信息申报 - 董事和高级管理人员任职等情况发生后2个交易日内委托公司申报个人及亲属信息[4] - 买卖本公司股票及其衍生品种前，提前3个交易日书面通知董事会秘书并出具问询函[6] 股份锁定与转让限制 - 董事和高级管理人员证券帐户内年内新增本公司无限售条件股份，75％自动锁定[7] - 离职后6个月内、公司涉嫌证券期货犯罪等未满6个月等多种情况，所持本公司股份不得转让[12] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[16] 减持规定 - 减持计划首次卖出前15个交易日向深交所报告披露，每次披露减持时间区间不超3个月[17][18] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向深交所报告公告[18][19] 违规处理 - 董事或高级管理人员窗口期买卖股份违规被处罚，公司可收缴交易所得收益或成交金额的10%[23] 制度执行与修订 - 制度与其他规定冲突时按相关规定执行并修订[25] - 制度经公司董事会审议通过后实施和修改[28]

重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[6] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[6] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[6] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元[6] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[6] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元（除提供担保）[7] - 与关联法人交易金额超300万元（除提供担保）[7] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（除获赠现金资产和提供担保）[7] 重大诉讼、仲裁披露标准 - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元[9] - 连续12个月内累计达到此标准[9] 预计经营业绩大幅变动标准 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，或实现扭亏为盈，或将出现亏损[10] 主要资产重大风险标准 - 被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产的30%[11] 重大信息报告制度 - 适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股子公司[3] - 报告义务人包括公司董事等多类人员[2][3] 特殊事项披露要求 - 提供财务资助和担保事项，无论金额大小，均应经董事会审议后及时对外披露[6] - 拟进行关联交易，职能部门需向董事会秘书书面报告相关内容[9] 重大变更事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化[12] - 公司董事长等或三分之一以上高级管理人员提出辞职或发生变动[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况[13] 股份变动报告要求 - 持有公司5%以上股份的股东股份出现变动等情形时，应在两个交易日内报告[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股票欲变动，应在事实发生前2个交易日内书面报告[14] - 公司董事、高级管理人员通过集中竞价交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告减持计划并公告[14] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间以面谈或电话向董事长报告并知会董事会秘书[16] - 报告义务人可先以电子邮件等方式报告，2个工作日内补充文件原件[16] 信息处理要求 - 董事会秘书收到重大信息报告后，需分析判断，履行披露义务时向董事会等汇报[17] 责任承担 - 公司各部门、子分公司责任人等对报告义务承担连带责任[23]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知全体股东，临时股东会应在召开15日前通知[17] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[11][13] 股东会召集与费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案[12] - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[15] 股东会提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] - 公司因特殊原因延期或取消股东会，应在原定召开日前至少2个工作日公告通知股东并说明原因[21] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[22] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[38] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[41] - 会议记录保存期限至少为10年[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[49] - 公司回购普通股作出决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[49] - 股东有权在决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违法违规的股东会决议[50] - 本规则作为《公司章程》附件，经股东会审议批准之日起执行[54] - 本规则由公司董事会负责解释[55]

公司基本信息 - 公司于2011年11月22日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为624,599,090元，股份总数为624,599,090股，每股面值1元[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方或直接向法院提起诉讼[35] - 股东质押5%以上有表决权股份需当日书面报告公司[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82][83] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工代表董事一人[116] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[133] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[151][152] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[152] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[172] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[174] 信息披露与通知相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[170] - 公司通知形式包括专人送出、邮件、传真、电子邮件、电话、公告[198]

担保审批 - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，关联董事、股东按规定回避表决[7][8] 担保额度 - 公司向控股子公司提供担保可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[10] - 公司向合营或联营企业提供担保满足条件可预计新增担保额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[11][13] - 合营或联营企业间担保额度调剂累计不得超预计担保总额度的50%[13] 担保对象 - 公司可对五类有独立法人资格的单位担保，需其有较强偿债能力并符合规定[18] - 公司对出现七种情形之一的担保申请人不得提供担保[18,19] 担保流程 - 董事会及财务中心要求申请担保人提供七类基本资料证明资信状况[19] - 担保合同至少应包含九项内容[20,21] 担保管理 - 财务中心应指派专人建立并保管对外担保台帐记录相关信息[22] - 重要担保单位需定期提供财务报表，财务中心每年至少两次现场调查其经营状况[23] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形时公司应及时披露[25,27] - 公司控股子公司为特定主体提供担保，公司应在其履行审议程序后及时披露[27] 担保后续处理 - 公司财务中心负责对外担保的统一登记备案与注销，内部审计部门、法务部协助[29] - 公司财务中心应妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[30] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未还款等情况，公司应启动反担保追偿程序并披露信息[36] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[37] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得对债务人先行承担保证责任[34] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[36] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害，应追究法律责任[36] - 经办人擅自担保造成损失，应向公司或股东承担法律责任[36] - 经办人怠于履职造成损失，公司董事会可视情况给予处分并要求赔偿[36] 制度执行 - 公司控股子公司对外担保参照本制度执行[38] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，经股东会审议通过后执行[38] - 本制度发布时间为2025年8月17日[40]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项资产减值准备34,771,692.54元[3] - 信用减值损失为 -17,739,097.46元，占上年度归母净利润 -10.44%[3] - 坏账损失为 -17,924,923.08元，占比 -10.55%[3]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计32.68亿元，较期初增长12.15%[6][7][8] - 合并流动资产合计20.78亿元，较期初增长23.84%[6] - 合并非流动资产合计11.90亿元，较期初下降3.71%[7] - 合并流动负债合计10.88亿元，较期初增长42.64%[7][8] - 合并非流动负债合计2533.33万元，较期初下降3.67%[8] - 母公司资产总计33.47亿元，较期初增长13.20%[11] - 母公司流动资产合计19.67亿元，较期初增长25.07%[11] - 母公司非流动资产合计13.80亿元，较期初下降0.22%[11] - 营业总收入为7.34亿元，较上期增长[15] - 营业总成本为5.85亿元，较上期增加[15] - 营业利润为1.28亿元，较上期增长[15] - 净利润为1.13亿元，较上期增长[16] - 综合收益总额为1.12亿元，较上期增长[16] - 基本每股收益为0.1826元，较上期提高[16] - 2025年半年度营业收入494,234,196.99元，2024年半年度为471,354,876.63元[18] - 2025年半年度净利润67,650,805.93元，2024年半年度为130,055,656.36元[18] - 2025年半年度经营活动现金流量净额238,034,743.99元，2024年半年度为19,684,228.86元[20] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 -296,854,346.99元，2024年半年度为 -104,985,211.24元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为238,034,743.99元，2024年半年度为19,684,228.86元[21] - 现金及现金等价物净增加额为131,079,208.87元，期末余额为288,161,302.08元[24] 其他信息 - 公司注册资本624,599,090元，股份总数624,599,090股[39] - 有限售条件的流通股份A股42,713,079股，无限售条件的流通股份A股581,886,011股[39] - 公司将十八家子公司纳入2025年本期合并财务报表范围[40] - 应收账款1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为20.00%，2 - 3年为50.00%，3年以上为100.00%[84] - 其他应收款1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为20.00%，2 - 3年为50.00%，3年以上为100.00%[84] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 25年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率4.75 - 3.80%[109] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率19.00 - 9.50%[109] - 运输工具折旧年限5 - 8年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率19.00 - 11.88%[109] - 其他设备折旧年限5 - 8年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率19.00 - 11.88%[109] - 无形资产中土地使用权使用寿命50年，软件使用权3年，专利及专有技术10年，排污权5年，均直线法摊销[116] - 内销产品收入确认需交付产品、确定收入金额、收回货款或取得收款凭证且经济利益很可能流入[144] - 外销产品收入确认需报关取得提单、确定收入金额、收回货款或取得收款凭证且经济利益很可能流入[144] - 货币资金期末余额为388,716,551.46元，期初余额为257,183,105.08元[169] - 交易性金融资产期末余额为874,242,100.00元，期初余额为563,508,900.00元[170] - 应收票据期末余额为3,299,510.20元，期初余额为1,336,177.88元[173] - 应收账款期末账面余额为384,079,429.08元，期初账面余额为376,687,956.24元[183] - 应收质保金期末账面余额为3,415,161.17元，坏账准备为170,758.06元，账面价值为3,244,403.11元[194]

业绩总结 - 公司基于谨慎性原则对2025年6月30日相关资产计提减值准备[2] - 审计委员会认为计提符合规定，依据合理原因充分[2] - 计提有助于客观公允反映公司2025年6月30日财务状况[2] - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[2]

编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 占用资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 往来资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 杭州道明科创新材 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股面值1元[4] - 已发行股份总数为624,599,090股，均为普通股[4] - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[1] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东在特定损失时可书面请求诉讼[9] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[13] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[16] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[41] - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一应书面说明[40] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[54] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[58] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[58] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[58] - 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司分立自作出决议10日内通知债权人，并于30日内在报纸等公告[66]