道明光学股份有限公司章程修订对照表 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会 第八次会议决议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件制度的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下： 1．调整公司治理结构，删除监事会、监事相关规定，由审计委 员会行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》； 2．将"股东大会"改为"股东会"； 3．新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会 专节； 4．调整股东会及董事会部分职权； 5．将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至 "1%"； 6．在章程中完善内部审计工作 ...