元[66] - 杭州道明科创新材料有限公司净利润为11,175,515.76元，营业收入为27,760,539.99元[66] - 道明（巴西）投资有限公司净利润为12,693,974.83元，营业收入为19,157,806.17元[66] - 道明反光材料印度公司净利润为12,848,145.82元，营业收入为6,887,702.38元[66] 管理层讨论和指引 - 超精密加工项目处于前期研发阶段，未来量产及市场需求存在不确定性，公司将持续加大人才、研发及设备投入[70] - 原材料价格波动频繁，若多项主要原辅材料采购价格持续波动且产品售价未及时调整，将影响公司经营业绩[70] - 海外应收账款规模较高，存在坏账及汇兑风险，公司将加强催收并建立客户信用评估体系[71][72] - 2025年度公司将开展远期结售汇和外汇套期保值业务以规避汇率波动风险[72] - 反光材料行业竞争加剧，可能导致供给过剩、产品价格下降及毛利率下滑[72] - 道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心项目计划投资总额为4亿元，固定资产投资不低于3亿元[74] - 杭州科创公司项目建设已竣工并转固，累计收回保证金150万元，计提预计无法退回的政府保证金392万元[75] - 公司投入大量资金建设RTO系统实现废气的循环回收利用[88] - 公司多次引进国内领先的分布式太阳能光伏发电系统[88] - 公司成为永康乃至金华市首批VOCs在线监测试点单位之一[88] - 子公司常州华威新材料入选常州市2025年度"重点省专"培育计划企业名单[121][123] 其他重要内容 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为以624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）[3] - 2025年中期利润分配预案：每10股派发现金股利1.3元人民币（含税），共计81,197,881.70元[79][81] - 非经常性损益项目中，杭州房产出售带来6,346,638.85元收益[23] - 政府补助带来2,884,685.60元收益[23] - 资金理财收益为9,230,281.17元[23] - 处置固定资产收回现金16,515,000.00元，主要因处置杭州房产[45] - 公司出售杭州物业产生处置收益约634万元，交易金额为1,650万元[116] - 公司累计收到安徽易威斯诉讼执行款2,034万元，并持有其9.648%股权[118] - 公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款及强制执行款合计748.3762万元[118] - 重大诉讼涉案金额6,348.37万元，法院判决被告支付6,283.2万元及利息（年利率不超过4.35%）[98] - 截至报告期，公司已通过股权抵偿获得安徽易威斯9.648%股份（作价242.5792万元）并累计收到执行款2,034万元[98] - 公司作为原告的诉讼案件涉案金额为6,478.30万元[100] - 公司作为被告的诉讼案件涉案金额为2,825.88万元[100] - 公司委托理财发生额为100,000万元，未到期余额为97,000万元[115] - 公司委托理财未出现逾期未收回本金或减值情形[115] - 子公司长荣化工投资17,841.15万元建设年产1.8万吨合成树脂等项目[120] - 长荣化工成功竞买龙游经济开发区25,520平方米工业用地用于建设年产1.8万吨合成树脂、2000吨工业涂料及1000吨纳米分散着色剂生产线项目[121]

光学增亮膜行业概述 - 光学增亮膜又称棱镜或BEF 是一种具有微棱镜结构的光学薄膜 主要通过折射和反射光线提升显示设备亮度并控制可视角度 核心功能是增加液晶面板背光模组的发光效率 [3] - 光学增亮膜通常由2到4层材料组成 包括基层 反射层 棱镜层和表面涂层 [3] - 按结构类别可分为一般棱镜片 多功能棱镜片 微透镜增亮膜与反射式偏光增亮膜 后三种结构整合了增亮膜和扩散膜的功能以降低成本 [5] 市场规模与增长驱动因素 - 2024年中国光学增亮膜行业市场规模达到65.7亿元 同比上涨10.1% [1][14] - 增长主要受智能手机 平板电脑 笔记本电脑等电子产品普及和更新换代推动 对显示画质要求提高直接拉动市场需求 [1][14] - 新兴应用领域如车载显示和智能家居进一步扩大市场需求 [1][14] - 中国光学薄膜行业市场规模从2015年的280亿元增长至2024年的566亿元 [12] 产业链结构 - 上游原材料主要包括PET PC PVA等 其中PET基材是核心原材料 通过双向拉伸工艺制成光学级薄膜 [6][8] - 中游是光学增亮膜的生产制造 [6] - 下游应用于TFT-LCD背光模组 并最终用于液晶电视 笔记本电脑 平板电脑 手机等领域 [6] 关键原材料PET基膜发展 - PET基材在增亮膜中主要作为光学功能层的载体 通过精密涂布工艺实现光学增亮效果 [8] - 中国PET基膜产能从2018年的40万吨增长至2024年的64.5万吨 为增亮膜发展奠定重要基础 [8] - 国内部分企业通过自主研发已掌握核心技术 产品性能达到国外同类产品先进水平 [8] 终端应用市场需求 - 智能手机是光学增亮膜的重要终端应用领域 OLED显示面板需求增加推动背光模组发展 进而拉动增亮膜需求 [10] - 2024年中国智能手机出货量达到2.86亿部 同比上涨5.54% 主要因经济稳定 新技术关注度提升和产业链创新能力增强 [10] - 2025年上半年中国智能手机出货量1.41亿部 同比微降0.2% 受二季度需求疲软和政策补贴效应减弱影响 [10] 行业竞争格局 - 行业竞争非常激烈 主要企业包括激智科技 长阳科技 双星新材 东材科技 道明光学等 [16] - 企业需不断改进产品和提高质量以满足消费者需求 从而提高市场占有率 [16] - 激智科技2024年增亮膜销售额2.63亿元 同比下降11.51% 主因推动复合膜替代方案 [17] - 长阳科技2024年光学基膜营业收入1.07亿元 同比下降15.93% [19] 行业发展趋势 - 产品向薄型化发展 无保护膜光学增亮膜通过优化设计实现超薄化 适配更紧凑的显示设备结构 [21] - 功能复合化发展 通过复合工艺将多种光学膜组装成单片多功能复合增亮膜 如扩散-棱镜复合膜 可同时实现增亮和扩散效果并减少能量损失 [22] - 绿色环保要求提高 更多采用水性涂料 无溶剂涂料等绿色生产技术 并推广循环经济模式进行废旧增亮膜回收和再利用 [24] 政策支持 - 国家出台政策推动光学薄膜发展 如《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》提出加快关键产品攻关 提升高性能膜材料等领域供给能力 [12]

股东减持计划 - 公司股东胡慧玲持有26,268,000股，占总股本4.21%，计划在2025年8月26日至2025年11月25日期间减持不超过3,000,000股，占总股本0.48% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和/或大宗交易 [1] - 胡慧玲为公司实际控制人胡智彪、胡智雄之妹，属于一致行动人 [1] 股东持股及质押情况 - 公司控股股东浙江道明投资有限公司质押股份113,800,000股，占总股本18.22% [1] - 胡慧玲最初持股843.7万股，占总股本6.08%，自2016年3月22日起累计减持536万股 [1] 历史减持记录 - 2024年6月26日减持174万股，均价8.26元/股，套现1437.24万元，减持后持股比例4.21% [2] - 2020年5月26日减持150万股，均价7.95元/股，套现1192.5万元，减持后持股比例57.64% [2] - 2016年3月22日减持212万股，均价24元/股，套现5088万元，减持后持股比例4.99% [2] - 累计减持536万股，累计套现7717.74万元 [1][2] 当前减持计划测算 - 按照8月1日收盘价9.15元测算，本次计划减持300万股预计套现2745万元 [1]