道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-026 道明光学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董 事会第八次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 9 月 4 日（周四）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...